В Воронеже благодаря грамотно спланированным следственным действиям в бюджет Российской Федерации возвращено свыше 12,5 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области прекращено уголовное дело, возбужденное в отношении 53-летнего учредителя сельскохозяйственного общества по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов в крупном размере). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных ГУ МВД России по Воронежской области, и данных налоговой проверки. 

По данным следствия, в период с 1 мая 2014 года по 30 сентября 2016 года учредитель сельскохозяйственного общества, действуя из личной заинтересованности, при наличии реальной возможности, не исполнил обязанности налогового агента по исчислению, удержанию и перечислению налога на доходы физических лиц за указанный период в сумме более 9,5 миллионов рублей.

Личный интерес выразился в том, что денежные средства, не перечисленные в бюджет, собственник использовал в хозяйственной деятельности вышеуказанного общества для расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, дебиторами и кредиторами, а также на выплату дивидендов себе лично, как единственному учредителю.

В ходе предварительного следствия по настоящему уголовному делу ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, в результате совершения подозреваемым преступления возмещен в полном объеме с учетом пеней и штрафов в сумме свыше 12,5 миллионов рублей.

Кроме того, установлено, что ранее к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов мужчина не привлекался. С учетом перечисленных оснований, в соответствии с требованиями действующего законодательства, которым предусмотрено, что лицо, впервые совершившее преступление в налоговой сфере освобождается от уголовной ответственности, если оно полностью уплатило суммы недоимки, соответствующих пеней и штрафов, уголовное дело в отношении подозреваемого было прекращено – рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Максим Гуров. 

 
По теме
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего уроженца пос.
07.08.2017
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего директора воронежской фирмы, обвиняемого в совершении преступления,
04.08.2017
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя г. Воронеж, обвиняемого в совершении преступления,
04.08.2017
 
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
01.08.2017
Экс-глава воронежского «Вламиана» Владимир Кадыш получил два года «условки» по делу о скандальной стройке в Поворино - Abireg.Ru Воронеж. 21.06.2018. ABIREG.RU – Судья Центрального райсуда Воронежа Ирина Бурчакова вынесла приговор бывшему главе ООО «Вламиан» Владимиру Кадышу по делу о мошенничестве на скандальной стройке в Поворино.
21.06.2018 Abireg.Ru
Об отмене временных ограничений на поставки из Китайской Народной Республики - Россельхознадзор Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору доводит до органов управления ветеринарией субъектов и участников внешнеэкономической деятельности информацию об отмене временных ограничений на поставку прод
22.06.2018 Россельхознадзор
Сказки Пушкину - Газета Берег В День России, 12 июня, в Воронеже состоялся традиционный театральный парад Платоновфеста – впервые за время проведения посвященный одной теме.
22.06.2018 Газета Берег
Познавательная экскурсия - ВГАУ 20 июня 2018 года члены совета ветеранов и сотрудники Экспоцентра посетили ВНИИ защиты растений МСХРФ (г.
22.06.2018 ВГАУ
Лето в Воронежском государственном академическом театре драмы им. Кольцова началось с премьеры.
15.06.2018 Газета Берег
Кубок межвузовской Универсиады вручен Воронежскому опорному университету - ВГТУ 21 июня в актовом зале Воронежского опорного университета состоялось внеочередное заседание Ученого совета, посвященное подведению итогов спортивной и физкультурно-оздоровительной работы в 2017/2018 учебном году.
21.06.2018 ВГТУ
Новые контракты - ФК Факел Персоны: АФАНАСЬЕВ Михаил МОЛОДЦОВ Артём ФК «Факел» подписал новые контракты с двумя футболистами, выступавшими в составе нашей команды в прошлом сезоне.
21.06.2018 ФК Факел
Мастер спорта международного класса 26-летняя Татьяна Зражевская в прошедшую субботу стала обладательницей титула чемпионки мира по боксу по версии WBC International.
19.06.2018 Газета Берег
Воронежец Александр Гришин стал вторым призером европейского юношеского первенства по вольной борьбе (U-16), завершившегося в венгерском городе Дьере.
19.06.2018 Газета Берег
Очередной турнир Единой лиги ВТБ по баскетболу, в рамках которого разыгрываются и награды чемпионата России, завершился в минувшее воскресенье.
15.06.2018 Газета Берег
Воронеж. 22.06.2018. ABIREG.RU – После перекрытия жителями Семилук (Воронежская область) дороги из-за перебоев с подачей воды, райадминистрация вмешалась в ситуацию и пообещала уже к вечеру 22 июня частично восстановить водоснабжение,
22.06.2018 Abireg.Ru