Новости города БезФормата.Ru
Воронеж
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Воронеже вынесен приговор предпринимателям, признанным виновными в незаконном возмещении из бюджета НДС в сумме более 25 млн. рублей

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области доказательства признаны судом  достаточными для вынесения  приговора в отношении 45-летнего бывшего директора двух воронежских фирм, а также 52-летней женщины - индивидуального предпринимателя, обвинявшихся в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Воронежской области.

Судом и следствием установлено, что в период с октября 2013 года по апрель 2016 года 45-летний мужчина и 52-летняя женщина совершили мошеннические действия, выразившиеся в предоставлении в налоговый орган заведомо ложных сведений о приобретении у других хозяйственных обществ, фактически подконтрольных указанным лицам, шкур крупного рогатого скота. В результате чего у ООО «Линкор» образовалось наличие формально законного права на возмещение из бюджета налога на добавленную стоимость.

В целях завуалирования преступной деятельности, придания мнимым договорам купли-продажи признаков легитимности и действительности мошенники изготовили соответствующие фиктивные счета-фактуры, акты приема-передачи и иные документы, а также осуществили безналичные платежи в адрес фирм-продавцов, обладающих признаками «однодневок». Подготовив ряд фиктивных документов, преступники создали видимость якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношений, после чего представили в налоговые органы уточненную декларацию по НДС за 1 квартал 2015 года, отразив в ней заведомо ложные данные о сумме налога в размере более 8 млн. рублей. По результатам проведенной камеральной проверки налоговым органом, введенным в заблуждение относительно законности представленных документов, принято решение о возмещении из бюджета указанной суммы.

По аналогичной схеме аферисты провернули еще ряд «мнимых» сделок купли-продажи между ООО «Флойд» и несколькими обществами, также подконтрольными обвиняемым. На основании предъявленных в последующем в налоговый орган подложных документов на расчетный счет ООО «Флойд» были переведены денежные средства в сумме свыше 17 млн. рублей в счет возмещения из бюджета НДС. Полученными мошенническим способом средствами в общем размере более 25 млн. рублей преступники распорядились по своему усмотрению.

На предварительном следствии обвиняемые признали вину в совершении указанных преступлений, активно содействовали расследованию. Благодаря мерам, принятым следователем СК России и оперативными сотрудниками УФСБ России по Воронежской области, обвиняемые добровольно возместили на стадии следствия причиненный бюджету ущерб в полном объеме. Их вина  подтверждается оперативными материалами, показаниями свидетелей и потерпевших, протоколами осмотров, обысков и выемок, результатами проведенных экспертиз, а также иными собранными доказательствами, оказавшимися достаточными для утверждения обвинительного заключения и  направления уголовного дела в суд – ранее сообщал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Максим Гуров.

Приговором суда мошенникам назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.  Приговор вступил в законную силу.

Последние новости Воронежской области по теме:
В Воронеже вынесен приговор предпринимателям, признанным виновными в незаконном возмещении из бюджета НДС в сумме более 25 млн. рублей

