Новости города БезФормата.Ru
Воронеж
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Воронеже вынесен приговор предпринимателям, признанным виновными в незаконном возмещении из бюджета НДС в сумме более 25 млн. рублей

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области доказательства признаны судом  достаточными для вынесения  приговора в отношении 45-летнего бывшего директора двух воронежских фирм, а также 52-летней женщины - индивидуального предпринимателя, обвинявшихся в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Воронежской области.

Судом и следствием установлено, что в период с октября 2013 года по апрель 2016 года 45-летний мужчина и 52-летняя женщина совершили мошеннические действия, выразившиеся в предоставлении в налоговый орган заведомо ложных сведений о приобретении у других хозяйственных обществ, фактически подконтрольных указанным лицам, шкур крупного рогатого скота. В результате чего у ООО «Линкор» образовалось наличие формально законного права на возмещение из бюджета налога на добавленную стоимость.

В целях завуалирования преступной деятельности, придания мнимым договорам купли-продажи признаков легитимности и действительности мошенники изготовили соответствующие фиктивные счета-фактуры, акты приема-передачи и иные документы, а также осуществили безналичные платежи в адрес фирм-продавцов, обладающих признаками «однодневок». Подготовив ряд фиктивных документов, преступники создали видимость якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношений, после чего представили в налоговые органы уточненную декларацию по НДС за 1 квартал 2015 года, отразив в ней заведомо ложные данные о сумме налога в размере более 8 млн. рублей. По результатам проведенной камеральной проверки налоговым органом, введенным в заблуждение относительно законности представленных документов, принято решение о возмещении из бюджета указанной суммы.

По аналогичной схеме аферисты провернули еще ряд «мнимых» сделок купли-продажи между ООО «Флойд» и несколькими обществами, также подконтрольными обвиняемым. На основании предъявленных в последующем в налоговый орган подложных документов на расчетный счет ООО «Флойд» были переведены денежные средства в сумме свыше 17 млн. рублей в счет возмещения из бюджета НДС. Полученными мошенническим способом средствами в общем размере более 25 млн. рублей преступники распорядились по своему усмотрению.

На предварительном следствии обвиняемые признали вину в совершении указанных преступлений, активно содействовали расследованию. Благодаря мерам, принятым следователем СК России и оперативными сотрудниками УФСБ России по Воронежской области, обвиняемые добровольно возместили на стадии следствия причиненный бюджету ущерб в полном объеме. Их вина  подтверждается оперативными материалами, показаниями свидетелей и потерпевших, протоколами осмотров, обысков и выемок, результатами проведенных экспертиз, а также иными собранными доказательствами, оказавшимися достаточными для утверждения обвинительного заключения и  направления уголовного дела в суд – ранее сообщал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Максим Гуров.

Приговором суда мошенникам назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.  Приговор вступил в законную силу.

Последние новости Воронежской области по теме:
В Воронеже вынесен приговор предпринимателям, признанным виновными в незаконном возмещении из бюджета НДС в сумме более 25 млн. рублей

