Новости города БезФормата.Ru
Воронеж
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Воронеже трое предпринимателей осуждены за незаконное возмещение НДС более чем на 25 млн.рублей



Коминтерновский районный суд Воронежа 14 июля вынес обвинительный приговор по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере

Деятельность межрегиональной преступной группы, специализировавшейся на реализации устойчивой мошеннической схемы незаконного возмещения из средств федерального бюджета налога на добавленную стоимость, локализована Управлением ФСБ России по Воронежской области. Мошенничество было вскрыто сотрудниками Управления в 2016 году.

Преступную схему организовали индивидуальная предпринимательница (1965 года рождения) и директора ООО «Линкор» и ООО «Флойд» ( оба – 1971 года рождения).

Как установлено судом и следствием, в период с октября 2013-го по апрель 2016 года предпринимательница и директор ООО «Линкор» предоставляли в налоговый орган заведомо ложные сведения о приобретении у других, фактически подконтрольных им, хозяйственных обществ, шкур крупного рогатого скота. В результате чего у ООО «Линкор» образовалось наличие формально законного права на возмещение из бюджета налога на добавленную стоимость.

Для придания мнимым договорам купли-продажи признаков легитимности и действительности мошенники изготовили фиктивные счета-фактуры, акты приема-передачи и иные документы, а также осуществили безналичные платежи в адрес фирм-продавцов, обладающих признаками «однодневок». Создав тем самым видимость якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношений, злоумышленники представили в налоговые органы уточненную декларацию по НДС за первый квартал 2015 года, отразив в ней ложные данные о сумме налога – более восьми миллионов рублей. По результатам камеральной проверки налоговым органом, введенным в заблуждение относительно законности представленных документов, было принято решение о возмещении из бюджета такой суммы.

По аналогичной схеме аферисты провернули ещё ряд мнимых сделок купли-продажи между ООО «Флойд» и несколькими подконтрольными им обществами. На основании предъявленных в последующем в налоговый орган подложных документов на расчетный счет ООО «Флойд» было переведено более 17 млн. рублей в счёт возмещения из бюджета НДС.

Полученными мошенническим способом средствами на общую сумму более 25 млн. рублей преступники распорядились по своему усмотрению.

На предварительном следствии они признали вину в инкриминируемых им преступлениях и активно содействовали расследованию. Благодаря мерам, принятым следователем СК России и оперативными сотрудниками УФСБ России по Воронежской области, обвиняемые добровольно возместили на стадии следствия причиненный бюджету ущерб в полном объёме, что позволило им заявить ходатайство о применении особого порядка.

Коминтерновский райсуд признал троих злоумышленников виновными в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), и приговорил каждого к лишению свободы на четыре года условно с испытательным сроком на три года. Приговор вступил в законную силу, информирует СУ СК РФ по Воронежской области.

Последние новости Воронежской области по теме:
В Воронеже трое предпринимателей осуждены за незаконное возмещение НДС более чем на 25 млн.рублей

