Новости города БезФормата.Ru
Воронеж
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Воронеже трое предпринимателей осуждены за незаконное возмещение НДС более чем на 25 млн.рублей



Коминтерновский районный суд Воронежа 14 июля вынес обвинительный приговор по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере

Деятельность межрегиональной преступной группы, специализировавшейся на реализации устойчивой мошеннической схемы незаконного возмещения из средств федерального бюджета налога на добавленную стоимость, локализована Управлением ФСБ России по Воронежской области. Мошенничество было вскрыто сотрудниками Управления в 2016 году.

Преступную схему организовали индивидуальная предпринимательница (1965 года рождения) и директора ООО «Линкор» и ООО «Флойд» ( оба – 1971 года рождения).

Как установлено судом и следствием, в период с октября 2013-го по апрель 2016 года предпринимательница и директор ООО «Линкор» предоставляли в налоговый орган заведомо ложные сведения о приобретении у других, фактически подконтрольных им, хозяйственных обществ, шкур крупного рогатого скота. В результате чего у ООО «Линкор» образовалось наличие формально законного права на возмещение из бюджета налога на добавленную стоимость.

Для придания мнимым договорам купли-продажи признаков легитимности и действительности мошенники изготовили фиктивные счета-фактуры, акты приема-передачи и иные документы, а также осуществили безналичные платежи в адрес фирм-продавцов, обладающих признаками «однодневок». Создав тем самым видимость якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношений, злоумышленники представили в налоговые органы уточненную декларацию по НДС за первый квартал 2015 года, отразив в ней ложные данные о сумме налога – более восьми миллионов рублей. По результатам камеральной проверки налоговым органом, введенным в заблуждение относительно законности представленных документов, было принято решение о возмещении из бюджета такой суммы.

По аналогичной схеме аферисты провернули ещё ряд мнимых сделок купли-продажи между ООО «Флойд» и несколькими подконтрольными им обществами. На основании предъявленных в последующем в налоговый орган подложных документов на расчетный счет ООО «Флойд» было переведено более 17 млн. рублей в счёт возмещения из бюджета НДС.

Полученными мошенническим способом средствами на общую сумму более 25 млн. рублей преступники распорядились по своему усмотрению.

На предварительном следствии они признали вину в инкриминируемых им преступлениях и активно содействовали расследованию. Благодаря мерам, принятым следователем СК России и оперативными сотрудниками УФСБ России по Воронежской области, обвиняемые добровольно возместили на стадии следствия причиненный бюджету ущерб в полном объёме, что позволило им заявить ходатайство о применении особого порядка.

Коминтерновский райсуд признал троих злоумышленников виновными в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), и приговорил каждого к лишению свободы на четыре года условно с испытательным сроком на три года. Приговор вступил в законную силу, информирует СУ СК РФ по Воронежской области.

Последние новости Воронежской области по теме:
В Воронеже трое предпринимателей осуждены за незаконное возмещение НДС более чем на 25 млн.рублей

