Новости города БезФормата.Ru
Воронеж
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Воронеже трое предпринимателей осуждены за незаконное возмещение НДС более чем на 25 млн.рублей



Коминтерновский районный суд Воронежа 14 июля вынес обвинительный приговор по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере

Деятельность межрегиональной преступной группы, специализировавшейся на реализации устойчивой мошеннической схемы незаконного возмещения из средств федерального бюджета налога на добавленную стоимость, локализована Управлением ФСБ России по Воронежской области. Мошенничество было вскрыто сотрудниками Управления в 2016 году.

Преступную схему организовали индивидуальная предпринимательница (1965 года рождения) и директора ООО «Линкор» и ООО «Флойд» ( оба – 1971 года рождения).

Как установлено судом и следствием, в период с октября 2013-го по апрель 2016 года предпринимательница и директор ООО «Линкор» предоставляли в налоговый орган заведомо ложные сведения о приобретении у других, фактически подконтрольных им, хозяйственных обществ, шкур крупного рогатого скота. В результате чего у ООО «Линкор» образовалось наличие формально законного права на возмещение из бюджета налога на добавленную стоимость.

Для придания мнимым договорам купли-продажи признаков легитимности и действительности мошенники изготовили фиктивные счета-фактуры, акты приема-передачи и иные документы, а также осуществили безналичные платежи в адрес фирм-продавцов, обладающих признаками «однодневок». Создав тем самым видимость якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношений, злоумышленники представили в налоговые органы уточненную декларацию по НДС за первый квартал 2015 года, отразив в ней ложные данные о сумме налога – более восьми миллионов рублей. По результатам камеральной проверки налоговым органом, введенным в заблуждение относительно законности представленных документов, было принято решение о возмещении из бюджета такой суммы.

По аналогичной схеме аферисты провернули ещё ряд мнимых сделок купли-продажи между ООО «Флойд» и несколькими подконтрольными им обществами. На основании предъявленных в последующем в налоговый орган подложных документов на расчетный счет ООО «Флойд» было переведено более 17 млн. рублей в счёт возмещения из бюджета НДС.

Полученными мошенническим способом средствами на общую сумму более 25 млн. рублей преступники распорядились по своему усмотрению.

На предварительном следствии они признали вину в инкриминируемых им преступлениях и активно содействовали расследованию. Благодаря мерам, принятым следователем СК России и оперативными сотрудниками УФСБ России по Воронежской области, обвиняемые добровольно возместили на стадии следствия причиненный бюджету ущерб в полном объёме, что позволило им заявить ходатайство о применении особого порядка.

Коминтерновский райсуд признал троих злоумышленников виновными в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), и приговорил каждого к лишению свободы на четыре года условно с испытательным сроком на три года. Приговор вступил в законную силу, информирует СУ СК РФ по Воронежской области.

Последние новости Воронежской области по теме:
В Воронеже трое предпринимателей осуждены за незаконное возмещение НДС более чем на 25 млн.рублей

