В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейскими ГУ МВД России по Воронежской области выявлен факт легализации денежных средств группой лиц по предварительному сговору.
Установлено, что четверо жителей г. Воронежа, в возрасте от 19 до 21 года, в период с октября по декабрь прошлого года занимались противоправной деятельностью в сфере незаконного оборота наркотических средств на территории России. Получив от указанной деятельности доход, они придали правомерный вид денежным средствам. Для этого подозреваемые совершили ряд финансовых операций и обналичили денежные средства.
В отношении четырех подозреваемых по данному факту СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренных пунктом «а» частью 3 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.