Новости города БезФормата.Ru
Воронеж
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Воронеже завершено расследование уголовного дела в отношении бизнесменов, обвиняемых в незаконном возмещении из бюджета НДС в сумме свыше 29 млн. рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), а также 64-летнего мужчины, являющегося его близким родственником, обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 33, ч.4 ст.159 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества в особо крупном размере). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Воронежской области.

Следствием установлено, что в октябре 2012 года 37-летний житель г. Воронежа и его 64-летний отец,  согласившийся оказать содействие в реализации преступной схемы, совершили мошеннические действия, выразившиеся в предоставлении в налоговый орган заведомо ложных сведений о приобретении у другой организации объекта незавершенного строительства и земельного участка в Новоусманском районе Воронежской области, в результате чего у ООО «Орбита» возникло право на возмещение из бюджета Российской Федерации НДС в сумме свыше 29 млн. рублей.

В целях завуалирования преступной деятельности, придания мнимому договору купли-продажи признаков легитимности и действительности аферисты изготовили соответствующие фиктивные счета-фактуры, акты приема-передачи и иные документы, а также осуществили безналичный платеж в адрес фирмы-продавца. Кроме того, подготовив ряд фиктивных документов от имени «фирм-однодневок», преступники создали видимость якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношениях между ними и фирмой-покупателем, результатом которых стало бы наличие у ООО «Орбита» формально законного права на возмещение из бюджета налога на добавленную стоимость. 

Осуществив указанные действия и имея на руках полный пакет документов, злоумышленники представили в налоговые органы декларацию по НДС за 3 квартал 2012 года, отразив в ней заведомо ложные данные о сумме налога в размере более 29 млн. рублей. По результатам проведенной камеральной проверки налоговый орган принял решение об отказе в возмещении сумм НДС, придя к выводу, что ООО «Орбита» при взаимодействии с контрагентами действовало недобросовестно с применением организованной схемы возмещения налога из бюджета. Данное решение обжаловано в Арбитражный суд Воронежской области, решением которого, оставленным в силе и вышестоящими судебными инстанциями, постановление налогового органа признано недействительным. После этого обвиняемые вновь обратились в налоговую инспекцию с теми же документами, на основании которых заявленная сумма НДС была возмещена из бюджета и переведена на счет ООО «Орбита». Полученными мошенническим способом средствами преступники распорядились по своему усмотрению.

На первоначальном этапе расследования мужчины отказались от дачи показаний, воспользовавшись правом, предоставленным статьей 51 Конституции РФ. В отношении них судом по ходатайству следователя СК России была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Однако в последующем с учетом собранной доказательственной базы и грамотно спланированной тактики расследования обвиняемые дали признательные показания, а также добровольно возместили на стадии следствия причиненный бюджету ущерб в полном объеме. Их вина также подтверждается оперативными материалами, показаниями свидетелей, протоколами осмотров, обысков и выемок, результатами проведенных экспертиз, а также иными материалами уголовного дела. В связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу – рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Максим Гуров.

Последние новости Воронежской области по теме:
В Воронеже завершено расследование уголовного дела в отношении бизнесменов, обвиняемых в незаконном возмещении из бюджета НДС в сумме свыше 29 млн. рублей

