Новости города БезФормата.Ru
Воронеж
Главные новости
 
Задать вопрос?

Следователями СК задержаны подозреваемые в совершении мошенничества и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области продолжается расследование двух уголовных дел, соединенных в одно производство, по признакам преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение о уплаты налогов с организации) и ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Уголовные дела возбуждены по результатам проведения доследственных проверок на основании материалов, переданных УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области, а также данных налоговых проверок.  

Следствием установлено, в период 2016-2017 гг. организация осуществляла финансово-хозяйственную деятельность по купле-продаже сельскохозяйственной продукции. С целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость генеральным директором, действующим в составе группы лиц по предварительному сговору, создана фиктивная схема договорных обязательств, согласно которой в бухгалтерский учет общества и соответственно налоговую отчетность включены заведомо ложные сведения о наличии финансово-хозяйственных взаимоотношений с подконтрольными им фирмами и неправомерно предъявлен к вычету налог на добавленную стоимость по контрагентам за 1,2,4 кварталы 2016 года и 1 квартал 2017 года в размере около 21 млн. рублей.

Кроме того, указанными лицами, использовавшими аналогичную схему преступной деятельности, с целью незаконного возмещения из бюджета РФ налога на добавленную стоимость была изготовлена и в последующем предоставлена в налоговый орган декларация по НДС за 3 квартал 2016 года, в которой отражены заведомо ложные сведения о произведенных расходах по приобретению у подконтрольных фирм сельскохозяйственной продукции и указана сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая возмещению, в размере свыше 1,7 млн. рублей, которая впоследствии была перечислена на расчетный счет организации. Полученными в результате совершения мошеннических действий денежными средствами подозреваемые распорядились по собственному усмотрению.

Следователями СК во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Воронежской области и управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области проведено более 24 обысков в офисных помещениях, жилище подозреваемых и номинальных руководителей фирм-однодневок, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования. 51-летний руководитель вышеуказанной организации и его 49-летний знакомый задержаны по подозрению в совершении данных преступлений, с ними проводятся следственные действия. В ближайшее время следствие планирует решить вопрос с избранием меры пресечения. 

По уголовному делу допрошено свыше 40 свидетелей, наложен арест на имущество подозреваемых на общую сумму более 22 миллионов рублей, продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается - рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Максим Гуров.

