Продолжается расследование уголовного дела в отношении 60-летнего бывшего заместителя генерального директора ОАО «Модус» и 41-летнего бывшего генерального директора ООО «Воронеж-Реалти» (входит в группу компаний «Модус»).
Уголовное дело по факту совершения двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество») было возбуждено на основании материалов, предоставленных ГУ МВД России по Воронежской области.
Как установлено следствием, в 2011-2012 годах ООО «Воронеж-Реалти» силами подрядной организации осуществило строительство автомобильного комплекса в Рамонском районе Воронежской области, затратив около 237 миллионов рублей. После этого, с целью незаконного получения субсидий из областного бюджета, злоумышленники, будучи достоверно осведомленные об отсутствии законных оснований для оказания мер государственной поддержки, совместно с не установленными следствием лицами представили в Департамент промышленности, транспорта и инноваций Воронежской области фиктивные документы, свидетельствующие о выполнении вышеуказанных строительных работ другим подрядчиком. При этом указали, что стоимость строительства автомобильного комплекса превысила 580 миллионов рублей. В результате ООО «Воронеж-Реалти» были незаконно получены субсидии на сумму около 65 миллионов рублей.
Эти подложные документы и налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость злоумышленники также предоставили в налоговую службу. На основании фиктивных документов обществом было незаконно получено право на возмещение из бюджета Российской Федерации денежных средств на сумму свыше 90 миллионов рублей.
В рамках расследования уголовного дела 11 сентября следователем СК была задержана 40-летняя генеральный директор ОАО «Модус», которая на момент совершения преступления являлась генеральным директором ООО «Воронеж-Реалти». Подозреваемая более года скрывалась от органов предварительного следствия, по месту регистрации не проживала, её фактическое местонахождение установлено не было. Причастность подозреваемой к совершению данных коррупционных преступлений подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами.
Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.
Как проинформировало 12 сентября СУ СК РФ по Воронежской области, защитник подозреваемой публикует в социальных сетях не соответствующую действительности информацию о противоправных действиях следователя, в производстве которого находится это уголовное дело.
В ходе расследования уголовного дела в качестве свидетелей допрошено более 25 человек. Проведены необходимые судебные экспертизы. На территориях Воронежской, Белгородской, Московской областей и города Краснодара проведено 15 обысков в жилищах лиц, имеющих отношение к деятельности ООО «Воронеж-Реалти», а также в организациях, под реквизитами которых проводились мнимые финансово-хозяйственные операции по строительству автомобильного комплекса. Изъятые в ходе проведения следственных действий предметы и документы осмотрены, приняты процессуальные решения о признании их вещественными доказательствами. На имущество ООО «Воронеж-Реалти» наложен арест на сумму ущерба по уголовному делу в размере свыше 155 миллионов рублей. Выполнены иные следственные и процессуальные действия. Расследование уголовного дела продолжается – рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Воронежской области Максим Гуров.