В Воронеже вынесен приговор предпринимателям, признанным виновными в незаконном возмещении из бюджета НДС в сумме более 25 млн. рублей

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области доказательства признаны судом  достаточными для вынесения  приговора в отношении 45-летнего бывшего директора двух воронежских фирм, а также 52-летней женщины - индивидуального предпринимателя, обвинявшихся в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Воронежской области.

Судом и следствием установлено, что в период с октября 2013 года по апрель 2016 года 45-летний мужчина и 52-летняя женщина совершили мошеннические действия, выразившиеся в предоставлении в налоговый орган заведомо ложных сведений о приобретении у других хозяйственных обществ, фактически подконтрольных указанным лицам, шкур крупного рогатого скота. В результате чего у ООО «Линкор» образовалось наличие формально законного права на возмещение из бюджета налога на добавленную стоимость.

В целях завуалирования преступной деятельности, придания мнимым договорам купли-продажи признаков легитимности и действительности мошенники изготовили соответствующие фиктивные счета-фактуры, акты приема-передачи и иные документы, а также осуществили безналичные платежи в адрес фирм-продавцов, обладающих признаками «однодневок». Подготовив ряд фиктивных документов, преступники создали видимость якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношений, после чего представили в налоговые органы уточненную декларацию по НДС за 1 квартал 2015 года, отразив в ней заведомо ложные данные о сумме налога в размере более 8 млн. рублей. По результатам проведенной камеральной проверки налоговым органом, введенным в заблуждение относительно законности представленных документов, принято решение о возмещении из бюджета указанной суммы.

По аналогичной схеме аферисты провернули еще ряд «мнимых» сделок купли-продажи между ООО «Флойд» и несколькими обществами, также подконтрольными обвиняемым. На основании предъявленных в последующем в налоговый орган подложных документов на расчетный счет ООО «Флойд» были переведены денежные средства в сумме свыше 17 млн. рублей в счет возмещения из бюджета НДС. Полученными мошенническим способом средствами в общем размере более 25 млн. рублей преступники распорядились по своему усмотрению.

На предварительном следствии обвиняемые признали вину в совершении указанных преступлений, активно содействовали расследованию. Благодаря мерам, принятым следователем СК России и оперативными сотрудниками УФСБ России по Воронежской области, обвиняемые добровольно возместили на стадии следствия причиненный бюджету ущерб в полном объеме. Их вина  подтверждается оперативными материалами, показаниями свидетелей и потерпевших, протоколами осмотров, обысков и выемок, результатами проведенных экспертиз, а также иными собранными доказательствами, оказавшимися достаточными для утверждения обвинительного заключения и  направления уголовного дела в суд – ранее сообщал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Максим Гуров.

Приговором суда мошенникам назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.  Приговор вступил в законную силу.

Последние новости Воронежской области по теме:
В Воронеже вынесен приговор предпринимателям, признанным виновными в незаконном возмещении из бюджета НДС в сумме более 25 млн. рублей

- Воронеж
Коминтерновский районный суд Воронежа 14 июля вынес обвинительный приговор по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере Деятельность межрегиональной преступной группы,
15:31 31.07.2017 Communa.Ru
В Воронеже вынесен приговор предпринимателям, признанным виновными в незаконном возмещении из бюджета НДС в сумме более 25 млн. рублей - Воронеж
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области доказательства признаны судом  достаточными для вынесения  приговора в отношении 45-летнего бывшего директора двух ворон
14:13 31.07.2017 Следственный комитет
 
По теме
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области доказательства признаны судом  достаточными для вынесения  приговора в отношении адвоката.
10.08.2017
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области доказательства признаны судом  достаточными для вынесения  приговора в отношении 57-летнего жителя Бутурлиновского район
10.08.2017
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области доказательства признаны судом  достаточными для вынесения  приговора в отношении 22-летнего уроженца г.
07.08.2017
 
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области доказательства признаны судом  достаточными для вынесения  приговора в отношении 27-летнего жителя г. Лиски Воронежской области,
04.08.2017
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего директора воронежской фирмы, обвиняемого в совершении преступления,
04.08.2017
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области доказательства признаны судом  достаточными для вынесения  приговора в отношении 20-летнего уроженца г. Ростова-на-Дону,
03.08.2017
Представить современного человека без мобильного телефона невозможно. Услугами сотовой связи люди пользуются везде: на улице и в помещении, во время работы и на отдыхе.
21.07.2018 ГУ МВД Воронежской области
За январь-июнь правоохранительными органами Воронежской области установлено 18 лиц (за первую половину 2017 года – 27), объявленных в розыск правоохранительными органами иностранных государств.
22.07.2018 Communa.Ru
В мире современного искусства нередко можно услышать, что нет у нас достойной режиссерской смены.
17.07.2018 Газета Берег
На празднование 75-летия 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии в Воронежском концертном зале 6 июля собрались ветераны, руководство и личный состав военного объединения, юнармейцы,
17.07.2018 Газета Берег
Вечером 28 июня Советская площадь Воронежа превратилась в царство воды, музыки и света.
10.07.2018 Газета Берег
Онлайны матча «Факел»-«Сочи» - ФК Факел Игра: Факел — Сочи ( online ) 17 июля «Факел» проведёт матч второго тура Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов Футбольной Национальной Лиги сезона 2018-2019 гг.
21.07.2018 ФК Факел
Совсем немного времени остается до начала очередного первенства Футбольной национальной лиги.
20.07.2018 Газета Берег
Завершилась отпускная пора у тренерского штаба и хоккеистов «Бурана». На уходящей неделе команда собралась в Воронеже, и ее игроки прошли медицинский осмотр.
13.07.2018 Газета Берег
В Курске финишировал чемпионат России по велоспорту (шоссе). Воронежцам удалось завоевать в соседнем регионе две награды.
13.07.2018 Газета Берег
Воронежским УФАС России выдано предупреждение администрации городского поселения город Лиски Лискинского района Воронежской области в связи наличием в ее действиях признаков нарушения части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции.
20.07.2018 УФАС