Последние новости Воронежской области по теме:
Следователями СК задержаны подозреваемые в совершении мошенничества и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Воронежская фирма обманула государство на 24 миллиона рублей - VrnTimes.Ru
Воронежская фирма обманула государство на 24 миллиона рублей - Воронеж
Гендиректор компании придумал схему с использованием фирм-однодневок   Следственное управление возбудило два уголовных дела по статьям «уклонение от уплаты налогов с организации» и «мошенничество»,
10:32 23.09.2017 VrnTimes.Ru
По подозрению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов задержаны гендиректор и его знакомый - Воронеж
Следственными органами СУ СК РФ по Воронежской области продолжается расследование соединенных в одно производство двух уголовных дел: п.п.
17:42 22.09.2017 Voronezh.Ru
В Воронежской области полицейскими выявлены факты и мошеннических действий уклонения от уплаты налогов с организации - Воронеж
Сотрудниками полиции ГУ МВД России по Воронежской области совместно с УФСБ России по Воронежской области выявлены факты уклонения от уплаты налогов с организации и мошенничества.
16:23 22.09.2017 ГУ МВД Воронежской области
По подозрению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов задержаны гендиректор и его знакомый - Воронеж
Следственными органами СУ СК РФ по Воронежской области продолжается расследование соединенных в одно производство двух уголовных дел: п.п.
16:03 22.09.2017 Communa.Ru
Следователями СК задержаны подозреваемые в совершении мошенничества и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере - Воронеж
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области продолжается расследование двух уголовных дел, соединенных в одно производство, по признакам преступлений, предусмотренных п.п.
12:30 22.09.2017 Следственный комитет
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего жителя Воронежа, обвиняемого в совершении преступления,
09.10.2017 Следственный комитет
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждены уголовные дела в отношении 22-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления,
06.10.2017 Следственный комитет
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего уроженца г. Ижевска Удмуртской республики, зарегистрированного в Воронеже.
06.10.2017 Следственный комитет
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области продолжается расследование уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений,
05.10.2017 Следственный комитет
Следственными органами СК РФ по Воронежской области возбуждены уголовные дела в отношении двух сотрудников полиции (ч.3 ст.290 УК РФ - "Получение взятки") и 36-летней женщины - директора общества,
02.10.2017 Voronezh.Ru
Следственными органами СК РФ по Воронежской области возбуждены уголовные дела в отношении двух сотрудников полиции (ч.3 ст.290 УК РФ – «Получение взятки») и 36-летней женщины – директора общества,
02.10.2017 Communa.Ru
В результате тщательно спланированного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УМВД России по г. Воронежу задержали подозреваемых в совершении серии квартирных краж.
17.12.2017 ГУ МВД Воронежской области
Накануне в 17.45 часов в Верхнемамонском районе на 693 км  автодороги М-4 «Дон» водитель автомобиля КамАЗ в составе прицепа, 56-летний житель Ростовской области,
17.12.2017 ГУ МВД Воронежской области
Как сообщалось ранее, сотрудники отдела МВД России по Лискинскому району задержали по подозрению в совершении грабежа двоих братьев - 32-летнего ранее судимого жителя Воронежа  и  35-летнего  жителя Новоусманского района.
17.12.2017 ГУ МВД Воронежской области
В Воронеже грузовик насмерть сбил 28-летнего пешехода - РИА ВоронежАвтомобиль двигался задним ходом. Грузовой автомобиль САМС насмерть сбил 28-летнего мужчину у дома №2 по улице Брусилова в Воронеже, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
17.12.2017 РИА Воронеж
В Воронеже задержали участников массовой драки на Шишкова - РИА ВоронежОдного пострадавшего увезла «скорая». Массовая драка произошла у остановки на улице Шишкова, 142, в 21:30 субботы, 16 декабря.
17.12.2017 РИА Воронеж
Накануне в отделение МВД России по Петропавловскому    району поступило сообщение от 28-летнего жителя села Новобогородицкое об угоне мопеда «Карпаты».
17.12.2017 ГУ МВД Воронежской области
38 ДТП, которых не было - Газета Берег
38 ДТП, которых не было
В Левобережном районном суде Воронежа вынесен приговор участникам организованной преступной группы из восьми человек, которые обвинялись в совершении 38 преступлений,
Газета Берег
Певец Егор Крид прервал из-за «Невесты» концерт в Воронеже - РИА ВоронежАртист постыдился исполнять свой главный хит без темных очков. Артист лейбла Black Star, 23-летний Егор Крид, отметил возвращение на сцену концертом в Воронеже в субботу, 16 декабря.
17.12.2017 РИА Воронеж
В столицу Черноземья приехали слоны-кинозвезды - Voronezh-News.NetГастроли Большого Варшавского цирка стартуют в нашем городе в ближайшие выходные.
17.12.2017 Voronezh-News.Net
В Воронеже начались гастроли Большого Варшавского цирка (ФОТО) - Галерея ЧижоваПремьера новогоднего представления с Дедом Морозом, Снегурочкой и… слонами состоялась 16 декабря.
17.12.2017 Галерея Чижова
«Главное – возвращаться домой»
В концертном зале Event-Hall Сити-парка «Град» воронежцы увидели одно из самых элегантных шоу за последний год – концерт Валерии в сопровождении симфонического оркестра.
Газета Берег
отрудники рамонского памятника архитектуры XIX века «Дворец Ольденбургских» «оживили» два старинных камина в начале зимы
Камин в кабинете хозяина поместья принца Александра Ольденбургского и очаг при входе во дворец впервые с 1917 года потеплели, рассказала РИА «Воронеж» директор историко-культурного центра «Дворец Ольденбургских» Елена Клепова.
Газета Берег
"Буран" завоевал первые три очка дома - ХК БуранСегодня воронежский "Буран" одержал первую домашнюю победу в основное время, отобрав у "Торпедо" из Усть-Каменогорска три очка.
17.12.2017 ХК Буран
Сергей Воронов дебютировал на посту главного тренера воронежского «Бурана» - Галерея ЧижоваНовый наставник команды из столицы Черноземья попал с корабля на бал - на знакомство с командой у него практически не было времени.
17.12.2017 Галерея Чижова
ВСЕ ПРОИСХОДИЛО ОЧЕНЬ БЫСТРО – После окончания сезона было понятно, что придется строить новую команду, - начал Павел  Гусев .
17.12.2017 Клуб болельщиков ФК Факел
Сергей Воронов дебютировал на посту главного тренера воронежского «Бурана» - Галерея ЧижоваНовый наставник команды из столицы Черноземья попал с корабля на бал - на знакомство с командой у него практически не было времени.
17.12.2017 Галерея Чижова
Встреча с фанатами - Voronezh-News.Net17 декабря на учебно-тренировочной базе «Факела» в Тенистом прошла неформальная встреча представителей фанатских и болельщицких течений нашего клуба с воронежскими футболистами и представителями администрации команды.
17.12.2017 Voronezh-News.Net
Протокол матча - ХК Буран«Буран» Воронеж – «Торпедо» Усть-Каменогорск 4:3 (2:0, 0:2, 2:1) 17 декабря.
17.12.2017 ХК Буран
В Воронеже открылась резиденция Деда Мороза! - Галерея Чижова17 декабря ровно в 14.00 в центре Воронежа появилась тройка лошадей, на которой приехал сказочный волшебник и его внучка Снегурочка.
17.12.2017 Галерея Чижова
В ДТП с тремя большегрузами на воронежской трассе погиб водитель «КамАЗа» - Slovosti.RuИсточник: vestivrn.ru Авария случилась из-за выезда на встречную полосу. В Воронежской области на трассе М4 «Дон» погиб 56-летний водитель «КамАЗа» из Ростовской области.
17.12.2017 Slovosti.Ru