В Воронеже трое предпринимателей осуждены за незаконное возмещение НДС более чем на 25 млн.рублей - Воронеж
Коминтерновский районный суд Воронежа 14 июля вынес обвинительный приговор по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере Деятельность межрегиональной преступной группы,
15:31 31.07.2017 Communa.Ru
В Воронеже вынесен приговор предпринимателям, признанным виновными в незаконном возмещении из бюджета НДС в сумме более 25 млн. рублей - Воронеж
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области доказательства признаны судом  достаточными для вынесения  приговора в отношении 45-летнего бывшего директора двух ворон
14:13 31.07.2017 Следственный комитет
Сотрудниками ГУ МВД России по Воронежской области выявлен факт неисполнения обязанностей налогового агента в особо крупном размере.
24.07.2017 Voronezh.Ru
Воронежские полицейские обнаружили, что директор одной из организаций не выплатила крупную сумму налогов.
24.07.2017 Vrn.Best-City.Ru
Сотрудниками ГУ МВД России по Воронежской области выявлен факт неисполнения обязанностей налогового агента в особо крупном размере.
24.07.2017 Communa.Ru
Завершено расследование уголовного дела по незаконному возмещению из бюджета НДС в сумме свыше 29 млн рублей - УФНССледственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления,
24.07.2017 УФНС
Завершено расследование уголовного дела по незаконному возмещению из бюджета НДС в сумме свыше 29 млн рублей - УФНССледственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления,
20.07.2017 УФНС
Сегодня около  04 часов 30 минут в Богучарском районе на 777 км автодороги М-4 «Дон» «Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск» 36-летний водитель автомобиля «Митсубиси Монтаро», житель Москвы,
18.08.2017 ГУ МВД Воронежской области
В Боровом за две недели неизвестные расстреляли около 10 собак - ГТРКТрупы находили даже у забора детского сада. В Боровом неизвестные открыли стрельбу на детской площадке.
18.08.2017 ГТРК
Честный педофил отправится в тюрьму на 7 лет за нападения на воронежских школьниц - ГТРКМужчина сдался силовикам после публикации видеозаписи. Коминтерновский районный суд вынес приговор 38-летнему воронежцу за насилие над маленькими девочками в лифтах.
18.08.2017 ГТРК
«ПУШКИНСКАЯ ИТАЛИЯ»:  премьера в Никитинке - Департамент культуры    17 августа 2017 года в рамках заседания киноклуба «Слово» имени Владимира Шуваева Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени И.С.
19.08.2017 Департамент культуры
Современный павильон прессы – клуб по интересам - Communa.RuВ Воронеже 18 августа открыт четвёртый в городе мультимедийный торговый павильон печатной продукции сети распространения «Сегодня-Пресс-Воронеж» Сергей Дорохов Десятки воронежцев стали первыми посетителями новой то
18.08.2017 Communa.Ru
Выставка в Россоши, Россошь - Rossoshru.RuВ выставочном зале отдела эстетического воспитания открылась совместная выставка россошанских художников и мастеров декоративно-прикладного творчества "Дорогая сердцу Россошь", посвященная Дню города.
18.08.2017 Rossoshru.Ru
Ася Клячина и компания - Газета Берег
Ася Клячина и компания
Воронежцы получают возможность отследить «этапы большого пути» одного из самых известных отечественных кинорежиссеров – Андрея (Андрона) Кончаловского.
Газета Берег
Тренировка в Калининграде - ФК Факел18 августа делегация воронежского «Факела» транзитом через Москву прибыла в Калининград, где нашей команде предстоит провести матч девятого тура ФОНБЕТ-Первенства России с местной «Балтикой».
18.08.2017 ФК Факел
Онлайны матча «Балтика»-«Факел» - ФК ФакелИгра: Балтика — Факел ( online ) 19 августа «Факел» проведёт матч девятого тура ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2017-2018 гг.
18.08.2017 ФК Факел
Это самый модный футбольный клуб на планете. - Клуб болельщиков ФК ФакелЭто самый модный футбольный клуб на планете Они из Нью-Йорка, но мечтают переехать в Европу.
18.08.2017 Клуб болельщиков ФК Факел
Вошли в историю - Газета Берег
Вошли в историю
Женская сборная России по футболу в минувший понедельник взяла старт в финальном турнире Евро-2017.
Газета Берег
В Центральном районе появится новая зона отдыха для горожан - Voronezh-News.NetВ Центральном районе на одной из основных магистралей города – улице Степана Разина появится новая благоустроенная зона отдыха, которая станет своего рода достопримечательностью, как для воронежцев, так и для гостей города.
18.08.2017 Voronezh-News.Net
Онлайны матча «Балтика»-«Факел» - ФК ФакелИгра: Балтика — Факел ( online ) 19 августа «Факел» проведёт матч девятого тура ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2017-2018 гг.
18.08.2017 ФК Факел
В ночь с 17 на 18 августа 2017 года на территории завода, расположенного в г. Семилуки, во время проведения работ на сотрудницу предприятия упал мешок с сыпучими смесями, придавив ее.
18.08.2017 Следственный комитет
Глава воронежского штаба Навального: «Натравить полицию – первая грязная технология на выборах» - VrnTimes.RuКоординатор Павел Смирнов – о конфликтах с властями, работе регионального штаба и «политической педофилии»   В Воронежском штабе Навального 17 августа снова прошли обыски.
18.08.2017 VrnTimes.Ru
Адвокат дочери главы района под Воронежем: «Человек абсолютно чист перед законом» - ГТРКМеру пресечения для Овчинниковой изберут 21 августа. Дочь главы Новоусманского района Владимира Чернышова Любовь Овчинникову задержали на 72 часа.
18.08.2017 ГТРК