Новости города БезФормата.Ru
Воронеж
Главные новости
 
Задать вопрос?

По подозрению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов задержаны гендиректор и его знакомый



Следственными органами СУ СК РФ по Воронежской области продолжается расследование соединенных в одно производство двух уголовных дел: п.п. «а,б» ч.2 ст.199 УК РФ – «Уклонение о уплаты налогов с организации»; ч.4 ст.159 – «Мошенничество»

Уголовные дела возбуждены по результатам доследственных проверок, проведенных на основании переданных УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области материалов, а также данных налоговых проверок.

Как установлено следствием, с 2016 года организация осуществляла финансово-хозяйственную деятельность по купле-продаже сельскохозяйственной продукции. С целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость генеральным директором, действовавшим в составе группы лиц по предварительному сговору, была создана фиктивная схема договорных обязательств. В бухгалтерский учет общества и, соответственно, налоговую отчетность были включены заведомо ложные сведения о наличии финансово-хозяйственных взаимоотношений с подконтрольными им фирмами и неправомерно предъявлен к вычету налог на добавленную стоимость по контрагентам за первый, второй, четвертый кварталы 2016-го и первый квартал 2017 года – в размере около 21 млн. рублей.

Кроме того, злоумышленниками, использовавшими аналогичную схему преступной деятельности, с целью незаконного возмещения из бюджета РФ налога на добавленную стоимость была изготовлена и в последующем предоставлена в налоговый орган декларация по НДС за третий квартал 2016 года. В ней были отражены ложные сведения о произведенных расходах по приобретению у подконтрольных фирм сельскохозяйственной продукции и указана сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая возмещению, – свыше 1,7 млн. рублей, которая впоследствии была перечислена на расчетный счет организации. Полученными мошенническим путём деньгами злоумышленники распорядились по собственному усмотрению.

Следователями СК во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Воронежской области и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области проведено более 24 обысков в офисных помещениях, жилище подозреваемых и номинальных руководителей фирм-однодневок. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования.

Задержаны 51-летний руководитель организации и его 49-летний знакомый, с ними проводятся следственные действия. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения.

По уголовному делу допрошено свыше сорока свидетелей. Наложен арест на имущество подозреваемых – на общую сумму более 22 миллионов рублей. Расследование уголовного дела продолжается, сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Воронежской области Максим Гуров.

Последние новости Воронежской области по теме:
По подозрению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов задержаны гендиректор и его знакомый

