Новости города БезФормата.Ru
Воронеж
Главные новости
 
Задать вопрос?

По подозрению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов задержаны гендиректор и его знакомый

Следственными органами СУ СК РФ по Воронежской области продолжается расследование соединенных в одно производство двух уголовных дел: п.п. "а,б" ч.2 ст.199 УК РФ - "Уклонение о уплаты налогов с организации"; ч.4 ст.159 - "Мошенничество"

Уголовные дела возбуждены по результатам доследственных проверок, проведенных на основании переданных УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области материалов, а также данных налоговых проверок.

Как установлено следствием, с 2016 года организация осуществляла финансово-хозяйственную деятельность по купле-продаже сельскохозяйственной продукции. С целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость генеральным директором, действовавшим в составе группы лиц по предварительному сговору, была создана фиктивная схема договорных обязательств. В бухгалтерский учет общества и, соответственно, налоговую отчетность были включены заведомо ложные сведения о наличии финансово-хозяйственных взаимоотношений с подконтрольными им фирмами и неправомерно предъявлен к вычету налог на добавленную стоимость по контрагентам за первый, второй, четвертый кварталы 2016-го и первый квартал 2017 года - в размере около 21 млн. рублей.

Кроме того, злоумышленниками, использовавшими аналогичную схему преступной деятельности, с целью незаконного возмещения из бюджета РФ налога на добавленную стоимость была изготовлена и в последующем предоставлена в налоговый орган декларация по НДС за третий квартал 2016 года. В ней были отражены ложные сведения о произведенных расходах по приобретению у подконтрольных фирм сельскохозяйственной продукции и указана сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая возмещению, - свыше 1,7 млн. рублей, которая впоследствии была перечислена на расчетный счет организации. Полученными мошенническим путём деньгами злоумышленники распорядились по собственному усмотрению.

Следователями СК во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Воронежской области и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области проведено более 24 обысков в офисных помещениях, жилище подозреваемых и номинальных руководителей фирм-однодневок. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования.

Задержаны 51-летний руководитель организации и его 49-летний знакомый, с ними проводятся следственные действия. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения.

По уголовному делу допрошено свыше сорока свидетелей. Наложен арест на имущество подозреваемых - на общую сумму более 22 миллионов рублей. Расследование уголовного дела продолжается, сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Воронежской области Максим Гуров.

Источник: Газета "Коммуна"

Последние новости Воронежской области по теме:
По подозрению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов задержаны гендиректор и его знакомый

