Новости города БезФормата.Ru
Воронеж
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Воронеже завершено расследование уголовного дела в отношении бизнесменов, обвиняемых в незаконном возмещении из бюджета НДС в сумме свыше 29 млн. рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), а также 64-летнего мужчины, являющегося его близким родственником, обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 33, ч.4 ст.159 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества в особо крупном размере). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Воронежской области.

Следствием установлено, что в октябре 2012 года 37-летний житель г. Воронежа и его 64-летний отец,  согласившийся оказать содействие в реализации преступной схемы, совершили мошеннические действия, выразившиеся в предоставлении в налоговый орган заведомо ложных сведений о приобретении у другой организации объекта незавершенного строительства и земельного участка в Новоусманском районе Воронежской области, в результате чего у ООО «Орбита» возникло право на возмещение из бюджета Российской Федерации НДС в сумме свыше 29 млн. рублей.

В целях завуалирования преступной деятельности, придания мнимому договору купли-продажи признаков легитимности и действительности аферисты изготовили соответствующие фиктивные счета-фактуры, акты приема-передачи и иные документы, а также осуществили безналичный платеж в адрес фирмы-продавца. Кроме того, подготовив ряд фиктивных документов от имени «фирм-однодневок», преступники создали видимость якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношениях между ними и фирмой-покупателем, результатом которых стало бы наличие у ООО «Орбита» формально законного права на возмещение из бюджета налога на добавленную стоимость. 

Осуществив указанные действия и имея на руках полный пакет документов, злоумышленники представили в налоговые органы декларацию по НДС за 3 квартал 2012 года, отразив в ней заведомо ложные данные о сумме налога в размере более 29 млн. рублей. По результатам проведенной камеральной проверки налоговый орган принял решение об отказе в возмещении сумм НДС, придя к выводу, что ООО «Орбита» при взаимодействии с контрагентами действовало недобросовестно с применением организованной схемы возмещения налога из бюджета. Данное решение обжаловано в Арбитражный суд Воронежской области, решением которого, оставленным в силе и вышестоящими судебными инстанциями, постановление налогового органа признано недействительным. После этого обвиняемые вновь обратились в налоговую инспекцию с теми же документами, на основании которых заявленная сумма НДС была возмещена из бюджета и переведена на счет ООО «Орбита». Полученными мошенническим способом средствами преступники распорядились по своему усмотрению.

На первоначальном этапе расследования мужчины отказались от дачи показаний, воспользовавшись правом, предоставленным статьей 51 Конституции РФ. В отношении них судом по ходатайству следователя СК России была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Однако в последующем с учетом собранной доказательственной базы и грамотно спланированной тактики расследования обвиняемые дали признательные показания, а также добровольно возместили на стадии следствия причиненный бюджету ущерб в полном объеме. Их вина также подтверждается оперативными материалами, показаниями свидетелей, протоколами осмотров, обысков и выемок, результатами проведенных экспертиз, а также иными материалами уголовного дела. В связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу – рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Максим Гуров.

Последние новости Воронежской области по теме:
В Воронеже завершено расследование уголовного дела в отношении бизнесменов, обвиняемых в незаконном возмещении из бюджета НДС в сумме свыше 29 млн. рублей