В Воронеже трое предпринимателей осуждены за незаконное возмещение НДС более чем на 25 млн.рублей - Воронеж
Коминтерновский районный суд Воронежа 14 июля вынес обвинительный приговор по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере Деятельность межрегиональной преступной группы,
15:31 31.07.2017 Communa.Ru
В Воронеже вынесен приговор предпринимателям, признанным виновными в незаконном возмещении из бюджета НДС в сумме более 25 млн. рублей - Воронеж
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области доказательства признаны судом  достаточными для вынесения  приговора в отношении 45-летнего бывшего директора двух ворон
14:13 31.07.2017 Следственный комитет
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области доказательства признаны судом  достаточными для вынесения  приговора в отношении адвоката.
10.08.2017 Следственный комитет
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области доказательства признаны судом  достаточными для вынесения  приговора в отношении 57-летнего жителя Бутурлиновского район
10.08.2017 Следственный комитет
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области доказательства признаны судом  достаточными для вынесения  приговора в отношении 22-летнего уроженца г.
07.08.2017 Следственный комитет
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области доказательства признаны судом  достаточными для вынесения  приговора в отношении 27-летнего жителя г. Лиски Воронежской области,
04.08.2017 Следственный комитет
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего директора воронежской фирмы, обвиняемого в совершении преступления,
04.08.2017 Следственный комитет
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области доказательства признаны судом  достаточными для вынесения  приговора в отношении 20-летнего уроженца г. Ростова-на-Дону,
03.08.2017 Следственный комитет
18 сентября 2017 года в ОМВД России по Таловскому району поступило сообщение о том, что в доме по ул.
20.09.2017 ГУ МВД Воронежской области
Нерадивый хозяин допустил зарастание - РоссельхознадзорУправлением Россельхознадзора по Воронежской области обнаружены заброшенные земли сельскохозяйственного назначения В ходе проведения внеплановой проверки Управления в отношении гражданки Болотовой (Новоусманский район
20.09.2017 Россельхознадзор
По зову сердца - МЧСНочью 17 сентября 2017 г. в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире девятиэтажного жилого дома на улице 25 Января.
20.09.2017 МЧС
DSC_9904 - ГУ МВД Воронежской областиСегодня состоялась пресс-конференция начальника отдела управления уголовного розыска ГУ МВД России по Воронежской области подполковника полиции Александра Арчакова.
19.09.2017 ГУ МВД Воронежской области
DSC_9997 - ГУ МВД Воронежской областиВ Воронеже состоялся круглый стол по теме «Новые требования к организации поиска пропавших детей».
20.09.2017 ГУ МВД Воронежской области
Воронежская область стала третьей в ЦФО по мошенничествам - VrnTimes.RuС начала года в регионе возбудили почти две тысячи уголовных дел по этой статье   Воронежская область заняла третье место в ЦФО по числу преступлений, связанных с мошенничеством.
20.09.2017 VrnTimes.Ru
За покровительство и попустительство - Газета Берег
За покровительство и попустительство
Бывший командир отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД по Воронежу Александр Дегтярев за взяточничество заплатит штраф 350 тыс.
Газета Берег
Концерт гитарной музыки - БФ ВГУ19 сентября 2017 года студенты историко-филологического факультета БФ ВГУ побывали на концерте лауреата всероссийских конкурсов и Международной олимпиады искусств Михаила Спичкова.
20.09.2017 БФ ВГУ
В художественном музее рассказали об открывающемся международном пленэре «Ольденбургские» - Департамент культуры      20 сентября в Воронежском областном художественном музее им. И.Н. Крамского состоялась пресс-конференция участников Международного академического пленэра «Ольденбургские».
20.09.2017 Департамент культуры
Воронежский оперный театр начнёт сезон со спектакля о менеджере среднего звена - VrnTimes.RuТеги:  Театр оперы и балета Постановку «Браво, Фигаро» создали с нуля по идее художественного руководителя Андрея Огиевского   Воронежский театр оперы и балета откроет 57-й сезон спектаклем-концертом «Браво, Фигаро!».
20.09.2017 VrnTimes.Ru
На Адмиралтейской площади 14 сентября в честь 85-летия Центрального района пройдет одновременный пленэр
На Адмиралтейской площади 14 сентября в честь 85-летия Центрального района пройдет одновременный пленэр живописи «Талантливый Воронеж».
Газета Берег
После матча - ХК БуранИльнур Гизатуллин, главный тренер «Нефтяника»: - Ну, что, 3 очка. Скажу так, что был всплеск, который понравился, во втором периоде – надо было забивать 100% моменты.
20.09.2017 ХК Буран
"Буран" уступил "Нефтянику" со счетом 0-1 - ХК БуранСегодня в Воронеже состоялось торжественное открытие хоккейного сезона. "Буран" встретился с "Нефтяником" из города Альметьевска, матчи с которым всегда славились особой эмоциональностью и неуступчивостью.
20.09.2017 ХК Буран
Протокол матча - ХК Буран«Буран» Воронеж – «Нефтяник» Альметьевск 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) 20 сентября.
20.09.2017 ХК Буран
Шанс заявить о себе - Газета Берег
Шанс заявить о себе
Предстоящий чемпионат Высшей хоккейной лиги воронежский «Буран» начнет под руководством нового наставника.
Газета Берег
На своем уровне - Газета Берег
На своем уровне
Очередной розыгрыш Кубка России по спортивной гимнастике проходил с 24 по 27 августа в Екатеринбурге.
Газета Берег
Олимп-Кубок России - ФК Факел20 сентября состоялись 10 матчей 1/16 финала розыгрыша Олимп-Кубка России по футболу сезона 2017-2018 гг.
20.09.2017 ФК Факел
Группа «Пропаганда»: «Всегда петь вживую – главное условие нашего контракта» - Галерея ЧижоваИсполнительницы лиричных хитов «Мелом» и «Пять минут на любовь» сегодня дали большой концерт на сцене арт-шоу-ресторана «Балаган Сити».
20.09.2017 Галерея Чижова
         Управление Роспотребнадзора по Воронежской области информирует, что в настоящее время эпидемическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в целом по области соответствует сезонному уровню без превышения эпид
20.09.2017 Роспотребнадзор
По зову сердца - МЧСНочью 17 сентября 2017 г. в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире девятиэтажного жилого дома на улице 25 Января.
20.09.2017 МЧС
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГУ МВД России по Воронежской области задокументирована преступная деятельность группы лиц подозреваемых в сбыте наркотических средств.
20.09.2017 ГУ МВД Воронежской области