Воронежские бизнесмены Енины ответят в суде за мошенничество с НДС

Фото: vestivrn.ru
Следователи завершили расследование уголовного дела.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бизнесменов Ениных, обвиняемых в мошенничестве с НДС на 29 млн рублей. Дело направили в суд, сообщила пресс-служба управления СКР по региону в четверг, 20 июля.

Александр и Виктор Енины продолжат находиться под домашним арестом до 10 августа.

По версии следствия, Енины являясь фактическими руководителями ООО «Орбита» провели мошенническую схему в октябре 2012 года. Они предоставили в налоговую службу ложные сведения о покупке участка и недостроенного здания в индустриальном парке «Перспектива» в Новоусманском районе. В декларации по НДС за 3 квартал 2012 года содержались фиктивные данные и у ООО «Орбита» возникло право на возмещение из бюджета Российской Федерации НДС более 29 млн рублей.

Полученными от государства денежными средствами владельцы фирмы «Орбита» распорядились по своему усмотрению. Силовики задержали их в марте 2017 года после возбуждения дела о мошенничестве. Ениных поместили под домашний арест в мае. Тогда они возместили ущерб, причиненный махинациями с налогами.

Александр Енин считается крупным воронежским бизнесменом. Он известен как владелец и директор индустриального парка «Перспектива». Также Енины владеют крупным мебельным бизнесом. Речь идет о компании «КДМ-опт», расположенной в Семилукском районе.

Ранее ООО «КДМ-опт» засветилась в другом уголовном деле о хищении средств при возврате НДС. В Центральной районном суде рассматривается дело директора компании Александра Шевченко и финансиста Павла Морено-Пальи. Их обвиняют в незаконном получении 29 млн рублей в 2012 году при возмещении НДС и субсидий со строительства мебельного завода.

Дарья Крымова

Читайте также: Воронежским бизнесменам Ениным продлили домашний арест до 10 августа

Воронежский суд отпустил бизнесмена Александра Енина из СИЗО под домашний арест

«Вести-Воронеж» знают, как вам удобнее получать новости . Наши официальные аккаунты в социальных сетях: Facebook , ВКонтакте , Одноклассники , Instagram , Telegram , Twitter .

 
По теме
Завершено расследование уголовного дела по незаконному возмещению из бюджета НДС в сумме свыше 29 млн рублей - УФНС Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления,
24.07.2017
 
Завершено расследование уголовного дела по незаконному возмещению из бюджета НДС в сумме свыше 29 млн рублей - УФНС Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления,
20.07.2017
Источник: 36.mvd.ru В дежурную часть УМВД России по г. Воронежу из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что в приемное отделение доставлен 50-летний мужчина с проникающим ранением брюшной полости.
27.05.2018 Slovosti.Ru
В Борисоглебске поблагодарили бизнесменов за вклад в развитие города - Единая Россия Для них организовали автобусную экскурсию под лозунгом:  «Благодарим бизнес за вклад в развитие города» В преддверии Дня российского предпринимательства в Борисоглебске состоялась встреча главы администрации городског
27.05.2018 Единая Россия
Сербская кухня неподвластна глобализации и сетевому общепиту. Она по-прежнему рукотворна, проста в исполнении, пахнет гостеприимным домом и крепкой семьей.
25.05.2018 Газета Берег
До «культурной революции» 60-х в мире шоу-бизнеса царствовал его величество джаз.
25.05.2018 Газета Берег
Праздник форвардов - ФК Факел Персоны: АЛХАЗОВ Александр ЛЕБЕДЕНКО Игорь 27 мая свои дни рождения отмечают два самых опытных футболиста «Факела» минувшего сезона, нападающие Александр Алхазов и Игорь Лебеденко.
27.05.2018 ФК Факел
Прибывший с рабочим визитом в наш регион полномочный представитель президента РФ в ЦФО Алексей Гордеев вместе с врио губернатора Александром Гусевым и главой города Вадимом Кстениным проинспектировали ход строительства к
15.05.2018 Газета Берег
Воронеж принял II этап Кубка России по стендовой стрельбе. Участвовали в нем 159 спортсменов, которые представляли наш регион, Москву, Санкт-Петербург, республики Татарстан, Крым и Удмуртия, Краснодарский и Камчатский края,
18.05.2018 Газета Берег
Финальный этап Спартакиады молодежи России по спортивной гимнастике состоялся в Пензе.
18.05.2018 Газета Берег
Источник: 36.mvd.ru Накануне примерно в 10.00 час. в Россошанском районе на автодороге «Шрамовка – Митрофановка» в с. Шрамовка, по предварительным данным, 46-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ – 2106,
27.05.2018 Slovosti.Ru
Прогноз погоды на 28.05.18 - Voronezh-News.Net Воронежцев ждет прохладный и солнечный понедельник. Первый рабочий день новой недели для воронежцев будет прохладным и солнечным.
27.05.2018 Voronezh-News.Net
24 мая Управлением Россельхознадзора по Воронежской области задержана запрещенная продукция животного происхождения с Украины Информация об обнаружении на территории Новобелянского сельского поселения Кантемировского
26.05.2018 Россельхознадзор