Целый букет нарушений довел представленный в Воронеже банк «Логос» до отзыва лицензии

Фото: abireg.ru

Воронеж. 20.04.2018. ABIREG.RU – Центральный банк РФ отозвал лицензию у представленного в Воронеже ООО Инновационно-коммерческий банк «Логос» (ИКБ «Логос») после неоднократных нарушений финорганизацией закона о противодействии отмыванию денег, следует из приказа Банка России.

Регулятор неоднократно применял по отношению к «Логосу» санкционные меры в связи с нарушением сразу нескольких статей федерального законодательства. В частности, ЦБ дважды вводил ограничения в «Логосе» на осуществление отдельных операций, в том числе и привлечение вкладов населения.

В ходе надзорных мероприятий в банке установлены факты осуществления валютно-обменных операций, которые не были отражены в бухгалтерском учете и отчетности. Кроме этого, в деятельности «Логоса» обнаружены неоднократные случаи совершения вышеописанных операций без проведения обязательной идентификации клиентов – физических лиц. Также в течение 2018 года банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, отмечается в сообщении Центробанка.

Приказом Центробанка 20 апреля у ИКБ «Логос» отозвана лицензия, назначена временная администрация в лице консультанта ЦБ Александра Сычева. Отметим, что банк является участником страхования вкладов, что предусматривает выплату возмещения вкладчикам, в том числе и индивидуальным предпринимателям. Как уточнили в Агентстве по страхованию вкладов, выдачу выплат планируется начать не позднее 4 мая.

По состоянию на 1 апреля «Логос» занимал 514-е место в банковской системе РФ. Головной офис финорганизации находился в столице. В Воронеже, по адресу: ул. Ворошилова, 50, находился операционный офис банка. Также «Логос» был представлен филиалом в Нижнем Новгороде. Как пояснила «Абирегу» банковский аналитик Елена Чуфринова, банк «Логос» не играл существенной роли в экономике региона и находился в конце рейтинга банков, поэтому вряд ли отзыв его лицензии окажет существенное влияние на рынок.

По данным Kartoteka.ru, ООО ИКБ «Логос» с уставным капиталом в 281,3 млн рублей было основано в Москве в 1995 году. Основными владельцами банка являются Татьяна Сурдо (22,9%), Юрий Закиров (22,9%) и Петр Воробьев (21,64%).

Маргарита Мордовина

Последние новости Воронежской области по теме:
Целый букет нарушений довел представленный в Воронеже банк «Логос» до отзыва лицензии

- Воронеж
Кредитную организацию уличили в отмывании доходов и сомнительных операциях.
17:22 20.04.2018 Voronezh-News.Net
Целый букет нарушений довел представленный в Воронеже банк «Логос» до отзыва лицензии - Abireg.Ru
Целый букет нарушений довел представленный в Воронеже банк «Логос» до отзыва лицензии - Воронеж
Воронеж. 20.04.2018. ABIREG.
17:12 20.04.2018 Abireg.Ru
- Воронеж
Источник: vestivrn.ru Кредитную организацию уличили в отмывании доходов и сомнительных операциях.
17:11 20.04.2018 Slovosti.Ru
- Воронеж
В деятельности учреждения выявили нарушения законодательства. Центробанк России (ЦБ) отозвал лицензию у представленного в Воронеже банка «Логос» в пятницу, 20 апреля, сообщила пресс-служба регулятора.
14:15 20.04.2018 РИА Воронеж
 
По теме
О поступлении администрируемых ФНС России доходов в областной бюджет Воронежской области в I квартале 2018 года - УФНС Налоговые поступления в консолидированный бюджет Российской Федерации по Воронежской области за 3 месяца 2018 года составили 27 384,9 млн рублей при темпе роста к соответствующему периоду 2017 года 124,0 процента.
26.05.2018
Закрома чужой родины - Semiluki.Ws Готовясь к «войне и забастовкам», владелец латненского элеватора прячет активы в оффшорах На этой неделе публичное акционерное общество «Латненский элеватор» раскрыло информацию о своей работе за 1 квартал 2018 года.
25.05.2018
 
Малая Черепахинская тропа Воронежского заповедника открылась после реконструкции - РИА Воронеж На территорию вновь приглашают посетителей. Экологическая тропа «Малая Черепахинская» вновь открыта для посетителей, сообщили сотрудники Воронежского заповедника в пятницу, 25 мая.
25.05.2018 РИА Воронеж
Время, аромат и – ничего лишнего - Газета Берег Сербская кухня неподвластна глобализации и сетевому общепиту. Она по-прежнему рукотворна, проста в исполнении, пахнет гостеприимным домом и крепкой семьей.
25.05.2018 Газета Берег
Музыка не для всех - Газета Берег До «культурной революции» 60-х в мире шоу-бизнеса царствовал его величество джаз.
25.05.2018 Газета Берег
Артист балета, имя которого упоминают в одном ряду с лучшими и которого выбирают в партнеры знаменитые балерины Светлана Захарова и Диана Вишнева, побывал на гастролях в Воронеже.
15.05.2018 Газета Берег
Прибывший с рабочим визитом в наш регион полномочный представитель президента РФ в ЦФО Алексей Гордеев вместе с врио губернатора Александром Гусевым и главой города Вадимом Кстениным проинспектировали ход строительства к
15.05.2018 Газета Берег
Воронеж принял II этап Кубка России по стендовой стрельбе. Участвовали в нем 159 спортсменов, которые представляли наш регион, Москву, Санкт-Петербург, республики Татарстан, Крым и Удмуртия, Краснодарский и Камчатский края,
18.05.2018 Газета Берег
Финальный этап Спартакиады молодежи России по спортивной гимнастике состоялся в Пензе.
18.05.2018 Газета Берег