Новости города БезФормата.Ru
Воронеж
Главные новости
 
Задать вопрос?

По подозрению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов задержаны гендиректор и его знакомый

Следственными органами СУ СК РФ по Воронежской области продолжается расследование соединенных в одно производство двух уголовных дел: п.п. "а,б" ч.2 ст.199 УК РФ - "Уклонение о уплаты налогов с организации"; ч.4 ст.159 - "Мошенничество"

Уголовные дела возбуждены по результатам доследственных проверок, проведенных на основании переданных УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области материалов, а также данных налоговых проверок.

Как установлено следствием, с 2016 года организация осуществляла финансово-хозяйственную деятельность по купле-продаже сельскохозяйственной продукции. С целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость генеральным директором, действовавшим в составе группы лиц по предварительному сговору, была создана фиктивная схема договорных обязательств. В бухгалтерский учет общества и, соответственно, налоговую отчетность были включены заведомо ложные сведения о наличии финансово-хозяйственных взаимоотношений с подконтрольными им фирмами и неправомерно предъявлен к вычету налог на добавленную стоимость по контрагентам за первый, второй, четвертый кварталы 2016-го и первый квартал 2017 года - в размере около 21 млн. рублей.

Кроме того, злоумышленниками, использовавшими аналогичную схему преступной деятельности, с целью незаконного возмещения из бюджета РФ налога на добавленную стоимость была изготовлена и в последующем предоставлена в налоговый орган декларация по НДС за третий квартал 2016 года. В ней были отражены ложные сведения о произведенных расходах по приобретению у подконтрольных фирм сельскохозяйственной продукции и указана сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая возмещению, - свыше 1,7 млн. рублей, которая впоследствии была перечислена на расчетный счет организации. Полученными мошенническим путём деньгами злоумышленники распорядились по собственному усмотрению.

Следователями СК во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Воронежской области и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области проведено более 24 обысков в офисных помещениях, жилище подозреваемых и номинальных руководителей фирм-однодневок. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования.

Задержаны 51-летний руководитель организации и его 49-летний знакомый, с ними проводятся следственные действия. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения.

По уголовному делу допрошено свыше сорока свидетелей. Наложен арест на имущество подозреваемых - на общую сумму более 22 миллионов рублей. Расследование уголовного дела продолжается, сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Воронежской области Максим Гуров.

Источник: Газета "Коммуна"

Последние новости Воронежской области по теме:
По подозрению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов задержаны гендиректор и его знакомый