В Воронеже трое предпринимателей осуждены за незаконное возмещение НДС более чем на 25 млн.рублей - Воронеж
Коминтерновский районный суд Воронежа 14 июля вынес обвинительный приговор по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере Деятельность межрегиональной преступной группы,
15:31 31.07.2017 Communa.Ru
В Воронеже вынесен приговор предпринимателям, признанным виновными в незаконном возмещении из бюджета НДС в сумме более 25 млн. рублей - Воронеж
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области доказательства признаны судом  достаточными для вынесения  приговора в отношении 45-летнего бывшего директора двух ворон
14:13 31.07.2017 Следственный комитет
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области доказательства признаны судом  достаточными для вынесения  приговора в отношении адвоката.
10.08.2017 Следственный комитет
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области доказательства признаны судом  достаточными для вынесения  приговора в отношении 57-летнего жителя Бутурлиновского район
10.08.2017 Следственный комитет
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области доказательства признаны судом  достаточными для вынесения  приговора в отношении 22-летнего уроженца г.
07.08.2017 Следственный комитет
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области доказательства признаны судом  достаточными для вынесения  приговора в отношении 27-летнего жителя г. Лиски Воронежской области,
04.08.2017 Следственный комитет
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего директора воронежской фирмы, обвиняемого в совершении преступления,
04.08.2017 Следственный комитет
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области доказательства признаны судом  достаточными для вынесения  приговора в отношении 20-летнего уроженца г. Ростова-на-Дону,
03.08.2017 Следственный комитет
Неисполнение представления - административное правонарушение - РоссельхознадзорСудебным решением за неисполнение представления Управления Россельхознадзора по Воронежской области нарушителю назначено административное наказание Должностному лицу индивидуальному предпринимателю главе КФХ Ненашеву
18.01.2018 Россельхознадзор
В Воронеже СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Воронежа окончено предварительное следствие и направлено в суд уголовное дело по обвинению двоих мужчин 42 и 51 лет в совершении преступлений,
18.01.2018 ГУ МВД Воронежской области
В Бобровской воспитательной колонии состоялось занятие с сотрудниками, где рассматривались основные характеристики подросткового возраста и риски асоциального поведения - УФСИНВ соответствии с Комплексной программой по совершенствованию деятельности воспитательных колоний и следственных изоляторов (в части, касающейся содержания несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых) на 2015-2018 годы,
18.01.2018 УФСИН
В Воронежской области Volkswagen врезался в КамАЗ и вылетел в кювет: водитель погиб - Slovosti.RuИсточник: tv-gubernia.ru В среду, 17 января, на 696 км автодороги М-4 «Дон»в Верхнемамонском районе произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина.
18.01.2018 Slovosti.Ru
Суд вынес приговор за похищение жителя Воронежской области со случайным убийством продавца - РИА ВоронежЕще 2 обвиняемых сбежали и находятся в розыске. Калачеевский райсуд вынес приговор местному жителю Роману Зайцеву, которого обвиняли в похищении человека.
18.01.2018 РИА Воронеж
В Воронежской области фура снесла неизвестного пешехода, вышедшего на дорогу - Bloknot-Voronezh.RuЛичность мужчины устанавливается. Страшное ДТП произошло сегодня ночью около 2:30 в Поворинском районе.
18.01.2018 Bloknot-Voronezh.Ru
В Воронеже открылся выставочный проект о переосмыслении истории - РИА Воронеж«Истории настоящего» объединили работы художников из пяти стран. Выставочный проект «Истории настоящего» открылся в Воронеже в среду, 17 января.
18.01.2018 РИА Воронеж
Зрителей ТЮЗа познакомят с детской выставкой «Об экологии через искусство» - Департамент культуры          18 января на втором этаже воронежского Театра юного зрителя открывается выставка работ юных художников «Об экологии через искусство».
18.01.2018 Департамент культуры
Проект «Истории настоящего» познакомит с творчеством молодых художников - Департамент культуры           На новой площадке областного художественного музея им. И.Н.
18.01.2018 Департамент культуры
Байки из-под елки - Газета Берег
Байки из-под елки
В историях, где присутствует Дед Мороз и Снегурочка, находится место не только чуду, но и веселой шутке.
Газета Берег
Знаки памяти - Газета Берег
Знаки памяти
На базе Воронежского института высоких технологий представители Совместной комиссии по изучению новейшей истории российско-германских отношений встретились с историками, педагогами, творческой интеллигенцией Воронежа.
Газета Берег
Хранители волшебства - Газета Берег
Хранители волшебства
Деды Морозы и Снегурочки 23 декабря буквально оккупировали центр Воронежа: сотни сказочных персонажей приняли участие в традиционном предновогоднем параде.
Газета Берег
«Волна» накрыла «Юбилейный»! - Communa.RuХоккей Первыми соперниками «Бурана» в новом году были два фаворита Высшей хоккейной лиги из Санкт-Петербурга – «СКА-Нева» и «Динамо».
18.01.2018 Communa.Ru
«Россошь» продолжили победную серию - Voronezh-News.NetЛипецкие хоккеисты прибыли в гостеприимную Россошь за сутки до начала матча и вчера провели вечернюю тренировку в ледовом дворце.
18.01.2018 Voronezh-News.Net
Изменения в составе - ХК БуранПо обоюдному согласию расторгнут контракт с защитником Дмитрием Белавским.
18.01.2018 ХК Буран
Возвращение Комовой, коллекция Мельниковой - Газета Берег
Возвращение Комовой, коллекция Мельниковой
Московский спорткомплекс «Олимпийский» 18-20 декабря принимал XXIV Международный турнир по спортивной гимнастике на Кубок двукратного олимпийского чемпиона Михаила Воронина.
Газета Берег
Воронежская Госавтоинспекция в игровой форме напомнила ученикам начальных классов о Правилах дорожного движения. - ГИБДДВ рамках проводимого профилактического мероприятия «Безопасные каникулы» в Грибановском районе сотрудники Госавтоинспекции посетили образовательные учреждения и провели с учащимися начальных классов занятия по правилам д
18.01.2018 ГИБДД
Ленинский районный суд Воронежа, удовлетворив ходатайство следователя по ОВД второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Воронежской области,
18.01.2018 Communa.Ru
В Воронежской библиотеке №4 имени Е.А.Исаева в рамках клуба встреч с интересными людьми «Зеркало» прошла творческая встреча с актёрами Воронежского драматического театра имени А.В.Кольцова.
18.01.2018 Communa.Ru
В районном центре Репьёвка почтили память воинов-освободителей. У воинского захоронения №263 «Скорбящая мать» 15 января прошёл торжественный митинг,
18.01.2018 Communa.Ru
Программу празднования 75-летия освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков и планы работы ветеранской организации в 2018 году рассмотрели 18 января на заседании президиума областного Совета ветеранов войны, труда,
18.01.2018 Communa.Ru