Воронежская фирма обманула государство на 24 миллиона рублей - VrnTimes.Ru
Воронежская фирма обманула государство на 24 миллиона рублей - Воронеж
Гендиректор компании придумал схему с использованием фирм-однодневок   Следственное управление возбудило два уголовных дела по статьям «уклонение от уплаты налогов с организации» и «мошенничество»,
10:32 23.09.2017 VrnTimes.Ru
По подозрению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов задержаны гендиректор и его знакомый - Воронеж
Следственными органами СУ СК РФ по Воронежской области продолжается расследование соединенных в одно производство двух уголовных дел: п.п.
17:42 22.09.2017 Voronezh.Ru
В Воронежской области полицейскими выявлены факты и мошеннических действий уклонения от уплаты налогов с организации - Воронеж
Сотрудниками полиции ГУ МВД России по Воронежской области совместно с УФСБ России по Воронежской области выявлены факты уклонения от уплаты налогов с организации и мошенничества.
16:23 22.09.2017 ГУ МВД Воронежской области
По подозрению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов задержаны гендиректор и его знакомый - Воронеж
Следственными органами СУ СК РФ по Воронежской области продолжается расследование соединенных в одно производство двух уголовных дел: п.п.
16:03 22.09.2017 Communa.Ru
Следователями СК задержаны подозреваемые в совершении мошенничества и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере - Воронеж
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области продолжается расследование двух уголовных дел, соединенных в одно производство, по признакам преступлений, предусмотренных п.п.
12:30 22.09.2017 Следственный комитет
Воронеж. 26.09.2017. ABIREG.RU – Ленинский районный суд Воронежа заключил под стражу фигурантов уголовного дела об особо крупном мошенничестве и уклонении от уплаты налогов на ООО «Завод растительных масел «Атлам»,
26.09.2017 Abireg.Ru
Принят законопроект о предоставлении рассрочки по уплате налогов - Галерея Чижова13 сентября в ходе пленарного заседания Госдума приняла в первом чтении законопроект о предоставлении рассрочки по уплате налогов.
19.09.2017 Галерея Чижова
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области по результатам доследственной проверки в отношении 26-летнего воронежца возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
19.09.2017 Следственный комитет
Новоусманским районным судом вынесен приговор в отношении   главного бухгалтера одной  из коммерческих организаций, обвиняемого  в совершении преступления,
14.09.2017 ГУ МВД Воронежской области
Испорченный отпуск. Воронежцы обвинили в мошенничестве турфирму шеф-повара – итальянца - РИА ВоронежС жалобами на «Креспи Консалтинг» в полицию обратились 10 человек. Воронежцы обвинили в махинациях турфирму «Креспи Консалтинг», которая снимала офис на четвертом этаже торгового центра «Галерея Чижова».
17.01.2018 РИА Воронеж
01 января 2018 года в медицинском учреждении скончался 51-летний мужчина, доставленный с телесными повреждениями из подъезда многоэтажного жилого дома, расположенного на проспекте  Патриотов города Воронежа.
16.01.2018 Следственный комитет
В Воронежской области перевернулся пассажирский автобус: пострадала 70-летняя женщина - РИА ВоронежВ салоне был 31 человек. Пассажирский автобус DAF перевернулся на 665 км автодороги М4 «Дон», сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.
17.01.2018 РИА Воронеж
Художник Иван Горшков: «Я пытаюсь создать несуществующую реальность» - Voronezh-News.NetГигантские утки, миниатюрные олени, фотожабы* и множество разнообразной «экзотики»… Все это экспозиция «Мои родные милые места» – современное искусство – непонятное, шокирующее и одновременно завораживающее.
17.01.2018 Voronezh-News.Net
Воронежский хор даст юбилейный концерт в Москве - Департамент культуры        25 января Государственный академический Воронежский русский народный хор имени К.И.
17.01.2018 Департамент культуры
В Железнодорожном районе продолжается инспекция санитарного состояния воинских захоронений - Voronezh-News.NetВ преддверие 75ой годовщины со Дня освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков по поручению временно исполняющего обязанности главы городского округа Вадима Кстенина продолжаются выездные инспекции по проверк
16.01.2018 Voronezh-News.Net
Байки из-под елки - Газета Берег
Байки из-под елки
В историях, где присутствует Дед Мороз и Снегурочка, находится место не только чуду, но и веселой шутке.
Газета Берег
Знаки памяти - Газета Берег
Знаки памяти
На базе Воронежского института высоких технологий представители Совместной комиссии по изучению новейшей истории российско-германских отношений встретились с историками, педагогами, творческой интеллигенцией Воронежа.
Газета Берег
Хранители волшебства - Газета Берег
Хранители волшебства
Деды Морозы и Снегурочки 23 декабря буквально оккупировали центр Воронежа: сотни сказочных персонажей приняли участие в традиционном предновогоднем параде.
Газета Берег
Серия «Стрелицы» и «сухой» разгром от «ЭТК-Энерго» - Voronezh-News.NetСегодня в открытом чемпионате Воронежа по мини-футболу состоялись два перенесенных поединка.
17.01.2018 Voronezh-News.Net
После матча - ХК БуранСергей ВОРОНОВ, главный «Бурана»: - Игра получилась неплохой, эмоциональной.
17.01.2018 ХК Буран
Товарищеский матч между ветеранами - ХК БуранУважаемые болельщики! 21 января (воскресенье) в 13:30 во Дворце спорта «Юбилейный» состоится товарищеский матч между командами «Ветераны «Бурана» и «Ветераны «Динамо» и звезды российского хоккея»,
17.01.2018 ХК Буран
Возвращение Комовой, коллекция Мельниковой - Газета Берег
Возвращение Комовой, коллекция Мельниковой
Московский спорткомплекс «Олимпийский» 18-20 декабря принимал XXIV Международный турнир по спортивной гимнастике на Кубок двукратного олимпийского чемпиона Михаила Воронина.
Газета Берег
Лидеры года
Центр спортивной подготовки сборных команд Воронежской области составил традиционный рейтинг лучших атлетов уходящего года.
Газета Берег
Мэра в Воронеже будут выбирать на конкурсной основе - Городская ДумаГлавным вопросом заседания Воронежской городской Думы стало утверждение положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на пост мэра Воронежа.
17.01.2018 Городская Дума
Елена Литвинчук переизбрана на новый срок - В курсеЕе полномочия продлены ещё на пять лет.   Глава Контрольно-счетной палаты Воронежа Елена Литвинчук переизбрана на новый срок.
17.01.2018 В курсе
Художник Иван Горшков: «Я пытаюсь создать несуществующую реальность» - Voronezh-News.NetГигантские утки, миниатюрные олени, фотожабы* и множество разнообразной «экзотики»… Все это экспозиция «Мои родные милые места» – современное искусство – непонятное, шокирующее и одновременно завораживающее.
17.01.2018 Voronezh-News.Net
В Воронежской области перевернулся пассажирский автобус: пострадала 70-летняя женщина - РИА ВоронежВ салоне был 31 человек. Пассажирский автобус DAF перевернулся на 665 км автодороги М4 «Дон», сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.
17.01.2018 РИА Воронеж
В городе Воронеже начал работу ещё один открытый каток - Communa.RuВ Воронеже в среду, 17 января, открылся ещё один каток под открытым небом.
17.01.2018 Communa.Ru