В Воронеже завершено расследование уголовного дела в отношении бизнесменов, обвиняемых в незаконном возмещении из бюджета НДС в сумме свыше 29 млн. рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), а также 64-летнего мужчины, являющегося его близким родственником, обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 33, ч.4 ст.159 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества в особо крупном размере). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Воронежской области.

Следствием установлено, что в октябре 2012 года 37-летний житель г. Воронежа и его 64-летний отец,  согласившийся оказать содействие в реализации преступной схемы, совершили мошеннические действия, выразившиеся в предоставлении в налоговый орган заведомо ложных сведений о приобретении у другой организации объекта незавершенного строительства и земельного участка в Новоусманском районе Воронежской области, в результате чего у ООО «Орбита» возникло право на возмещение из бюджета Российской Федерации НДС в сумме свыше 29 млн. рублей.

В целях завуалирования преступной деятельности, придания мнимому договору купли-продажи признаков легитимности и действительности аферисты изготовили соответствующие фиктивные счета-фактуры, акты приема-передачи и иные документы, а также осуществили безналичный платеж в адрес фирмы-продавца. Кроме того, подготовив ряд фиктивных документов от имени «фирм-однодневок», преступники создали видимость якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношениях между ними и фирмой-покупателем, результатом которых стало бы наличие у ООО «Орбита» формально законного права на возмещение из бюджета налога на добавленную стоимость. 

Осуществив указанные действия и имея на руках полный пакет документов, злоумышленники представили в налоговые органы декларацию по НДС за 3 квартал 2012 года, отразив в ней заведомо ложные данные о сумме налога в размере более 29 млн. рублей. По результатам проведенной камеральной проверки налоговый орган принял решение об отказе в возмещении сумм НДС, придя к выводу, что ООО «Орбита» при взаимодействии с контрагентами действовало недобросовестно с применением организованной схемы возмещения налога из бюджета. Данное решение обжаловано в Арбитражный суд Воронежской области, решением которого, оставленным в силе и вышестоящими судебными инстанциями, постановление налогового органа признано недействительным. После этого обвиняемые вновь обратились в налоговую инспекцию с теми же документами, на основании которых заявленная сумма НДС была возмещена из бюджета и переведена на счет ООО «Орбита». Полученными мошенническим способом средствами преступники распорядились по своему усмотрению.

На первоначальном этапе расследования мужчины отказались от дачи показаний, воспользовавшись правом, предоставленным статьей 51 Конституции РФ. В отношении них судом по ходатайству следователя СК России была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Однако в последующем с учетом собранной доказательственной базы и грамотно спланированной тактики расследования обвиняемые дали признательные показания, а также добровольно возместили на стадии следствия причиненный бюджету ущерб в полном объеме. Их вина также подтверждается оперативными материалами, показаниями свидетелей, протоколами осмотров, обысков и выемок, результатами проведенных экспертиз, а также иными материалами уголовного дела. В связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу – рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Максим Гуров.

Последние новости Воронежской области по теме:
В Воронеже завершено расследование уголовного дела в отношении бизнесменов, обвиняемых в незаконном возмещении из бюджета НДС в сумме свыше 29 млн. рублей

- Воронеж
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления,
19:53 20.07.2017 УФНС
В Воронеже завершено расследование уголовного дела в отношении бизнесменов, обвиняемых в незаконном возмещении из бюджета НДС в сумме свыше 29 млн. рублей - Воронеж
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления,
10:10 20.07.2017 Следственный комитет
 
По теме
Воронежец пойдёт под суд за продажу незаконного программного обеспечения - Slovosti.Ru Источник: tv-gubernia.ru В Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя поселка Бор Рамонского района, сообщает пресс-служба Следственного управления по региону.
14.08.2017
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего жителя х. Новиковский Каменского района Воронежской области.
14.08.2017
 
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух воронежцев в возрасте 29 и 49 лет.
11.08.2017
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении шестерых воронежцев: двух мужчин и четырех женщин в возрасте от 21 до 54 лет,
10.08.2017
 
Жителя Воронежской области будут судить за связь 15-летней школьницей - Slovosti.Ru Источник: tv-gubernia.ru В Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя Бутурлиновского района - молодого человека обвиняют в связи с девушкой, не достигшей 16-летнего возраста.
09.08.2017
Завтра, 25 июня, в 18.15 часов  на телеканале «ТВ-Губерния» в эфир выйдет очередная программа ГУ МВД России по Воронежской области «Полицейский вестник».
24.06.2018 ГУ МВД Воронежской области
Источник: 36.mvd.ru В период летних каникул сотрудники полиции напоминают юным гражданам о правилах безопасного  поведения: - не разговаривать с незнакомыми людьми на улице; - не впускать незнакомцев в дом;
24.06.2018 Slovosti.Ru
Репортаж | XXIII Международный молодёжный фестиваль авторской песни "Парус надежды" посвятили столетию Воронежского государственного университета По традиции, те три дня, в которые проводился фестиваль, оказались насыщенными.
25.06.2018 Voronezh.Ru
В День России, 12 июня, в Воронеже состоялся традиционный театральный парад Платоновфеста – впервые за время проведения посвященный одной теме.
22.06.2018 Газета Берег
Лето в Воронежском государственном академическом театре драмы им. Кольцова началось с премьеры.
15.06.2018 Газета Берег
Два занятия - ФК Факел 22 июня на базе «Факела» в Тенистом прошёл очередной тренировочный день нашей команды.
22.06.2018 ФК Факел
Дерби в Лисках - Официальный фан-клуб ФК Факел 23 июня молодёжная команда "Факела" провела игру 10 тура первенства МОА "Черноземье" по футболу.
24.06.2018 Официальный фан-клуб ФК Факел
На территории конноспортивного комплекса «Яменская Усадьба» состоялся очередной чемпионат Воронежской области по конному спорту.
22.06.2018 Газета Берег
Мастер спорта международного класса 26-летняя Татьяна Зражевская в прошедшую субботу стала обладательницей титула чемпионки мира по боксу по версии WBC International.
19.06.2018 Газета Берег
Воронежец Александр Гришин стал вторым призером европейского юношеского первенства по вольной борьбе (U-16), завершившегося в венгерском городе Дьере.
19.06.2018 Газета Берег
фото 1 (1) - МЧС Днем 23 июня от диспетчера Воронежского лесопожарного центра поступило сообщение о задымлении в Воронежском государственном природном биосферном заповеднике.
24.06.2018 МЧС