Новости города БезФормата.Ru
Воронеж
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Воронеже завершено расследование уголовного дела в отношении бизнесменов, обвиняемых в незаконном возмещении из бюджета НДС в сумме свыше 29 млн. рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), а также 64-летнего мужчины, являющегося его близким родственником, обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 33, ч.4 ст.159 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества в особо крупном размере). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Воронежской области.

Следствием установлено, что в октябре 2012 года 37-летний житель г. Воронежа и его 64-летний отец,  согласившийся оказать содействие в реализации преступной схемы, совершили мошеннические действия, выразившиеся в предоставлении в налоговый орган заведомо ложных сведений о приобретении у другой организации объекта незавершенного строительства и земельного участка в Новоусманском районе Воронежской области, в результате чего у ООО «Орбита» возникло право на возмещение из бюджета Российской Федерации НДС в сумме свыше 29 млн. рублей.

В целях завуалирования преступной деятельности, придания мнимому договору купли-продажи признаков легитимности и действительности аферисты изготовили соответствующие фиктивные счета-фактуры, акты приема-передачи и иные документы, а также осуществили безналичный платеж в адрес фирмы-продавца. Кроме того, подготовив ряд фиктивных документов от имени «фирм-однодневок», преступники создали видимость якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношениях между ними и фирмой-покупателем, результатом которых стало бы наличие у ООО «Орбита» формально законного права на возмещение из бюджета налога на добавленную стоимость. 

Осуществив указанные действия и имея на руках полный пакет документов, злоумышленники представили в налоговые органы декларацию по НДС за 3 квартал 2012 года, отразив в ней заведомо ложные данные о сумме налога в размере более 29 млн. рублей. По результатам проведенной камеральной проверки налоговый орган принял решение об отказе в возмещении сумм НДС, придя к выводу, что ООО «Орбита» при взаимодействии с контрагентами действовало недобросовестно с применением организованной схемы возмещения налога из бюджета. Данное решение обжаловано в Арбитражный суд Воронежской области, решением которого, оставленным в силе и вышестоящими судебными инстанциями, постановление налогового органа признано недействительным. После этого обвиняемые вновь обратились в налоговую инспекцию с теми же документами, на основании которых заявленная сумма НДС была возмещена из бюджета и переведена на счет ООО «Орбита». Полученными мошенническим способом средствами преступники распорядились по своему усмотрению.

На первоначальном этапе расследования мужчины отказались от дачи показаний, воспользовавшись правом, предоставленным статьей 51 Конституции РФ. В отношении них судом по ходатайству следователя СК России была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Однако в последующем с учетом собранной доказательственной базы и грамотно спланированной тактики расследования обвиняемые дали признательные показания, а также добровольно возместили на стадии следствия причиненный бюджету ущерб в полном объеме. Их вина также подтверждается оперативными материалами, показаниями свидетелей, протоколами осмотров, обысков и выемок, результатами проведенных экспертиз, а также иными материалами уголовного дела. В связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу – рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Максим Гуров.

Последние новости Воронежской области по теме:
В Воронеже завершено расследование уголовного дела в отношении бизнесменов, обвиняемых в незаконном возмещении из бюджета НДС в сумме свыше 29 млн. рублей

