Целый букет нарушений довел представленный в Воронеже банк «Логос» до отзыва лицензии

Фото: abireg.ru

Воронеж. 20.04.2018. ABIREG.RU – Центральный банк РФ отозвал лицензию у представленного в Воронеже ООО Инновационно-коммерческий банк «Логос» (ИКБ «Логос») после неоднократных нарушений финорганизацией закона о противодействии отмыванию денег, следует из приказа Банка России.

Регулятор неоднократно применял по отношению к «Логосу» санкционные меры в связи с нарушением сразу нескольких статей федерального законодательства. В частности, ЦБ дважды вводил ограничения в «Логосе» на осуществление отдельных операций, в том числе и привлечение вкладов населения.

В ходе надзорных мероприятий в банке установлены факты осуществления валютно-обменных операций, которые не были отражены в бухгалтерском учете и отчетности. Кроме этого, в деятельности «Логоса» обнаружены неоднократные случаи совершения вышеописанных операций без проведения обязательной идентификации клиентов – физических лиц. Также в течение 2018 года банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, отмечается в сообщении Центробанка.

Приказом Центробанка 20 апреля у ИКБ «Логос» отозвана лицензия, назначена временная администрация в лице консультанта ЦБ Александра Сычева. Отметим, что банк является участником страхования вкладов, что предусматривает выплату возмещения вкладчикам, в том числе и индивидуальным предпринимателям. Как уточнили в Агентстве по страхованию вкладов, выдачу выплат планируется начать не позднее 4 мая.

По состоянию на 1 апреля «Логос» занимал 514-е место в банковской системе РФ. Головной офис финорганизации находился в столице. В Воронеже, по адресу: ул. Ворошилова, 50, находился операционный офис банка. Также «Логос» был представлен филиалом в Нижнем Новгороде. Как пояснила «Абирегу» банковский аналитик Елена Чуфринова, банк «Логос» не играл существенной роли в экономике региона и находился в конце рейтинга банков, поэтому вряд ли отзыв его лицензии окажет существенное влияние на рынок.

По данным Kartoteka.ru, ООО ИКБ «Логос» с уставным капиталом в 281,3 млн рублей было основано в Москве в 1995 году. Основными владельцами банка являются Татьяна Сурдо (22,9%), Юрий Закиров (22,9%) и Петр Воробьев (21,64%).

Маргарита Мордовина

Последние новости Воронежской области по теме:
Целый букет нарушений довел представленный в Воронеже банк «Логос» до отзыва лицензии

- Воронеж
Кредитную организацию уличили в отмывании доходов и сомнительных операциях.
17:22 20.04.2018 Voronezh-News.Net
Целый букет нарушений довел представленный в Воронеже банк «Логос» до отзыва лицензии - Abireg.Ru
Целый букет нарушений довел представленный в Воронеже банк «Логос» до отзыва лицензии - Воронеж
Воронеж. 20.04.2018. ABIREG.
17:12 20.04.2018 Abireg.Ru
- Воронеж
Источник: vestivrn.ru Кредитную организацию уличили в отмывании доходов и сомнительных операциях.
17:11 20.04.2018 Slovosti.Ru
- Воронеж
В деятельности учреждения выявили нарушения законодательства. Центробанк России (ЦБ) отозвал лицензию у представленного в Воронеже банка «Логос» в пятницу, 20 апреля, сообщила пресс-служба регулятора.
14:15 20.04.2018 РИА Воронеж
 
По теме
РЕЙТИНГИ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ – Руководитель корпоративного ВТБ в Тамбове Александр Прокопенко: «В банковском секторе усилится поддержка жилищного строительства» - Abireg.Ru Воронеж. 16.10.2018. ABIREG.RU – Аналитика – О том, как теперь строится работа филиала с малым предпринимательством, о результатах работы за первое полугодие, о приоритетных задачах, стоящих перед банком,
16.10.2018
В воронежском городском квартале открыли памятник знаменитому архитектору Николаю Троицкому - Voronezh-News.Net Монумент в честь выдающегося воронежского архитектора Николая Троицкого, руководившего восстановлением города после Великой Отечественной войны, открыли 15 октября в городском квартале, названном его именем.
16.10.2018
 