В Воронеже трое предпринимателей осуждены за незаконное возмещение НДС более чем на 25 млн.рублей - Воронеж
Коминтерновский районный суд Воронежа 14 июля вынес обвинительный приговор по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере Деятельность межрегиональной преступной группы,
15:31 31.07.2017 Communa.Ru
В Воронеже вынесен приговор предпринимателям, признанным виновными в незаконном возмещении из бюджета НДС в сумме более 25 млн. рублей - Воронеж
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области доказательства признаны судом  достаточными для вынесения  приговора в отношении 45-летнего бывшего директора двух ворон
14:13 31.07.2017 Следственный комитет
Сотрудниками ГУ МВД России по Воронежской области выявлен факт неисполнения обязанностей налогового агента в особо крупном размере.
24.07.2017 Voronezh.Ru
Воронежские полицейские обнаружили, что директор одной из организаций не выплатила крупную сумму налогов.
24.07.2017 Vrn.Best-City.Ru
Сотрудниками ГУ МВД России по Воронежской области выявлен факт неисполнения обязанностей налогового агента в особо крупном размере.
24.07.2017 Communa.Ru
Завершено расследование уголовного дела по незаконному возмещению из бюджета НДС в сумме свыше 29 млн рублей - УФНССледственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления,
24.07.2017 УФНС
Завершено расследование уголовного дела по незаконному возмещению из бюджета НДС в сумме свыше 29 млн рублей - УФНССледственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления,
20.07.2017 УФНС
Экс-начальник ГИБДД Анны отделался условным сроком за ДТП с погибшим экоактивистом - ГТРКСуд обязал компенсировать потерпевшей 500 тыс. рублей морального ущерба. Аннинский районный суд вынес приговор экс-начальнику ГИБДД Анны Алексею Чулюкину в понедельник, 25 сентября.
25.09.2017 ГТРК
img-20140120165022-197 - Borisoglebsk.NetНа днях в Борисоглебске произошло ДТП, обстоятельства которого весьма удивили даже привычных ко всему сотрудников полиции.
25.09.2017 Borisoglebsk.Net
Виновник ДТП на воронежской трассе получил 3 года колонии за смерть трёх человек - ГТРКВ аварии также пострадали 3 маленьких детей. Воронежский областной суд утвердил приговор жителю города Грозный Идрису Кукуеву, которого обвиняли в смерти 3 человек в массовом ДТП.
25.09.2017 ГТРК
За покровительство и попустительство - Газета Берег
За покровительство и попустительство
Бывший командир отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД по Воронежу Александр Дегтярев за взяточничество заплатит штраф 350 тыс.
Газета Берег
Маэстро Александр Скульский и певица Яна Иванилова покорили воронежцев исполнением редко звучащих сочинений - Департамент культуры        23 сентября известные российские дирижер и певица вместе с академическим симфоническим оркестром представили в зале филармонии оригинальную концертную программу.
25.09.2017 Департамент культуры
Персональная выставка Сергея Логвинова, Россошь - Rossoshru.RuВ пятницу в выставочном зале районной библиотеки в Россоши открылась персональная выставка Сергея Логвинова под названием "От карандаша до кисти".
25.09.2017 Rossoshru.Ru
В Музее им. И.С. Никитина открылась выставка «Н.И. Костомаров: историк, писатель, этнограф» - Департамент культуры        В доме-музее И.С. Никитина (ул. Никитинская, д. 19А) открылась выставки «Н.И.
25.09.2017 Департамент культуры
Чемпион Европы и звезда NBA побывали на открытии Центра уличного баскетбола в Воронеже - ГТРКЧемпион Европы Никита Моргунов и звезда NBA Владимир Радманович поделились секретами мастерства с воронежскими баскетболистами.
25.09.2017 ГТРК
"Буран" добыл первое очко дома - ХК БуранСегодня "Буран" встречался с командой "Молот-Прикамье" из Перми. И если предыдущие игры можно было назвать упорными и эмоциональными, то этот матч их переплюнул.
24.09.2017 ХК Буран
30 cентября - матч "Олимпиец" - "Факел" - Фан-клуб ФК ФакелВ субботу, 30 сентября, воронежский "Факел" в Нижнем Новгороде проведет матч 16 тура первенства ФНЛ - 2017-2018 против местного футбольного клуба "Олимпиец".
25.09.2017 Фан-клуб ФК Факел
Встреча с Игорем Шуваловым - Правительство Воронежской области 25 сентября в Москве прошла встреча первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Игоря Шувалова и губернатора Воронежской области Алексея Гордеева.
25.09.2017 Правительство Воронежской области
В Доме архитектора прошли общественные слушания по проекту планировки территории, расположенной в границах улиц Моисеева, Челюскинцев, Краснознаменная и Конно-Стрелецкого переулка.
25.09.2017 Администрация г. Воронеж
Управление по охране объектов культурного наследия встало на защиту дома, в котором жил Максим Горький - Правительство Воронежской области Надзор за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, расположенных на территории Воронежской области,
25.09.2017 Правительство Воронежской области
В райцентре Кантемировке Воронежской области впервые прошёл турнир по кроссфиту - Communa.RuМах гири весом десять килограммов – для девушек, прыжок через тумбу, а следом – упор лёжа и прыжок вверх.
25.09.2017 Communa.Ru
В городе Россошь Воронежской области во вторник, 26 сентября, начнёт свою работу I Межрегиональный форум по вопросам развития органов территориального общественного самоуправления (ТОС).
25.09.2017 Communa.Ru