Завершено расследование уголовного дела по незаконному возмещению из бюджета НДС в сумме свыше 29 млн рублей - УФНС
Завершено расследование уголовного дела по незаконному возмещению из бюджета НДС в сумме свыше 29 млн рублей - Воронеж
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления,
19:53 20.07.2017 УФНС
В Воронеже завершено расследование уголовного дела в отношении бизнесменов, обвиняемых в незаконном возмещении из бюджета НДС в сумме свыше 29 млн. рублей - Воронеж
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления,
10:10 20.07.2017 Следственный комитет
Воронежец пойдёт под суд за продажу незаконного программного обеспечения - Slovosti.RuИсточник: tv-gubernia.ru В Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя поселка Бор Рамонского района, сообщает пресс-служба Следственного управления по региону.
14.08.2017 Slovosti.Ru
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего жителя пос.
14.08.2017 Следственный комитет
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего жителя х. Новиковский Каменского района Воронежской области.
14.08.2017 Следственный комитет
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух воронежцев в возрасте 29 и 49 лет.
11.08.2017 Следственный комитет
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении шестерых воронежцев.
10.08.2017 Vrn.Best-City.Ru
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении шестерых воронежцев: двух мужчин и четырех женщин в возрасте от 21 до 54 лет,
10.08.2017 Следственный комитет
Жителя Воронежской области будут судить за связь 15-летней школьницей - Slovosti.RuИсточник: tv-gubernia.ru В Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя Бутурлиновского района - молодого человека обвиняют в связи с девушкой, не достигшей 16-летнего возраста.
09.08.2017 Slovosti.Ru
В Воронеже пьяный парень, перелезая через забор, напоролся челюстью на декоративную пику - Communa.RuНа улице Текстильщиков областного центра ранним утром девятого декабря находившийся в состоянии алкогольного опьянения молодой парень напоролся нижней челюстью на декоративную пику металлического забора.
11.12.2017 Communa.Ru
В интересах общей безопасности Жители многих стран уже не один десяток лет продолжают, к сожалению, убеждаться, что преступность не знает границ.
11.12.2017 ГУ МВД Воронежской области
11 декабря в 18.45 часов и 12 декабря в 11.15 часов на «ТV-Губерния» в эфир выйдет очередная программа ГУ МВД России по Воронежской области «Полицейский вестник».
11.12.2017 ГУ МВД Воронежской области
Воронежские таможенники задержали керамические копилки в форме надкушенного яблока - Communa.RuКопилки в форме известного товарного знака выявлены на Россошанском таможенном посту Воронежской области в ходе досмотра партии импортируемых из Украины керамических изделий.
11.12.2017 Communa.Ru
Сегодня в 07.00 часов у дома 134 по ул. 9-го Января г. Воронежа, водитель автомобиля «Lifan», 54-летний местный житель, двигаясь по ул.
11.12.2017 ГУ МВД Воронежской области
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области доказательства признаны судом  достаточными для вынесения  приговора в отношении двух братьев - 23-летних жителей Пермск
11.12.2017 Следственный комитет
Попал в «Наследие» - Semiluki.Ws18 ноября в Концертном зале академии музыки имени Гнесиных семилукскому писателю Юрию Иванникову была вручена литературная премия «Наследие».
11.12.2017 Semiluki.Ws
Зрители Борисоглебска надеются увидеть три новых спектакля - Единая РоссияПартийный проект, направленный на поддержку местных театров, открыл перед ними новые перспективы Борисоглебский драматический театр им.
11.12.2017 Единая Россия
20171208_184809 - Общественная палата8 декабря в Воронежском концертном зале чествовали лауреатов премии «Лидер года — 2017».
11.12.2017 Общественная палата
«Главное – возвращаться домой»
В концертном зале Event-Hall Сити-парка «Град» воронежцы увидели одно из самых элегантных шоу за последний год – концерт Валерии в сопровождении симфонического оркестра.
Газета Берег
отрудники рамонского памятника архитектуры XIX века «Дворец Ольденбургских» «оживили» два старинных камина в начале зимы
Камин в кабинете хозяина поместья принца Александра Ольденбургского и очаг при входе во дворец впервые с 1917 года потеплели, рассказала РИА «Воронеж» директор историко-культурного центра «Дворец Ольденбургских» Елена Клепова.
Газета Берег
«Признание – это внимание зрителей!» - Газета Берег
«Признание – это внимание зрителей!»
Он – один из самых востребованных и узнаваемых актеров. Хотя когда-то на вопрос «А кто это?» все обычно отвечали: «Ну, муж Апексимовой!» Или: «День рождения Буржуя!» Уже давно этот актер – самостоятельная единица,
Газета Берег
В МБОУ СОШ № 75 прошел «Урок с чемпионом» - Управление физкультуры1 декабря, МБОУ СОШ № 75 стала участником областного проекта «Урок с чемпионом».
11.12.2017 Управление физкультуры
Воронежские тхэквондистки – призеры XV Международного рейтингового турнира «Israel Open» класса  G-1 - Администрация г. ВоронежВ Рамла (Израиль) завершился XV-й Международный рейтинговый турнир «Israel Open 2017» по тхэквондо ВТФ.
11.12.2017 Администрация г. Воронеж
Завершилась Межвузовская Универсиада по гиревому спорту - Управление физкультуры30 ноября в спортивном комплексе ВГАУ состоялись соревнования Межвузовской Универсиады Воронежской области 2017/18 уч.
11.12.2017 Управление физкультуры
Сергей Лукин: Благотворительность нужна для поддержания социальной стабильности в нашем регионе - В курсе8 декабря Член Совета Федерации Сергей Лукин стал лауреатом премии «Лидер года — 2017» в номинации «Благотворительность».
11.12.2017 В курсе
В Воронежской области за оперативные сутки зарегистрировано 101 ДТП, в том числе 58 – в Воронеже, 14 – на федеральных дорогах, 29 – в муниципальных районах.
11.12.2017 Communa.Ru
Воронежские тхэквондистки – призеры XV Международного рейтингового турнира «Israel Open» класса  G-1 - Администрация г. ВоронежВ Рамла (Израиль) завершился XV-й Международный рейтинговый турнир «Israel Open 2017» по тхэквондо ВТФ.
11.12.2017 Администрация г. Воронеж
В Воронеже наградили лауреатов и дипломантов I Всероссийского конкурса «Виртуозы Черноземья» - Communa.RuВ Воронеже прошёл I Всероссийский конкурс солистов и ансамблей духовых и ударных инструментов «Виртуозы Черноземья».
11.12.2017 Communa.Ru
         При проведении административного расследования в организации общественного питания ИП Гочияева Э.А.
11.12.2017 Роспотребнадзор