В Воронеже трое предпринимателей осуждены за незаконное возмещение НДС более чем на 25 млн.рублей



Коминтерновский районный суд Воронежа 14 июля вынес обвинительный приговор по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере

Деятельность межрегиональной преступной группы, специализировавшейся на реализации устойчивой мошеннической схемы незаконного возмещения из средств федерального бюджета налога на добавленную стоимость, локализована Управлением ФСБ России по Воронежской области. Мошенничество было вскрыто сотрудниками Управления в 2016 году.

Преступную схему организовали индивидуальная предпринимательница (1965 года рождения) и директора ООО «Линкор» и ООО «Флойд» ( оба – 1971 года рождения).

Как установлено судом и следствием, в период с октября 2013-го по апрель 2016 года предпринимательница и директор ООО «Линкор» предоставляли в налоговый орган заведомо ложные сведения о приобретении у других, фактически подконтрольных им, хозяйственных обществ, шкур крупного рогатого скота. В результате чего у ООО «Линкор» образовалось наличие формально законного права на возмещение из бюджета налога на добавленную стоимость.

Для придания мнимым договорам купли-продажи признаков легитимности и действительности мошенники изготовили фиктивные счета-фактуры, акты приема-передачи и иные документы, а также осуществили безналичные платежи в адрес фирм-продавцов, обладающих признаками «однодневок». Создав тем самым видимость якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношений, злоумышленники представили в налоговые органы уточненную декларацию по НДС за первый квартал 2015 года, отразив в ней ложные данные о сумме налога – более восьми миллионов рублей. По результатам камеральной проверки налоговым органом, введенным в заблуждение относительно законности представленных документов, было принято решение о возмещении из бюджета такой суммы.

По аналогичной схеме аферисты провернули ещё ряд мнимых сделок купли-продажи между ООО «Флойд» и несколькими подконтрольными им обществами. На основании предъявленных в последующем в налоговый орган подложных документов на расчетный счет ООО «Флойд» было переведено более 17 млн. рублей в счёт возмещения из бюджета НДС.

Полученными мошенническим способом средствами на общую сумму более 25 млн. рублей преступники распорядились по своему усмотрению.

На предварительном следствии они признали вину в инкриминируемых им преступлениях и активно содействовали расследованию. Благодаря мерам, принятым следователем СК России и оперативными сотрудниками УФСБ России по Воронежской области, обвиняемые добровольно возместили на стадии следствия причиненный бюджету ущерб в полном объёме, что позволило им заявить ходатайство о применении особого порядка.

Коминтерновский райсуд признал троих злоумышленников виновными в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), и приговорил каждого к лишению свободы на четыре года условно с испытательным сроком на три года. Приговор вступил в законную силу, информирует СУ СК РФ по Воронежской области.

Последние новости Воронежской области по теме:
В Воронеже трое предпринимателей осуждены за незаконное возмещение НДС более чем на 25 млн.рублей

В Воронеже трое предпринимателей осуждены за незаконное возмещение НДС более чем на 25 млн.рублей - Воронеж
Коминтерновский районный суд Воронежа 14 июля вынес обвинительный приговор по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере Деятельность межрегиональной преступной группы,
15:31 31.07.2017 Communa.Ru
- Воронеж
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области доказательства признаны судом  достаточными для вынесения  приговора в отношении 45-летнего бывшего директора двух ворон
14:13 31.07.2017 Следственный комитет
 
По теме
 
Завершено расследование уголовного дела по незаконному возмещению из бюджета НДС в сумме свыше 29 млн рублей - УФНС Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления,
24.07.2017
Завершено расследование уголовного дела по незаконному возмещению из бюджета НДС в сумме свыше 29 млн рублей - УФНС Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления,
20.07.2017
IMG_7333_16072018 - МЧС В рамках летней профилактической кампании «Безопасное лето»  в детском оздоровительном лагере «Ландыш» состоялся Турнир «Знаток пожарной безопасности».
18.07.2018 МЧС
Уничтожение взрывоопасных предметов - Voronezh-News.Net Взрывоопасные предметы могут быть обнаружены всюду, где проходили боевые действия в годы Великой Отечественной войны: в поле и огороде, в лесу и парках, в воде рек, озер.
18.07.2018 Voronezh-News.Net
В мире современного искусства нередко можно услышать, что нет у нас достойной режиссерской смены.
17.07.2018 Газета Берег
Вечером 28 июня Советская площадь Воронежа превратилась в царство воды, музыки и света.
10.07.2018 Газета Берег
На прошлой неделе на сцене Воронежского концертного зала столичные актеры давали антрепризный спектакль о жителях российской глубинки «Хочу на Сейшелы».
06.07.2018 Газета Берег
ГОЛЫ: Кухарчук, 13 (1:0), Кухарчук, 88 (2:0). "ТОМЬ": Мелихов, Тен, Зуйков, Шумских, Клещенко, Сасин (Тихий, 52), Кухарчук (Кудряшов, 89), Шалаев, Калинский (Фомин, 76), Казаев, Кузьмичёв (Тлупов, 56).
17.07.2018 Клуб болельщиков ФК Факел
«Томь»-«Факел»: послематчевая пресс-конференция - ФК Факел Персоны: ВОЛГИН Сергей Игра: Томь — Факел ( online ) Предлагаем вашему вниманию видеозапись пресс-конференции главных тренеров «Факела» и «Томи», Сергея Волгина и Василия Баскакова соответственно,
17.07.2018 ФК Факел
«Томь»-«Факел»: фото- и видеоотчёт - ФК Факел Игра: Томь — Факел ( online ) Предлагаем вашему вниманию фото- и видеоотчёт (ниже) о прошедшем 17 июля в Томске матче «Томь»-«Факел» в рамках стартового тура Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ
18.07.2018 ФК Факел
Завершилась отпускная пора у тренерского штаба и хоккеистов «Бурана». На уходящей неделе команда собралась в Воронеже, и ее игроки прошли медицинский осмотр.
13.07.2018 Газета Берег
В Курске финишировал чемпионат России по велоспорту (шоссе). Воронежцам удалось завоевать в соседнем регионе две награды.
13.07.2018 Газета Берег
Уничтожение взрывоопасных предметов - Voronezh-News.Net Взрывоопасные предметы могут быть обнаружены всюду, где проходили боевые действия в годы Великой Отечественной войны: в поле и огороде, в лесу и парках, в воде рек, озер.
18.07.2018 Voronezh-News.Net
«Томь»-«Факел»: фото- и видеоотчёт - ФК Факел Игра: Томь — Факел ( online ) Предлагаем вашему вниманию фото- и видеоотчёт (ниже) о прошедшем 17 июля в Томске матче «Томь»-«Факел» в рамках стартового тура Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ
18.07.2018 ФК Факел
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору доводит до органов управления ветеринарией субъектов и участников внешнеэкономической деятельности информацию о введении временных ограничений на поставки на
18.07.2018 Россельхознадзор