Воронежская фирма обманула государство на 24 миллиона рублей

Фото: vrntimes.ru

Гендиректор компании придумал схему с использованием фирм-однодневок

 

Следственное управление возбудило два уголовных дела по статьям «уклонение от уплаты налогов с организации» и «мошенничество», которые затем объединили в одно производство. Поводом стали результаты доследственных проверок по материалам УФСБ и регионального МВД, а также налоговых проверок.

Подробности в пятницу, 22 сентября, рассказали в региональном СУ СКР.  Речь идёт об компании, которая в 2016-2017 годах  занималась куплей-продажей сельскохозяйственной продукции. Для уклонения от налога на добавленную стоимость гендиректор, по версии следствия, создал фиктивную схему договорных обязательств, по которой в бухгалтерский учёт и налоговую отчётность включали ложные сведения о наличии финансово-хозяйственных взаимоотношений с рядом фирм. Однако фирмы эти были подконтрольны самому гендиректору. Был неправомерно предъявлен к вычету налог на добавленную стоимость по контрагентам за первый, второй и четвёртый кварталы 2016 года и первый  квартал 2017. В общей сложности это 21 миллион рублей.

Кроме того, использовали аналогичную схему для незаконного возмещения из бюджета РФ налога на добавленную стоимость. Представители организации изготовили и передали в налоговую инспекцию декларацию по НДС за третий квартал 2016 года, в которой были ложные сведения о производственных расходах: якобы была приобретена сельскохозяйственная продукция. Но, как оказалась, «покупали» её у подконтрольных организаций. Сумму возмещения указали в 1,7 миллиона рублей. В итоге эти деньги были перечислены на расчётный счёт фирмы. Их компания потратила по своему усмотрению.

Правоохранители провели более 24 обысков в офисах компании, а также в жилищах подозреваемых и номинальных руководителей фирм-однодневок. Были изъяты предметы и документы, которые имеют значение для расследования. Генерального директора и его заместителя задержали. В ближайшее время следствие решит вопрос с избранием для них меры пресечения.

По уголовному делу допросили более 40 свидетелей, наложен арест на имущество подозреваемых на общую сумму более 22 миллионов рублей.

Автор: Александра Дроздова

 

 

Последние новости Воронежской области по теме:
Воронежская фирма обманула государство на 24 миллиона рублей

Воронежская фирма обманула государство на 24 миллиона рублей - VrnTimes.Ru
Воронежская фирма обманула государство на 24 миллиона рублей - Воронеж
Гендиректор компании придумал схему с использованием фирм-однодневок   Следственное управление возбудило два уголовных дела по статьям «уклонение от уплаты налогов с организации» и «мошенничество»,
10:32 23.09.2017 VrnTimes.Ru
- Воронеж
Следственными органами СУ СК РФ по Воронежской области продолжается расследование соединенных в одно производство двух уголовных дел: п.п.
17:42 22.09.2017 Voronezh.Ru
- Воронеж
Сотрудниками полиции ГУ МВД России по Воронежской области совместно с УФСБ России по Воронежской области выявлены факты уклонения от уплаты налогов с организации и мошенничества.
16:23 22.09.2017 ГУ МВД Воронежской области
- Воронеж
Следственными органами СУ СК РФ по Воронежской области продолжается расследование соединенных в одно производство двух уголовных дел: п.п.
16:03 22.09.2017 Communa.Ru
- Воронеж
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области продолжается расследование двух уголовных дел, соединенных в одно производство, по признакам преступлений, предусмотренных п.п.
12:30 22.09.2017 Следственный комитет
 
По теме
Сотрудниками полиции ГУ МВД России по Воронежской области совместно с УФСБ России по Воронежской области выявлены факты уклонения от уплаты налогов с организации и мошенничества.
22.09.2017
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области продолжается расследование двух уголовных дел, соединенных в одно производство, по признакам преступлений, предусмотренных п.п.
22.09.2017
 
Бывший следователь предстанет перед судом за попытку обмана обвиняемого на 110 тыс. рублей - Прокуратура Воронежской области Сегодня, 20 июня 2018 года, заместитель прокурора области Юрий Немкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего старшего следователя отдела по расследованию преступлений в сфере экономики с
20.06.2018 Прокуратура Воронежской области
В Воронежской области осудили пенсионера-рецидивиста, ограбившего почтальона - Slovosti.Ru Источник: vestivrn.ru 38 из 67 лет своей жизни мужчина провёл в тюрьмах. В Воронежской области осудили 67-летнего калачеевца Николая Стрибжева, который с ножом напал на почтальона и похитил деньги.
21.06.2018 Slovosti.Ru
Прокуратура Семилукского района потребовала от администрации принять срочные меры по устранению опасных нарушений на детской игровой площадке в городском парке - Прокуратура Воронежской области Прокуратурой Семилукского района проведена проверка  соблюдения законодательства, регламентирующего устройство и содержание детских игровых площадок.
21.06.2018 Прокуратура Воронежской области
Райские кущи - Галерея Чижова «Тропический» тренд ассоциируется с буйством красок и пестротой принтов, но в актуальном сезоне дизайнеры сделали его более многогранным и глубоким.
21.06.2018 Галерея Чижова
Лето в Воронежском государственном академическом театре драмы им. Кольцова началось с премьеры.
15.06.2018 Газета Берег
Кубок межвузовской Универсиады вручен Воронежскому опорному университету - ВГТУ 21 июня в актовом зале Воронежского опорного университета состоялось внеочередное заседание Ученого совета, посвященное подведению итогов спортивной и физкультурно-оздоровительной работы в 2017/2018 учебном году.
21.06.2018 ВГТУ
Подведены итоги спартакиады ВГАУ - ВГАУ Спартакиада Воронежского ГАУ проходит ежегодно и стала уже традиционной. В течение всего года около 3000 студентов 7 факультетов боролись за право присвоения их родному факультету  звания самого спортивного в вузе.
21.06.2018 ВГАУ
Мастер спорта международного класса 26-летняя Татьяна Зражевская в прошедшую субботу стала обладательницей титула чемпионки мира по боксу по версии WBC International.
19.06.2018 Газета Берег
Воронежец Александр Гришин стал вторым призером европейского юношеского первенства по вольной борьбе (U-16), завершившегося в венгерском городе Дьере.
19.06.2018 Газета Берег
Очередной турнир Единой лиги ВТБ по баскетболу, в рамках которого разыгрываются и награды чемпионата России, завершился в минувшее воскресенье.
15.06.2018 Газета Берег
Кандидат от «Единой России» на пост губернатора будет выдвинут на партийной конференции - Единая Россия В Воронеже начала работу ХХХI конференция реготделения «Единой России» В Воронеже под председательством секретаря регионального отделения, члена Генерального совета Партии,
21.06.2018 Единая Россия
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору доводит до органов управления ветеринарией субъектов и участников внешнеэкономической деятельности информацию об отмене режима усиленного лабораторного контро
21.06.2018 Россельхознадзор