Воронежская фирма обманула государство на 24 миллиона рублей - VrnTimes.Ru
Воронежская фирма обманула государство на 24 миллиона рублей - Воронеж
Гендиректор компании придумал схему с использованием фирм-однодневок   Следственное управление возбудило два уголовных дела по статьям «уклонение от уплаты налогов с организации» и «мошенничество»,
10:32 23.09.2017 VrnTimes.Ru
По подозрению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов задержаны гендиректор и его знакомый - Воронеж
Следственными органами СУ СК РФ по Воронежской области продолжается расследование соединенных в одно производство двух уголовных дел: п.п.
17:42 22.09.2017 Voronezh.Ru
В Воронежской области полицейскими выявлены факты и мошеннических действий уклонения от уплаты налогов с организации - Воронеж
Сотрудниками полиции ГУ МВД России по Воронежской области совместно с УФСБ России по Воронежской области выявлены факты уклонения от уплаты налогов с организации и мошенничества.
16:23 22.09.2017 ГУ МВД Воронежской области
По подозрению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов задержаны гендиректор и его знакомый - Воронеж
Следственными органами СУ СК РФ по Воронежской области продолжается расследование соединенных в одно производство двух уголовных дел: п.п.
16:03 22.09.2017 Communa.Ru
Следователями СК задержаны подозреваемые в совершении мошенничества и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере - Воронеж
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области продолжается расследование двух уголовных дел, соединенных в одно производство, по признакам преступлений, предусмотренных п.п.
12:30 22.09.2017 Следственный комитет
Воронеж. 26.09.2017. ABIREG.RU – Ленинский районный суд Воронежа заключил под стражу фигурантов уголовного дела об особо крупном мошенничестве и уклонении от уплаты налогов на ООО «Завод растительных масел «Атлам»,
26.09.2017 Abireg.Ru
Принят законопроект о предоставлении рассрочки по уплате налогов - Галерея Чижова13 сентября в ходе пленарного заседания Госдума приняла в первом чтении законопроект о предоставлении рассрочки по уплате налогов.
19.09.2017 Галерея Чижова
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области по результатам доследственной проверки в отношении 26-летнего воронежца возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
19.09.2017 Следственный комитет
Новоусманским районным судом вынесен приговор в отношении   главного бухгалтера одной  из коммерческих организаций, обвиняемого  в совершении преступления,
14.09.2017 ГУ МВД Воронежской области
В Воронеже перевернулась машина скорой помощи - Voronezh-News.NetВоронежцы выкладывают в социальные сети фото и видео с места массового ДТП на пересечении улиц 45 Стрелковой дивизии и Солнечной.
26.04.2018 Voronezh-News.Net
В Воронеже разыскивают 84-летнюю пенсионерку - Slovosti.RuИсточник: tv-gubernia.ru В Воронеже разыскивают 84-летнюю пенсионерку. Об этом корреспонденту портала «TV Губерния» рассказали волонтёры поисково-спасательного отряда «Черноземье» сегодня, 26 апреля.
26.04.2018 Slovosti.Ru
Массовая авария в Воронеже: перевернулась скорая, ранены двое - Voronezh-News.NetВ сети появились фото и видео с места серьезной массовой аварии в Воронеже с участием автомобиля «скорой помощи» и несколькими пострадавшими, случившейся вечером в четверг, 26 апреля.
26.04.2018 Voronezh-News.Net
Помощь придет - Газета Берег
Помощь придет
Помощь будет оказываться дифференцированно – в зависимости от размера причиненного ущерба.
Газета Берег
В воронежском Кольцовском сквере высадили уникальные деревья из Бельгии - РИА ВоронежЗеленую зону будут развивать как дендропарк. Воронежский Кольцовский сквер превратят в дендропарк.
26.04.2018 РИА Воронеж
Глава региона пообещал воронежцам открыть Советскую площадь 1 июня - VrnTimes.RuА к сентябрю должно завершиться благоустройство смотровой площадки Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев  пообещал горожанам открыть 1 июня обновленный сквер на Советской площади.
26.04.2018 VrnTimes.Ru
Прямую электричку из Воронежа в Дивногорье запустят 29 апреля - РИА ВоронежСтоимость проезда – 504 рубля. Первую в 2018 году экскурсионную поездку из Воронежа в Дивногорье запланировали на воскресенье, 29 апреля.
26.04.2018 РИА Воронеж
«У меня очень веселая жизнь!» - Газета Берег
«У меня очень веселая жизнь!»
В минувшую пятницу в концертном зале Event-Hall Сити-парка «Град» выступила известная фолк-рок-группа «Мельница», которая в последнее время балует своих поклонников ежегодными визитами.
Газета Берег
В ожидании Пасхи - Газета Берег
В ожидании Пасхи
Уже в эти выходные вся страна отметит самый большой праздник христианского мира – Светлое Христово Воскресение.
Газета Берег
Им закричат «Браво!» - Газета Берег
Им закричат «Браво!»
Имена лучших артистов этого сезона рассекретили: на днях в Воронеже вручили профессиональную театральную премию «Браво!» Обсуждение жюри было жарким и непростым – в этом году на премию выдвинули сразу  29 спектаклей.
Газета Берег
28 апреля 2018.  Самара. Стадион  «Самара Арена». Вместимость 44 918 Начало матча: 17-00 (МСК).
26.04.2018 Клуб болельщиков ФК Факел
Первые итоги Турнира Трёх Наук - ВГУС 20 по 22 апреля в Москве на базе Национального исследовательского ядерного института «МИФИ» состоялся первый региональный отборочный этап Федерального Студенческого Турнира Трёх Наук.
26.04.2018 ВГУ
Боксер Александр Поветкин в Воронеже: «Если всех жалеть, высокой планки не достигнешь» - РИА ВоронежПрославленный чемпион – о беспощадности к противникам и реванше с Кличко.
26.04.2018 РИА Воронеж
Включены в сборную
Футбольная национальная лига по итогам 33-го тура первенства ФНЛ составила традиционную символическую сборную.
Газета Берег
Дважды «серебряный»
Позавчера в городе Баку завершились чемпионат и первенство Европы по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе.
Газета Берег
На пути к Стамбулу
Мастер спорта международного класса, 20-летний представитель воронежской СДЮСШОР №10 Нарек Оганян блеснул на первенстве России (U-23) по греко-римской борьбе.
Газета Берег
В воронежском Кольцовском сквере высадили уникальные деревья из Бельгии - РИА ВоронежЗеленую зону будут развивать как дендропарк. Воронежский Кольцовский сквер превратят в дендропарк.
26.04.2018 РИА Воронеж
В сквере Учёных в Воронеже появятся посвящённые нобелевским лауреатам арт-объекты - Voronezh-News.NetВарианты представил скульптор Алексей Дикунов. В новом сквере Учёных, который откроется у главного корпуса ВГУ летом 2018 года, появятся арт-объекты.
26.04.2018 Voronezh-News.Net
Воронежские следователи возбудили дело после гибели упавшей из окна 2-летней девочки - РИА ВоронежМалышка умерла по дороге в больницу. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после падения из окна восьмого этажа двухлетней девочки.
26.04.2018 РИА Воронеж
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.
26.04.2018 Следственный комитет
Воронежский «Меркурий» переплывет в парк «Алые паруса» - Slovosti.RuИсточник: vrntimes.ru Макет корабля Меркурий перенесут из центра водохранилища в прибрежную зону парка «Алые паруса».
26.04.2018 Slovosti.Ru