Целый букет нарушений довел представленный в Воронеже банк «Логос» до отзыва лицензии

Целый букет нарушений довел представленный в Воронеже банк «Логос» до отзыва лицензии
Фото: abireg.ru

Воронеж. 20.04.2018. ABIREG.RU – Центральный банк РФ отозвал лицензию у представленного в Воронеже ООО Инновационно-коммерческий банк «Логос» (ИКБ «Логос») после неоднократных нарушений финорганизацией закона о противодействии отмыванию денег, следует из приказа Банка России.

Регулятор неоднократно применял по отношению к «Логосу» санкционные меры в связи с нарушением сразу нескольких статей федерального законодательства. В частности, ЦБ дважды вводил ограничения в «Логосе» на осуществление отдельных операций, в том числе и привлечение вкладов населения.

В ходе надзорных мероприятий в банке установлены факты осуществления валютно-обменных операций, которые не были отражены в бухгалтерском учете и отчетности. Кроме этого, в деятельности «Логоса» обнаружены неоднократные случаи совершения вышеописанных операций без проведения обязательной идентификации клиентов – физических лиц. Также в течение 2018 года банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, отмечается в сообщении Центробанка.

Приказом Центробанка 20 апреля у ИКБ «Логос» отозвана лицензия, назначена временная администрация в лице консультанта ЦБ Александра Сычева. Отметим, что банк является участником страхования вкладов, что предусматривает выплату возмещения вкладчикам, в том числе и индивидуальным предпринимателям. Как уточнили в Агентстве по страхованию вкладов, выдачу выплат планируется начать не позднее 4 мая.

По состоянию на 1 апреля «Логос» занимал 514-е место в банковской системе РФ. Головной офис финорганизации находился в столице. В Воронеже, по адресу: ул. Ворошилова, 50, находился операционный офис банка. Также «Логос» был представлен филиалом в Нижнем Новгороде. Как пояснила «Абирегу» банковский аналитик Елена Чуфринова, банк «Логос» не играл существенной роли в экономике региона и находился в конце рейтинга банков, поэтому вряд ли отзыв его лицензии окажет существенное влияние на рынок.

По данным Kartoteka.ru, ООО ИКБ «Логос» с уставным капиталом в 281,3 млн рублей было основано в Москве в 1995 году. Основными владельцами банка являются Татьяна Сурдо (22,9%), Юрий Закиров (22,9%) и Петр Воробьев (21,64%).

Маргарита Мордовина

Ещё новости о событии:

Кредитную организацию уличили в отмывании доходов и сомнительных операциях.
17:22 20.04.2018 Voronezh-News.Net - Воронеж
Целый букет нарушений довел представленный в Воронеже банк «Логос» до отзыва лицензии - Abireg.Ru
Воронеж. 20.04.2018. ABIREG.
17:12 20.04.2018 Abireg.Ru - Воронеж
Источник: vestivrn.ru Кредитную организацию уличили в отмывании доходов и сомнительных операциях.
17:11 20.04.2018 Slovosti.Ru - Воронеж
В деятельности учреждения выявили нарушения законодательства. Центробанк России (ЦБ) отозвал лицензию у представленного в Воронеже банка «Логос» в пятницу, 20 апреля, сообщила пресс-служба регулятора.
14:15 20.04.2018 РИА Воронеж - Воронеж
 
По теме
Прокуратурой Коминтерновского района г. Воронежа проведена проверка исполнения законодательства в сфере потребительского кредитования.
Подать заявление в государственные архивы Воронежской области на получение архивной справки о заработной плате, стаже работы и других справок, необходимых для получения пенсионного обеспечения,
Подать заявление в государственные архивы Воронежской области на получение архивной справки о заработной плате, стаже работы и других справок, необходимых для получения пенсионного обеспечения,
В Воронежской области врачи удалили пожилой женщине двухкилограммовую опухоль - Обозреватель.Врн Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Воронежской области В Эртильском районе врачи удалили пожилой женщине двухкилограммовую опухоль, которая нарушала работу кишечника,
Обозреватель.Врн
«День работников культуры»-награждение - Районная библиотека Сотрудников сферы культуры  с профессиональным праздником  «День работников культуры» поздравил глава района Владимир Николаевич Просветов.
Районная библиотека