Воронежская фирма обманула государство на 24 миллиона рублей - VrnTimes.Ru
Воронежская фирма обманула государство на 24 миллиона рублей - Воронеж
Гендиректор компании придумал схему с использованием фирм-однодневок   Следственное управление возбудило два уголовных дела по статьям «уклонение от уплаты налогов с организации» и «мошенничество»,
10:32 23.09.2017 VrnTimes.Ru
По подозрению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов задержаны гендиректор и его знакомый - Воронеж
Следственными органами СУ СК РФ по Воронежской области продолжается расследование соединенных в одно производство двух уголовных дел: п.п.
17:42 22.09.2017 Voronezh.Ru
В Воронежской области полицейскими выявлены факты и мошеннических действий уклонения от уплаты налогов с организации - Воронеж
Сотрудниками полиции ГУ МВД России по Воронежской области совместно с УФСБ России по Воронежской области выявлены факты уклонения от уплаты налогов с организации и мошенничества.
16:23 22.09.2017 ГУ МВД Воронежской области
По подозрению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов задержаны гендиректор и его знакомый - Воронеж
Следственными органами СУ СК РФ по Воронежской области продолжается расследование соединенных в одно производство двух уголовных дел: п.п.
16:03 22.09.2017 Communa.Ru
Следователями СК задержаны подозреваемые в совершении мошенничества и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере - Воронеж
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области продолжается расследование двух уголовных дел, соединенных в одно производство, по признакам преступлений, предусмотренных п.п.
12:30 22.09.2017 Следственный комитет
Воронеж. 26.09.2017. ABIREG.RU – Ленинский районный суд Воронежа заключил под стражу фигурантов уголовного дела об особо крупном мошенничестве и уклонении от уплаты налогов на ООО «Завод растительных масел «Атлам»,
26.09.2017 Abireg.Ru
Принят законопроект о предоставлении рассрочки по уплате налогов - Галерея Чижова13 сентября в ходе пленарного заседания Госдума приняла в первом чтении законопроект о предоставлении рассрочки по уплате налогов.
19.09.2017 Галерея Чижова
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области по результатам доследственной проверки в отношении 26-летнего воронежца возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
19.09.2017 Следственный комитет
Новоусманским районным судом вынесен приговор в отношении   главного бухгалтера одной  из коммерческих организаций, обвиняемого  в совершении преступления,
14.09.2017 ГУ МВД Воронежской области
В Воронежской области Volkswagen врезался в КамАЗ и вылетел в кювет: водитель погиб - Slovosti.RuИсточник: tv-gubernia.ru В среду, 17 января, на 696 км автодороги М-4 «Дон»в Верхнемамонском районе произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина.
18.01.2018 Slovosti.Ru
Суд вынес приговор за похищение жителя Воронежской области со случайным убийством продавца - РИА ВоронежЕще 2 обвиняемых сбежали и находятся в розыске. Калачеевский райсуд вынес приговор местному жителю Роману Зайцеву, которого обвиняли в похищении человека.
18.01.2018 РИА Воронеж
В Воронежской области фура снесла неизвестного пешехода, вышедшего на дорогу - Bloknot-Voronezh.RuЛичность мужчины устанавливается. Страшное ДТП произошло сегодня ночью около 2:30 в Поворинском районе.
18.01.2018 Bloknot-Voronezh.Ru
В Воронеже открылся выставочный проект о переосмыслении истории - РИА Воронеж«Истории настоящего» объединили работы художников из пяти стран. Выставочный проект «Истории настоящего» открылся в Воронеже в среду, 17 января.
18.01.2018 РИА Воронеж
Зрителей ТЮЗа познакомят с детской выставкой «Об экологии через искусство» - Департамент культуры          18 января на втором этаже воронежского Театра юного зрителя открывается выставка работ юных художников «Об экологии через искусство».
18.01.2018 Департамент культуры
Проект «Истории настоящего» познакомит с творчеством молодых художников - Департамент культуры           На новой площадке областного художественного музея им. И.Н.
18.01.2018 Департамент культуры
Байки из-под елки - Газета Берег
Байки из-под елки
В историях, где присутствует Дед Мороз и Снегурочка, находится место не только чуду, но и веселой шутке.
Газета Берег
Знаки памяти - Газета Берег
Знаки памяти
На базе Воронежского института высоких технологий представители Совместной комиссии по изучению новейшей истории российско-германских отношений встретились с историками, педагогами, творческой интеллигенцией Воронежа.
Газета Берег
Хранители волшебства - Газета Берег
Хранители волшебства
Деды Морозы и Снегурочки 23 декабря буквально оккупировали центр Воронежа: сотни сказочных персонажей приняли участие в традиционном предновогоднем параде.
Газета Берег
«Больше, чем клуб». История легендарного слогана «Барселоны» - Клуб болельщиков ФК ФакелВ 1930-м республиканское правительство Испании жестко подавило очередную попытку Каталонии стать независимой.
18.01.2018 Клуб болельщиков ФК Факел
"Россошь" прервала победную серию - ХК БуранСегодня "Россошь", увы, прервала свою дерзкую победную серию, проиграв в повторном матче МХК "Липецк" 3:6.
18.01.2018 ХК Буран
«Волна» накрыла «Юбилейный»! - Communa.RuХоккей Первыми соперниками «Бурана» в новом году были два фаворита Высшей хоккейной лиги из Санкт-Петербурга – «СКА-Нева» и «Динамо».
18.01.2018 Communa.Ru
Возвращение Комовой, коллекция Мельниковой - Газета Берег
Возвращение Комовой, коллекция Мельниковой
Московский спорткомплекс «Олимпийский» 18-20 декабря принимал XXIV Международный турнир по спортивной гимнастике на Кубок двукратного олимпийского чемпиона Михаила Воронина.
Газета Берег
В Воронежской области фура снесла неизвестного пешехода, вышедшего на дорогу - Bloknot-Voronezh.RuЛичность мужчины устанавливается. Страшное ДТП произошло сегодня ночью около 2:30 в Поворинском районе.
18.01.2018 Bloknot-Voronezh.Ru
В Воронежской области Volkswagen врезался в КамАЗ и вылетел в кювет: водитель погиб - Slovosti.RuИсточник: tv-gubernia.ru В среду, 17 января, на 696 км автодороги М-4 «Дон»в Верхнемамонском районе произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина.
18.01.2018 Slovosti.Ru
Дорожники решили расторгнуть контракт на капремонт моста в Воронежской области - РИА ВоронежПодрядчик нарушал сроки исполнения работ. Сотрудники ФКУ «Черноземуправтодор» решили расторгнуть контракт с компанией «МостСервис» на капитальный ремонт моста в Воронежской области.
18.01.2018 РИА Воронеж
2018_01_18_1.jpg - Правительство Воронежской области18 января глава региона Александр Гусев встретился с начальником управления Министерства юстиции Российской Федерации по Воронежской области Аллой Стрелковой.
18.01.2018 Правительство Воронежской области
Как правильно купаться в крещенскую ночь - МЧСВ преддверии праздника Крещения Господня Главное управление МЧС России по Воронежской области даёт некоторые советы желающим окунуться в крещенскую купель в дни праздника.
18.01.2018 МЧС