Воронежская фирма обманула государство на 24 миллиона рублей

Фото: vrntimes.ru

Гендиректор компании придумал схему с использованием фирм-однодневок

 

Следственное управление возбудило два уголовных дела по статьям «уклонение от уплаты налогов с организации» и «мошенничество», которые затем объединили в одно производство. Поводом стали результаты доследственных проверок по материалам УФСБ и регионального МВД, а также налоговых проверок.

Подробности в пятницу, 22 сентября, рассказали в региональном СУ СКР.  Речь идёт об компании, которая в 2016-2017 годах  занималась куплей-продажей сельскохозяйственной продукции. Для уклонения от налога на добавленную стоимость гендиректор, по версии следствия, создал фиктивную схему договорных обязательств, по которой в бухгалтерский учёт и налоговую отчётность включали ложные сведения о наличии финансово-хозяйственных взаимоотношений с рядом фирм. Однако фирмы эти были подконтрольны самому гендиректору. Был неправомерно предъявлен к вычету налог на добавленную стоимость по контрагентам за первый, второй и четвёртый кварталы 2016 года и первый  квартал 2017. В общей сложности это 21 миллион рублей.

Кроме того, использовали аналогичную схему для незаконного возмещения из бюджета РФ налога на добавленную стоимость. Представители организации изготовили и передали в налоговую инспекцию декларацию по НДС за третий квартал 2016 года, в которой были ложные сведения о производственных расходах: якобы была приобретена сельскохозяйственная продукция. Но, как оказалась, «покупали» её у подконтрольных организаций. Сумму возмещения указали в 1,7 миллиона рублей. В итоге эти деньги были перечислены на расчётный счёт фирмы. Их компания потратила по своему усмотрению.

Правоохранители провели более 24 обысков в офисах компании, а также в жилищах подозреваемых и номинальных руководителей фирм-однодневок. Были изъяты предметы и документы, которые имеют значение для расследования. Генерального директора и его заместителя задержали. В ближайшее время следствие решит вопрос с избранием для них меры пресечения.

По уголовному делу допросили более 40 свидетелей, наложен арест на имущество подозреваемых на общую сумму более 22 миллионов рублей.

Автор: Александра Дроздова

 

 

Последние новости Воронежской области по теме:
Воронежская фирма обманула государство на 24 миллиона рублей

Воронежская фирма обманула государство на 24 миллиона рублей - VrnTimes.Ru
Воронежская фирма обманула государство на 24 миллиона рублей - Воронеж
Гендиректор компании придумал схему с использованием фирм-однодневок   Следственное управление возбудило два уголовных дела по статьям «уклонение от уплаты налогов с организации» и «мошенничество»,
10:32 23.09.2017 VrnTimes.Ru
- Воронеж
Следственными органами СУ СК РФ по Воронежской области продолжается расследование соединенных в одно производство двух уголовных дел: п.п.
17:42 22.09.2017 Voronezh.Ru
- Воронеж
Сотрудниками полиции ГУ МВД России по Воронежской области совместно с УФСБ России по Воронежской области выявлены факты уклонения от уплаты налогов с организации и мошенничества.
16:23 22.09.2017 ГУ МВД Воронежской области
- Воронеж
Следственными органами СУ СК РФ по Воронежской области продолжается расследование соединенных в одно производство двух уголовных дел: п.п.
16:03 22.09.2017 Communa.Ru
- Воронеж
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области продолжается расследование двух уголовных дел, соединенных в одно производство, по признакам преступлений, предусмотренных п.п.
12:30 22.09.2017 Следственный комитет
 
По теме
Сотрудниками полиции ГУ МВД России по Воронежской области совместно с УФСБ России по Воронежской области выявлены факты уклонения от уплаты налогов с организации и мошенничества.
22.09.2017
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области продолжается расследование двух уголовных дел, соединенных в одно производство, по признакам преступлений, предусмотренных п.п.
22.09.2017
 
После столкновения 5 машин в Ленинском районе Воронежа возбудили уголовное дело - РИА Воронеж В ДТП пострадали 10 человек, среди них – 4 детей. Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с пятью автомобилями на улице 20 лет Октября, в котором пострадали десять человек, среди которых четыре ребенка.
17.09.2018 РИА Воронеж
Воронежские следователи начали проверку после гибели 4 человек в аварии с 2 автобусами - РИА Воронеж ДТП случилось в Новоусманском районе. Следователи начали доследственную проверку об услугах, не отвечающих требованиям безопасности, после крупной аварии на трассе М-4 «Дон» в Новоусманском районе.
19.09.2018 РИА Воронеж
Воронежский университет отменил салют из-за запрета МЧС - РИА Воронеж Горожане ждали фейерверк в День города в 22:00.   Торжественный салют в честь 100-летия Воронежского госуниверситета не запустили из-за запрета спасателей, сообщила пресс-служба вуза в понедельник, 17 сентября.
17.09.2018 РИА Воронеж
За чудесами света совсем не обязательно ездить за тридевять земель – в родной Воронежской области можно увидеть много необычного и уникального.
14.09.2018 Газета Берег
Выступления музыкальных коллективов, шоу на воде, спортивные акции и даже концерты популярных исполнителей – все это в программе развлечений первого интерактивного городского фестиваля «Мой город – мои возможности»,
11.09.2018 Газета Берег
Воронеж вновь стал центром демонстрации достижений садово-паркового искусства, ландшафтного и флористического дизайна, а также агрокультуры.
07.09.2018 Газета Берег
В Армавире - ФК Факел Ранним утром 18 сентября делегация «Факела» на поезде благополучно прибыла в Армавир, где нашей команде уже завтра предстоит провести матч 12-го тура Олимп-Первенства России ФНЛ с местным одноимённым коллективом «Армавир».
18.09.2018 ФК Факел
1 - Администрация Соревнования минувшей недели были неразрывно связаны с празднованием 95-летия города Россоши.
18.09.2018 Администрация
В городе Бор Нижегородской области состоялся VI Всероссийский турнир по греко-римской борьбе «Кубок России среди кадетов» (2002–2004 гг.
14.09.2018 Газета Берег
Фарм-клуб «Бурана», ХК «Россошь», который по-прежнему возглавляет заслуженный тренер России Сергей Карый, в очередной раз поучаствует в первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги (юниоры до 20 лет).
07.09.2018 Газета Берег
Воронежские следователи начали проверку после гибели 4 человек в аварии с 2 автобусами - РИА Воронеж ДТП случилось в Новоусманском районе. Следователи начали доследственную проверку об услугах, не отвечающих требованиям безопасности, после крупной аварии на трассе М-4 «Дон» в Новоусманском районе.
19.09.2018 РИА Воронеж
В Воронеже разработают новую схему дорожного движения за 30 млн рублей - VrnTimes.Ru Исполнитель разработает план транспортной инфраструктуры на период до 2032 года Мэр Вадим Кстенин поручил городскому управлению транспорта заключить контракт на разработку схемы организации движения по городским дорог
18.09.2018 VrnTimes.Ru
ДТП случилось в Новоусманском районе. Следователи начали доследственную проверку об услугах, не отвечающих требованиям безопасности, после крупной аварии на трассе М-4 «Дон» в Новоусманском районе.
19.09.2018 РИА Воронеж