Отвечают специалисты управления Пенсионного фонда РФ в г. Воронеже Поэтапное повышение Решение о повышении пенсионного возраста принято окончательно?
16.10.2018
В Воронеже в 11.10 одиннадцатого октября на улице Краснознамённая было совершено разбойное нападение на 80-летнего мужчину после того, как он получил деньги в отделении банка.
16.10.2018 Communa.Ru
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего руководителя коммерческой организации.
16.10.2018 Следственный комитет
Редкий приговор вынесен в Воронеже: осужден частный нотариус, удостоверивший подложную доверенность, в результате чего собственник лишился имущества на 135 млн руб.
12.10.2018 Газета Берег
Легенды Воронежа. Великое и страшное прошлое СХИ - РИА Воронеж О чем молчат стены старинного здания агроуниверситета. В центре нового выпуска спецпроекта о городских достопримечательностях – бывший Воронежский сельскохозяйственный институт (ВСХИ),
16.10.2018 РИА Воронеж
plan - Администрация В понедельник, 15 октября, в администрации Россошанского муниципального района прошла еженедельная рабочая планёрка, в ходе которой подведены итоги прошедшей недели и обозначены задачи на предстоящую семидневку.
16.10.2018 Администрация
Русские девичьи сарафаны, одежда для крестин, платья замужних женщин, старинный наряд жительницы Воронежской губернии, скатерть для традиционного чаепития, а еще богатое индийское сари, праздничные костюмы сирийца и серба,
09.10.2018 Газета Берег
В преддверии 150-летия со дня рождения нобелевского лауреата Ивана Бунина на родине писателя разгорелись нешуточные страсти.
05.10.2018 Газета Берег
По всей России насчитываются десятки порушенных в разные времена святынь – о некоторых знают и предпринимают попытки по их реставрации, а о других совсем забыли.
28.09.2018 Газета Берег
Наш ближайший соперник - ФК "Тамбов" (Тамбов) - Официальный фан-клуб ФК Факел В субботу, 20 октября, воронежский "Факел" в матче 17 тура первенства ФНЛ - 2018-2019 на Центральном стадионе профсоюзов встретится с футбольным клубом "Тамбов" из одноименного города.
16.10.2018 Официальный фан-клуб ФК Факел
Мэрия Воронежа вынесла на обсуждение проект дороги от проспекта Патриотов к коттеджному поселку Гардарика - Abireg.Ru Воронеж. 16.10.2018. ABIREG.RU – Мэр Воронежа Вадим Кстенин подписал постановление о назначении публичных слушаний по проекту строительства дороги от проспекта Патриотов в направлении коттеджного поселка Гардарика.
16.10.2018 Abireg.Ru
IMG 7326 - Администрация По уже сложившейся традиции перед началом нового сезона руководители и хоккеисты «Россоши» приглашают в ледовый дворец священнослужителя, чтобы он отслужил молебен и освятил команду.
16.10.2018 Администрация
Очередного успеха на международной арене добился пятикратный чемпион мира по джиу-джитсу, заслуженный мастер спорта Дмитрий Бешенец.
12.10.2018 Газета Берег
Вполне вероятно, победитель футбольного первенства третьего дивизиона в зоне «Черноземье» определится уже сегодня.
12.10.2018 Газета Берег
Бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило список из десяти отечественных главных арбитров, которые войдут в лист ФИФА на 2019 год.
12.10.2018 Газета Берег
В Воронеже в 11.10 одиннадцатого октября на улице Краснознамённая было совершено разбойное нападение на 80-летнего мужчину после того, как он получил деньги в отделении банка.
16.10.2018 Communa.Ru
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего руководителя коммерческой организации.
16.10.2018 Следственный комитет
Мэрия Воронежа вынесла на обсуждение проект дороги от проспекта Патриотов к коттеджному поселку Гардарика - Abireg.Ru Воронеж. 16.10.2018. ABIREG.RU – Мэр Воронежа Вадим Кстенин подписал постановление о назначении публичных слушаний по проекту строительства дороги от проспекта Патриотов в направлении коттеджного поселка Гардарика.
16.10.2018 Abireg.Ru