Новости города БезФормата.Ru
Воронеж
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Воронеже трое предпринимателей осуждены за незаконное возмещение НДС более чем на 25 млн.рублей



Коминтерновский районный суд Воронежа 14 июля вынес обвинительный приговор по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере

Деятельность межрегиональной преступной группы, специализировавшейся на реализации устойчивой мошеннической схемы незаконного возмещения из средств федерального бюджета налога на добавленную стоимость, локализована Управлением ФСБ России по Воронежской области. Мошенничество было вскрыто сотрудниками Управления в 2016 году.

Преступную схему организовали индивидуальная предпринимательница (1965 года рождения) и директора ООО «Линкор» и ООО «Флойд» ( оба – 1971 года рождения).

Как установлено судом и следствием, в период с октября 2013-го по апрель 2016 года предпринимательница и директор ООО «Линкор» предоставляли в налоговый орган заведомо ложные сведения о приобретении у других, фактически подконтрольных им, хозяйственных обществ, шкур крупного рогатого скота. В результате чего у ООО «Линкор» образовалось наличие формально законного права на возмещение из бюджета налога на добавленную стоимость.

Для придания мнимым договорам купли-продажи признаков легитимности и действительности мошенники изготовили фиктивные счета-фактуры, акты приема-передачи и иные документы, а также осуществили безналичные платежи в адрес фирм-продавцов, обладающих признаками «однодневок». Создав тем самым видимость якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношений, злоумышленники представили в налоговые органы уточненную декларацию по НДС за первый квартал 2015 года, отразив в ней ложные данные о сумме налога – более восьми миллионов рублей. По результатам камеральной проверки налоговым органом, введенным в заблуждение относительно законности представленных документов, было принято решение о возмещении из бюджета такой суммы.

По аналогичной схеме аферисты провернули ещё ряд мнимых сделок купли-продажи между ООО «Флойд» и несколькими подконтрольными им обществами. На основании предъявленных в последующем в налоговый орган подложных документов на расчетный счет ООО «Флойд» было переведено более 17 млн. рублей в счёт возмещения из бюджета НДС.

Полученными мошенническим способом средствами на общую сумму более 25 млн. рублей преступники распорядились по своему усмотрению.

На предварительном следствии они признали вину в инкриминируемых им преступлениях и активно содействовали расследованию. Благодаря мерам, принятым следователем СК России и оперативными сотрудниками УФСБ России по Воронежской области, обвиняемые добровольно возместили на стадии следствия причиненный бюджету ущерб в полном объёме, что позволило им заявить ходатайство о применении особого порядка.

Коминтерновский райсуд признал троих злоумышленников виновными в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), и приговорил каждого к лишению свободы на четыре года условно с испытательным сроком на три года. Приговор вступил в законную силу, информирует СУ СК РФ по Воронежской области.

Последние новости Воронежской области по теме:
В Воронеже трое предпринимателей осуждены за незаконное возмещение НДС более чем на 25 млн.рублей

