Воронежские бизнесмены Енины ответят в суде за мошенничество с НДС

Фото: vestivrn.ru
Следователи завершили расследование уголовного дела.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бизнесменов Ениных, обвиняемых в мошенничестве с НДС на 29 млн рублей. Дело направили в суд, сообщила пресс-служба управления СКР по региону в четверг, 20 июля.

Александр и Виктор Енины продолжат находиться под домашним арестом до 10 августа.

По версии следствия, Енины являясь фактическими руководителями ООО «Орбита» провели мошенническую схему в октябре 2012 года. Они предоставили в налоговую службу ложные сведения о покупке участка и недостроенного здания в индустриальном парке «Перспектива» в Новоусманском районе. В декларации по НДС за 3 квартал 2012 года содержались фиктивные данные и у ООО «Орбита» возникло право на возмещение из бюджета Российской Федерации НДС более 29 млн рублей.

Полученными от государства денежными средствами владельцы фирмы «Орбита» распорядились по своему усмотрению. Силовики задержали их в марте 2017 года после возбуждения дела о мошенничестве. Ениных поместили под домашний арест в мае. Тогда они возместили ущерб, причиненный махинациями с налогами.

Александр Енин считается крупным воронежским бизнесменом. Он известен как владелец и директор индустриального парка «Перспектива». Также Енины владеют крупным мебельным бизнесом. Речь идет о компании «КДМ-опт», расположенной в Семилукском районе.

Ранее ООО «КДМ-опт» засветилась в другом уголовном деле о хищении средств при возврате НДС. В Центральной районном суде рассматривается дело директора компании Александра Шевченко и финансиста Павла Морено-Пальи. Их обвиняют в незаконном получении 29 млн рублей в 2012 году при возмещении НДС и субсидий со строительства мебельного завода.

Дарья Крымова

Читайте также: Воронежским бизнесменам Ениным продлили домашний арест до 10 августа

Воронежский суд отпустил бизнесмена Александра Енина из СИЗО под домашний арест

«Вести-Воронеж» знают, как вам удобнее получать новости . Наши официальные аккаунты в социальных сетях: Facebook , ВКонтакте , Одноклассники , Instagram , Telegram , Twitter .

 
По теме
Завершено расследование уголовного дела по незаконному возмещению из бюджета НДС в сумме свыше 29 млн рублей - УФНС Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления,
24.07.2017
 
Завершено расследование уголовного дела по незаконному возмещению из бюджета НДС в сумме свыше 29 млн рублей - УФНС Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления,
20.07.2017
"Сотрудники отдела МВД России по Рамонскому району возбудили уголовное дело в отношении 28-летней неработающей жительницы Ставропольского края по подозрению в заведомом оставлении без помощи своей малолетней дочери," - с
14.08.2018 ГУ МВД Воронежской области
Стартовал август, и региональная полиция сообщила печальную, но, увы, традиционную новость: вновь пенсионерку ограбили по телефону.
14.08.2018 Газета Берег
Полуразрушенный дом агронома Вагнера приглянулся воронежскому девелоперу Антону Евсееву - Abireg.Ru Воронеж. 14.08.2018. ABIREG.RU – Воронежский девелопер Антон Евсеев (сын депутата облдумы и председателя совета директоров ГК «Агротех-гарант» Александра Евсеева) выкупил историческое здание на улице Никитинская, 45,
14.08.2018 Abireg.Ru
В исправительной колонии №2 началась подготовка к постановке спектакля по мотивам произведений Булата Окуджавы - УФСИН В начале августа в исправительной колонии №2 под руководством режиссера театральной студии «Гистрион» Натальи Лазаревой была организована театральная лаборатория для осужденных.
14.08.2018 УФСИН
На территории Ломовского природного ландшафтного парка в Воробьевском районе Воронежской области 27 и 28 июля проходил Всероссийский фестиваль фольклора и художественных ремесел «Русь песенная, Русь мастеровая».
07.08.2018 Газета Берег
Среди архивных источников о жизни Ивана Алексеевича Бунина в Воронеже метрическое свидетельство о рождении и крещении – если и не самый ценный документ,
03.08.2018 Газета Берег
"Россошь" уступает по буллитам - ХК Буран Сегодня в первом матче с ХК "Ростов" хоккейный клуб "Россошь" проиграл в серии бросков, определяющих победителя - 0:1.
14.08.2018 ХК Буран
Компенсации и программа развития. Почему «молодежка» воронежского «Факела» остается без игр - РИА Воронеж Сине-белые отказались отпустить футболистов в «Рубин». Молодежная команда «Факела» 2001 года рождения не будет выступать за «Рубин» в чемпионате Воронежа, подтвердил тренер Геннадий Ремезов в понедельник, 13 августа.
14.08.2018 РИА Воронеж
В субботу обновленный «Буран» впервые за межсезонье предстал перед своими болельщиками.
14.08.2018 Газета Берег
С 8 по 10 августа в подмосковном Одинцове проходил чемпионат России по греко-римской борьбе.
14.08.2018 Газета Берег
Традиционный парад, перетягивание каната, «Петровская регата» и поздравления от покровителя морей и океанов Нептуна – так в Воронеже отметили День Военно-морского флота.
07.08.2018 Газета Берег
Полиция устанавливает водителей. На 5 км дороги Латная – Нижняя Ведуга и в селе Серебрянка Семилукского района нашли тела двух сбитых пешеходов в понедельник, 13 августа.
14.08.2018 РИА Воронеж