Завершено расследование уголовного дела по незаконному возмещению из бюджета НДС в сумме свыше 29 млн рублей - УФНС
Завершено расследование уголовного дела по незаконному возмещению из бюджета НДС в сумме свыше 29 млн рублей - Воронеж
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления,
19:53 20.07.2017 УФНС
В Воронеже завершено расследование уголовного дела в отношении бизнесменов, обвиняемых в незаконном возмещении из бюджета НДС в сумме свыше 29 млн. рублей - Воронеж
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления,
10:10 20.07.2017 Следственный комитет
Воронежец пойдёт под суд за продажу незаконного программного обеспечения - Slovosti.RuИсточник: tv-gubernia.ru В Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя поселка Бор Рамонского района, сообщает пресс-служба Следственного управления по региону.
14.08.2017 Slovosti.Ru
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего жителя пос.
14.08.2017 Следственный комитет
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего жителя х. Новиковский Каменского района Воронежской области.
14.08.2017 Следственный комитет
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух воронежцев в возрасте 29 и 49 лет.
11.08.2017 Следственный комитет
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении шестерых воронежцев.
10.08.2017 Vrn.Best-City.Ru
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении шестерых воронежцев: двух мужчин и четырех женщин в возрасте от 21 до 54 лет,
10.08.2017 Следственный комитет
Жителя Воронежской области будут судить за связь 15-летней школьницей - Slovosti.RuИсточник: tv-gubernia.ru В Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя Бутурлиновского района - молодого человека обвиняют в связи с девушкой, не достигшей 16-летнего возраста.
09.08.2017 Slovosti.Ru
Инсценировавшую спасение новорожденной жительницу Воронежской области приговорили к штрафу - РИА ВоронежЖенщина заплатит 10 тыс рублей. Поворинский мировой суд приговорил 28-летнюю жительницу села Самодуровка, обвиняемую в оставлении ребенка в опасности, к штрафу в 10 тыс.
20.02.2018 РИА Воронеж
Об ограничениях на ввоз продукции с предприятий Республики Беларусь - РоссельхознадзорФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору доводит до органов управления ветеринарией субъектов и участников внешнеэкономической деятельности информацию о ввозе продукции с предприятий  Белоруссии  
20.02.2018 Россельхознадзор
О проведении прокуратурой Воронежской области мероприятия по правовому просвещению в Управлении - РоссельхознадзорВ рамках исполнения протокола заседания межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей, созданной в Прокуратуре Воронежской области,
20.02.2018 Россельхознадзор
В Воронежской области хозяин убившего пенсионера медведя получил 1,5 года колонии - РИА ВоронежВ Семилуках завершился судебный процесс. Суд вынес приговор в отношении 49-летнего хозяина частного зоопарка в Семилуках Михаила Харина в понедельник, 19 февраля, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.
19.02.2018 РИА Воронеж
В Воронежской области ритуальный автобус врезался в металлические ворота: водитель погиб - Slovosti.RuИсточник: tv-gubernia.ru В городе Борисоглебск Воронежской области ритуальный автобус врезался в металлические ворота.
20.02.2018 Slovosti.Ru
В Воронежской области водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП - Slovosti.RuИсточник: tv-gubernia.ru В понедельник, 19 февраля, в Павловском районе неизвестный сбил 51-летнего мужчину, который шел по обочине дороги, и скрылся с места ДТП.
20.02.2018 Slovosti.Ru
Книга как искусство - ВГУ14 февраля на площадке книжного центра «Амиталь» на Пушкинской» в рамках проекта «Большой университет – большому городу» прошла очередная лекция.
20.02.2018 ВГУ
Компания Universal Pictures покажет воронежскую «Снежную королеву» в кинотеатрах Европы - РИА ВоронежРекламный бюджет анимации составит до 1 млн евро. Компании Universal Pictures Video France и KLB SAS приобрели права на показ мультфильма «Снежная Королева: Зазеркалье»,
19.02.2018 РИА Воронеж
Наследие Отчего края - ВГПУ15 февраля состоялась презентация коллективной монографии кафедры общей и социальной педагогики ВГПУ «Образовательная деятельность и историко-культурное наследие Отчего края».
20.02.2018 ВГПУ
«Плакать никому не вредно!» - Газета Берег
«Плакать никому не вредно!»
Этот человек в особом представлении не нуждается. Он – ведущий актер театра «Современник», в котором служит уже почти 35 лет, активно снимается в кино и сериалах, а также озвучивает мультфильмы.
Газета Берег
От судьбы не ушел - Газета Берег
От судьбы не ушел
Актер Анатолий Гладнев свой 55-й год работы в Воронежском государственном академическом театре им.Кольцова начал с получения престижной премии.
Газета Берег
Спектакли семи стран - Газета Берег
Спектакли семи стран
Восьмой Платоновфест: лучшие российские и зарубежные театры, пять громких премьер и 30 показов на концертных площадках Воронежа.
Газета Берег
После матча - ХК БуранСергей Бердников, главный тренер «Ценг Тоу»: - Команду «Буран» с победой поздравляю, хорошая, равная игра.
19.02.2018 ХК Буран
Воронежские дзюдоисты завоевали три медали первенства ЦФО - РИА ВоронежНа счету спортсменов одно «золото» и два «серебра». Первенство ЦФО по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет завершилось в Воронеже в воскресенье, 18 февраля.
19.02.2018 РИА Воронеж
"Буран" победой над "Ценг Тоу" завершил сезон - ХК БуранСегодня "Буран" красиво завершил сезон 2017-2018 победой над командой "Ценг Тоу".
19.02.2018 ХК Буран
С волжанами не сладили
Воронежский «Факел» провел во вторник матч 2-го тура группового этапа Кубка Футбольной национальной лиги, который разыгрывается в кипрском Пафосе.
Газета Берег
Дважды «бронзовые»
В Новочебоксарске завершилось юниорское первенство России по тхэквондо среди спортсменов в возрасте 15-17 лет.
Газета Берег
Знакомство с мастерами
В день торжественного открытия XXIII Зимней Олимпиады, 9 февраля, спортивный праздник прошел и в воронежской СОШ №102.
Газета Берег
Отвечают специалисты филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Воронежской области Разрешение на строительство Покупаю участок земли.
20.02.2018 Communa.Ru
Торги на доработку воронежского стадиона «Чайка» провалились - VrnTimes.RuЕдинственная заявка оказалась не соответствующей требованиям Аукцион на право дополнительных работ на стадионе «Чайка» признан несостоявшимся.
20.02.2018 VrnTimes.Ru
JPG Файл - ГУ МВД Воронежской областиНа территории областного центра проведено  профилактическое мероприятие «Маршрутное такси».
20.02.2018 ГУ МВД Воронежской области
Выборы в Воронеже заинтересовали европейских наблюдателей - Slovosti.RuИсточник: vrntimes.ru Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) направила в Воронеж двух долгосрочных наблюдателей за выборами президента РФ – Галину Диран (Германия) и Яна Стшелецки (Польша).
20.02.2018 Slovosti.Ru
Всероссийский показ фильмов, посвящённых воинам Великой Отечественной, состоится в День защитника Отечества, 23 февраля, в Большом зале Книжного клуба «Петровский» (ул.
20.02.2018 Communa.Ru