В Воронеже трое предпринимателей осуждены за незаконное возмещение НДС более чем на 25 млн.рублей - Воронеж
Коминтерновский районный суд Воронежа 14 июля вынес обвинительный приговор по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере Деятельность межрегиональной преступной группы,
15:31 31.07.2017 Communa.Ru
В Воронеже вынесен приговор предпринимателям, признанным виновными в незаконном возмещении из бюджета НДС в сумме более 25 млн. рублей - Воронеж
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области доказательства признаны судом  достаточными для вынесения  приговора в отношении 45-летнего бывшего директора двух ворон
14:13 31.07.2017 Следственный комитет
Сотрудниками ГУ МВД России по Воронежской области выявлен факт неисполнения обязанностей налогового агента в особо крупном размере.
24.07.2017 Voronezh.Ru
Воронежские полицейские обнаружили, что директор одной из организаций не выплатила крупную сумму налогов.
24.07.2017 Vrn.Best-City.Ru
Сотрудниками ГУ МВД России по Воронежской области выявлен факт неисполнения обязанностей налогового агента в особо крупном размере.
24.07.2017 Communa.Ru
Завершено расследование уголовного дела по незаконному возмещению из бюджета НДС в сумме свыше 29 млн рублей - УФНССледственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления,
24.07.2017 УФНС
Завершено расследование уголовного дела по незаконному возмещению из бюджета НДС в сумме свыше 29 млн рублей - УФНССледственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления,
20.07.2017 УФНС
В Нововоронеже главного пожарного инспектора отправили в колонию за взятки - Slovosti.RuИсточник: vestivrn.ru За деньги сотрудник МЧС обещал закрыть глаза на нарушения.
15.01.2018 Slovosti.Ru
В Воронеже беременная 38-летняя водитель KIA Soul попала в больницу после  ДТП - РИА ВоронежЖенщина на 8 неделе беременности. Водитель KIA Soul, 38-летняя женщина, попала в больницу после столкновения автомобиля с Renault на улице Остужева в понедельник, 15 января,
16.01.2018 РИА Воронеж
В Воронеже брачный аферист ответит по 16 уголовным делам - Bloknot-Voronezh.RuМатериалы переданы в суд. 16 уголовных дел по фактам мошенничества, возбужденные в отношении 46-летнего жителя Воронежа, направлены в суд.
16.01.2018 Bloknot-Voronezh.Ru
Волонтеры  Студенческого Центра социальных инициатив «Забота» - ВГТУ11 января команда волонтеров  Студенческого Центра социальных инициатив «Забота» под руководством директора культурного центра Даниловой Татьяны Юрьевны и художественного руководителя Хальзовой Надежды Васильевны посетил
16.01.2018 ВГТУ
Столица Черноземья ждет «Черный вторник» - Voronezh-News.NetПо многочисленным просьбам воронежцев 9 февраля в арт-шоу-ресторане Balagan City вновь прозвучат хиты «Сектор Газа».
16.01.2018 Voronezh-News.Net
II Лискинский кинофестиваль «Золотой Лис» - Администрация Лискинского районаВ пятницу 22 декабря состоялась церемония награждения победителей и участников второго Лискинского кинофестиваля «Золотой Лис».
16.01.2018 Администрация Лискинского района
Знаки памяти - Газета Берег
Знаки памяти
На базе Воронежского института высоких технологий представители Совместной комиссии по изучению новейшей истории российско-германских отношений встретились с историками, педагогами, творческой интеллигенцией Воронежа.
Газета Берег
Хранители волшебства - Газета Берег
Хранители волшебства
Деды Морозы и Снегурочки 23 декабря буквально оккупировали центр Воронежа: сотни сказочных персонажей приняли участие в традиционном предновогоднем параде.
Газета Берег
На откровенный разговор со зрителем - Газета Берег
На откровенный разговор со зрителем
Для одних сцена – это возможность блистать и иметь много поклонников, для других – способ самоутверждения, для третьих – возможно, просто работа… Актриса Воронежского академического театра драмы им.
Газета Берег
Воронежский «Буран» подписал молодого защитника - РИА ВоронежКоманду пополнил Павел Борунов. Защитник Павел Борунов подписал контракт с «Бураном», сообщил официальный сайт воронежского клуба в понедельник, 15 января.
16.01.2018 РИА Воронеж
Волейбольный «Воронеж» уступил «Самрау-УГНТУ» во втором матче - РИА ВоронежХозяйки площадки проиграли со счетом 1:3. Волейболистки «Воронежа» проиграли «Самрау-УГНТУ» в повторном домашнем матче 10 тура Высшей лиги А в воскресенье, 15 января.
15.01.2018 РИА Воронеж
"Буран" подписал контракт с Павлом Боруновым - ХК БуранПеред самым закрытием трансферного окна в ВХЛ "Буран" подписал защитника Павла Борунова (1996 г.р.), пришедшего к нам из МХК "Крылья Советов".
16.01.2018 ХК Буран
Возвращение Комовой, коллекция Мельниковой - Газета Берег
Возвращение Комовой, коллекция Мельниковой
Московский спорткомплекс «Олимпийский» 18-20 декабря принимал XXIV Международный турнир по спортивной гимнастике на Кубок двукратного олимпийского чемпиона Михаила Воронина.
Газета Берег
Лидеры года
Центр спортивной подготовки сборных команд Воронежской области составил традиционный рейтинг лучших атлетов уходящего года.
Газета Берег
В начале января 2018 года в ОМВД России по Семилукскому району с заявлением о безвестном исчезновении сына обратилась 65-летняя местная жительница.
16.01.2018 ГУ МВД Воронежской области
Столица Черноземья ждет «Черный вторник» - Voronezh-News.NetПо многочисленным просьбам воронежцев 9 февраля в арт-шоу-ресторане Balagan City вновь прозвучат хиты «Сектор Газа».
16.01.2018 Voronezh-News.Net
Стартовал прием заявок на благоустройство общественных пространств Воронежа - Voronezh-News.NetАкция проводится в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
16.01.2018 Voronezh-News.Net
В Воронеже брачный аферист ответит по 16 уголовным делам - Bloknot-Voronezh.RuМатериалы переданы в суд. 16 уголовных дел по фактам мошенничества, возбужденные в отношении 46-летнего жителя Воронежа, направлены в суд.
16.01.2018 Bloknot-Voronezh.Ru
Воронежский «Буран» подписал молодого защитника - РИА ВоронежКоманду пополнил Павел Борунов. Защитник Павел Борунов подписал контракт с «Бураном», сообщил официальный сайт воронежского клуба в понедельник, 15 января.
16.01.2018 РИА Воронеж