В Воронеже трое предпринимателей осуждены за незаконное возмещение НДС более чем на 25 млн.рублей - Воронеж
Коминтерновский районный суд Воронежа 14 июля вынес обвинительный приговор по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере Деятельность межрегиональной преступной группы,
15:31 31.07.2017 Communa.Ru
В Воронеже вынесен приговор предпринимателям, признанным виновными в незаконном возмещении из бюджета НДС в сумме более 25 млн. рублей - Воронеж
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области доказательства признаны судом  достаточными для вынесения  приговора в отношении 45-летнего бывшего директора двух ворон
14:13 31.07.2017 Следственный комитет
Сотрудниками ГУ МВД России по Воронежской области выявлен факт неисполнения обязанностей налогового агента в особо крупном размере.
24.07.2017 Voronezh.Ru
Воронежские полицейские обнаружили, что директор одной из организаций не выплатила крупную сумму налогов.
24.07.2017 Vrn.Best-City.Ru
Сотрудниками ГУ МВД России по Воронежской области выявлен факт неисполнения обязанностей налогового агента в особо крупном размере.
24.07.2017 Communa.Ru
Завершено расследование уголовного дела по незаконному возмещению из бюджета НДС в сумме свыше 29 млн рублей - УФНССледственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления,
24.07.2017 УФНС
Завершено расследование уголовного дела по незаконному возмещению из бюджета НДС в сумме свыше 29 млн рублей - УФНССледственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления,
20.07.2017 УФНС
Под Воронежем ритуальная фирма похоронила покойника без разрешения - РИА ВоронежВиновным грозит штраф от 5 до 15 тыс рублей. На семилукском кладбище обнаружили самовольное захоронение.
24.11.2017 РИА Воронеж
Джентльмен удачи - Газета БерегВ Ленинском районном суде Воронежа во вторник, 14 ноября, начались слушания по громкому делу об убийстве известного частного детектива Виктора Кусова.
24.11.2017 Газета Берег
«Ходить буду». 16-летней Вике из Воронежа нужна операция на позвоночнике - ГТРКДевочка мыла дома окна, поскользнулась на подоконнике и упала с четвёртого этажа.
24.11.2017 ГТРК
«Признание – это внимание зрителей!» - Газета БерегОн – один из самых востребованных и узнаваемых актеров. Хотя когда-то на вопрос «А кто это?» все обычно отвечали: «Ну, муж Апексимовой!» Или: «День рождения Буржуя!» Уже давно этот актер – самостоятельная единица,
24.11.2017 Газета Берег
Воронежские таланты попали в Книгу рекордов России - VrnTimes.RuТеги:  пленэр Сентябрьский пленэр на Адмиралтейской площади собрал почти 10 тыс.
24.11.2017 VrnTimes.Ru
Зрители Липецкой области тепло встретили спектакли воронежского театра - Департамент культуры        Продолжительных оваций удостоили благодарные зрители липецкого городка Грязи артистов и музыкантов Воронежского государственного театра оперы и балета, которые вернулись с гастролей в соседнюю область.
24.11.2017 Департамент культуры
До свидания, МАРШАК… - Газета Берег
До свидания, МАРШАК…
С 28 октября по 6 ноября в столице Черноземья проходил третий детский театральный фестиваль «Маршак».
Газета Берег
Путешествие по замкнутому кругу - Газета Берег
Путешествие по замкнутому кругу
Спектакль приглашенного режиссера Марфы Горвиц «Горестная жизнь плута» – очередной «взнос» в афишу Воронежского Камерного театра.
Газета Берег
Онлайны матча «Факел»-«Тамбов» - ФК ФакелИгра: Факел — Тамбов ( online ) 25 ноября «Факел» проведёт матч 25-го тура ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов Футбольной Национальной Лиги сезона 2017-2018 гг.
25.11.2017 ФК Факел
В ФОНБЕТ-Кубке ФНЛ – девять представителей лиги - ФК ФакелСтал известен окончательный состав участников ФОНБЕТ-Кубка ФНЛ 2018, который пройдет с 10 по 23 февраля в кипрском городе Пафос.
24.11.2017 ФК Факел
Школьница из Воронежа сыграла в сериале подозреваемую в убийстве сироту - РИА ВоронежУчастница шоу «Голос. Дети» Юлия Сиринько дебютировала в детективе «Свидетели» на НТВ.
24.11.2017 РИА Воронеж
Онлайны матча «Факел»-«Тамбов» - ФК ФакелИгра: Факел — Тамбов ( online ) 25 ноября «Факел» проведёт матч 25-го тура ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов Футбольной Национальной Лиги сезона 2017-2018 гг.
25.11.2017 ФК Факел
Из здания воронежской администрации эвакуировали сотрудников из-за угрозы взрыва - РИА ВоронежВ мэрии обнаружили бесхозный предмет. Неизвестные сообщили о заминировании здания воронежской администрации в 15:00 среды, 24 ноября.
24.11.2017 РИА Воронеж
Проект воронежского метро обсудили на федеральном уровне - РИА ВоронежДоговор на «разработку предпроектных предложений» с Nikken Sekkei Ltd подпишут в ближайшее время.
24.11.2017 РИА Воронеж
Погибшему в перестрелке с боевиками воронежскому бойцу спецназа открыли доску памяти - ГТРККондрашкинской школе сегодня также присвоили имя кавалера ордена мужества Дениса Налётова.
24.11.2017 ГТРК
Власти примут предложения воронежцев по проекту реконструкции развязки на Остужева - РИА ВоронежСтроительство должно завершиться до 2020 года. Администрация Воронежа поручила подготовить документы по планировке и межеванию участка для реконструкции развязки на пересечении Остужева и Ленинского проспекта.
24.11.2017 РИА Воронеж