Завершено расследование уголовного дела по незаконному возмещению из бюджета НДС в сумме свыше 29 млн рублей - УФНС
Завершено расследование уголовного дела по незаконному возмещению из бюджета НДС в сумме свыше 29 млн рублей - Воронеж
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления,
19:53 20.07.2017 УФНС
В Воронеже завершено расследование уголовного дела в отношении бизнесменов, обвиняемых в незаконном возмещении из бюджета НДС в сумме свыше 29 млн. рублей - Воронеж
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления,
10:10 20.07.2017 Следственный комитет
Воронежец пойдёт под суд за продажу незаконного программного обеспечения - Slovosti.RuИсточник: tv-gubernia.ru В Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя поселка Бор Рамонского района, сообщает пресс-служба Следственного управления по региону.
14.08.2017 Slovosti.Ru
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего жителя пос.
14.08.2017 Следственный комитет
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего жителя х. Новиковский Каменского района Воронежской области.
14.08.2017 Следственный комитет
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух воронежцев в возрасте 29 и 49 лет.
11.08.2017 Следственный комитет
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении шестерых воронежцев.
10.08.2017 Vrn.Best-City.Ru
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении шестерых воронежцев: двух мужчин и четырех женщин в возрасте от 21 до 54 лет,
10.08.2017 Следственный комитет
Жителя Воронежской области будут судить за связь 15-летней школьницей - Slovosti.RuИсточник: tv-gubernia.ru В Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя Бутурлиновского района - молодого человека обвиняют в связи с девушкой, не достигшей 16-летнего возраста.
09.08.2017 Slovosti.Ru
Зарубежные томаты ввозятся по новым правилам - РоссельхознадзорФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору  доводит информацию до всех заинтересованных лиц о внесении изменений при  ввозе томатов на территорию РФ   Россельхознадзор сообщает,
18.10.2017 Россельхознадзор
В СИЗО-2 прошли совместные с сотрудниками МЧС учения - УФСИНВ соответствии с планом совместных мероприятий, разработанным по итогам инспекторской проверки следственного изолятора № 2 в августе 2017 года,
18.10.2017 УФСИН
Сегодня Советский районный суд г. Воронежа вынес приговор в отношении 29-летнего местного жителя, ранее несудимого, обвиняемого в совершении преступления,
17.10.2017 ГУ МВД Воронежской области
Воронежец получил 1 год ограничения свободы за хранение дома мины, о которой заявила мама - ГТРКБоеприпас, пригодный для взрыва, парень хотел сдать в металлолом. Коминтерновский районный суд вынес приговор 23-летнему воронежцу за хранение боеприпаса.
18.10.2017 ГТРК
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Рамонского района Воронежской области.
18.10.2017 Следственный комитет
Прокуратурой города Воронежа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летней жительницы Воронежа, пытавшейся незаконно получить материнский капитал.
18.10.2017 Прокуратура Воронежской области
«Дети – серьезные люди». Режиссеры воронежского Маршакфеста рассказали о детском театре - РИА ВоронежСоветы актеров, режиссеров и педагогов. Третий детский театральный фестиваль «Маршак» откроется в Воронеже в воскресенье, 28 октября.
18.10.2017 РИА Воронеж
Красота спасет мир, Россошь - Rossoshru.RuV открытый межмуниципальный фестиваль-конкурс детского и молодежного творчества «Красота спасет мир» состоялся в Доме культуры «Созвездие» 15 октября.
18.10.2017 Rossoshru.Ru
Новые «Мысли(!)» расскажут о спектаклях театрального фестиваля «Маршак» - Департамент культуры        Новый номер газеты «Мысли(!)» открывается «круглым» столом, в котором приняли участие художники и педагоги Сергей Гулевский и Алексей Загородных.
18.10.2017 Департамент культуры
Осенний ноктюрн - Газета Берег
Осенний ноктюрн
Международный день музыки Воронежская филармония отметила традиционным проектом «Ночь в филармонии», мероприятие прошло с аншлагом.
Газета Берег
Театр «от станка» - Газета Берег
Театр «от станка»
Народным стал «Электротеатр» воронежского завода. И 28 сентября отпраздновал свое трехлетие.
Газета Берег
Игорь Гамула: «Буду тренировать сборную Африки. Если бы Григорьянц узнал, дисквалифицировал бы» - Клуб болельщиков ФК ФакелИгорь Гамула: «Буду тренировать сборную Африки. Если бы Григорьянц узнал, дисквалифицировал бы» Самый жизнерадостный российский тренер – о том, как он оказался на фестивале молодежи и студентов в Сочи,
17.10.2017 Клуб болельщиков ФК Факел
О спортивных мероприятиях в городе - Администрация18.10.2017 . 17 октября на стадионе "Старт" торжественно открылась Спартакиада "Беларусь - Россия" среди студенческих команд.
18.10.2017 Администрация
Ограничение будет введено на сутки. Автомобилистам будет запрещено движение по одной из полос улицы Ломоносова. Изменения в схеме движения будут действовать начиная с сегодняшнего дня и до четырёх часов четверга, 19 октября. 

 Вторая полоса, - Temavoronezh.ru источник фото: pixabay.com Воронеж, 18.10.2017 - Тема Воронеж. Ограничение будет введено на сутки.
18.10.2017 Temavoronezh.ru
Дмитрий Рогозин на конференции в Воронеже заявил о сокращении доли военных заказов - ГТРКПри этом вице-премьер РФ отметил, что перспективная ГПВ «не будет худой».
18.10.2017 ГТРК
Прокуратурой города Воронежа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летней жительницы Воронежа, пытавшейся незаконно получить материнский капитал.
18.10.2017 Прокуратура Воронежской области
Готовимся завершать первый круг - ФК Факел18 октября футболисты «Факела» после выходного дня собрались на своей базе в Тенистом и приступили к подготовке к домашнему матчу 19-го тура ФОНБЕТ-Первенства России с подмосковными «Химками».
18.10.2017 ФК Факел
Прокуратура Центрального района г.Воронежа возбудила почти два десятка административных дел за нарушения при реализации продуктов питания - Voronezh-News.NetПрокуратурой Центрального района г. Воронежа проведена проверка соблюдения требований действующего законодательства о качестве и безопасности пищевых продуктов.
18.10.2017 Voronezh-News.Net
DSC_0510 - ГУ МВД Воронежской областиСегодня в пресс-центре информационного агентства  «Интерфакс» состоялась пресс-конференция, посвященная борьбе с фальшивомонетничеством.
18.10.2017 ГУ МВД Воронежской области