Целый букет нарушений довел представленный в Воронеже банк «Логос» до отзыва лицензии

Фото: abireg.ru

Воронеж. 20.04.2018. ABIREG.RU – Центральный банк РФ отозвал лицензию у представленного в Воронеже ООО Инновационно-коммерческий банк «Логос» (ИКБ «Логос») после неоднократных нарушений финорганизацией закона о противодействии отмыванию денег, следует из приказа Банка России.

Регулятор неоднократно применял по отношению к «Логосу» санкционные меры в связи с нарушением сразу нескольких статей федерального законодательства. В частности, ЦБ дважды вводил ограничения в «Логосе» на осуществление отдельных операций, в том числе и привлечение вкладов населения.

В ходе надзорных мероприятий в банке установлены факты осуществления валютно-обменных операций, которые не были отражены в бухгалтерском учете и отчетности. Кроме этого, в деятельности «Логоса» обнаружены неоднократные случаи совершения вышеописанных операций без проведения обязательной идентификации клиентов – физических лиц. Также в течение 2018 года банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, отмечается в сообщении Центробанка.

Приказом Центробанка 20 апреля у ИКБ «Логос» отозвана лицензия, назначена временная администрация в лице консультанта ЦБ Александра Сычева. Отметим, что банк является участником страхования вкладов, что предусматривает выплату возмещения вкладчикам, в том числе и индивидуальным предпринимателям. Как уточнили в Агентстве по страхованию вкладов, выдачу выплат планируется начать не позднее 4 мая.

По состоянию на 1 апреля «Логос» занимал 514-е место в банковской системе РФ. Головной офис финорганизации находился в столице. В Воронеже, по адресу: ул. Ворошилова, 50, находился операционный офис банка. Также «Логос» был представлен филиалом в Нижнем Новгороде. Как пояснила «Абирегу» банковский аналитик Елена Чуфринова, банк «Логос» не играл существенной роли в экономике региона и находился в конце рейтинга банков, поэтому вряд ли отзыв его лицензии окажет существенное влияние на рынок.

По данным Kartoteka.ru, ООО ИКБ «Логос» с уставным капиталом в 281,3 млн рублей было основано в Москве в 1995 году. Основными владельцами банка являются Татьяна Сурдо (22,9%), Юрий Закиров (22,9%) и Петр Воробьев (21,64%).

Маргарита Мордовина

Последние новости Воронежской области по теме:
Целый букет нарушений довел представленный в Воронеже банк «Логос» до отзыва лицензии

- Воронеж
Кредитную организацию уличили в отмывании доходов и сомнительных операциях.
17:22 20.04.2018 Voronezh-News.Net
Целый букет нарушений довел представленный в Воронеже банк «Логос» до отзыва лицензии - Abireg.Ru
Целый букет нарушений довел представленный в Воронеже банк «Логос» до отзыва лицензии - Воронеж
Воронеж. 20.04.2018. ABIREG.
17:12 20.04.2018 Abireg.Ru
- Воронеж
Источник: vestivrn.ru Кредитную организацию уличили в отмывании доходов и сомнительных операциях.
17:11 20.04.2018 Slovosti.Ru
- Воронеж
В деятельности учреждения выявили нарушения законодательства. Центробанк России (ЦБ) отозвал лицензию у представленного в Воронеже банка «Логос» в пятницу, 20 апреля, сообщила пресс-служба регулятора.
14:15 20.04.2018 РИА Воронеж
 
По теме
Воронежские яблоки стали объектом уголовного дела - Voronezh-News.Net Национальный союз агростраховщиков (НСА) объявил о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст.30, ч.4 ст.159.5 УК РФ («Покушение на мошенничество при страховании в особо крупном размере» - до 6 лет лишения свободы).
14.08.2018
Вкладчикам лишившегося лицензии банка «Воронеж» вернули 3,8 млрд рублей - VrnTimes.Ru За выплатами страхового возмещения по вкладам обратилось более 4 тыс.  человек Вкладчикам банка «Воронеж», у которого Центробанк России (ЦБ) отозвал лицензию, уже выплатили страховое возмещение на сумму 3,8 млрд рублей.
14.08.2018
 
"Сотрудники отдела МВД России по Рамонскому району возбудили уголовное дело в отношении 28-летней неработающей жительницы Ставропольского края по подозрению в заведомом оставлении без помощи своей малолетней дочери," - с
14.08.2018 ГУ МВД Воронежской области
Стартовал август, и региональная полиция сообщила печальную, но, увы, традиционную новость: вновь пенсионерку ограбили по телефону.
14.08.2018 Газета Берег
Полуразрушенный дом агронома Вагнера приглянулся воронежскому девелоперу Антону Евсееву - Abireg.Ru Воронеж. 14.08.2018. ABIREG.RU – Воронежский девелопер Антон Евсеев (сын депутата облдумы и председателя совета директоров ГК «Агротех-гарант» Александра Евсеева) выкупил историческое здание на улице Никитинская, 45,
14.08.2018 Abireg.Ru
В исправительной колонии №2 началась подготовка к постановке спектакля по мотивам произведений Булата Окуджавы - УФСИН В начале августа в исправительной колонии №2 под руководством режиссера театральной студии «Гистрион» Натальи Лазаревой была организована театральная лаборатория для осужденных.
14.08.2018 УФСИН
На территории Ломовского природного ландшафтного парка в Воробьевском районе Воронежской области 27 и 28 июля проходил Всероссийский фестиваль фольклора и художественных ремесел «Русь песенная, Русь мастеровая».
07.08.2018 Газета Берег
Среди архивных источников о жизни Ивана Алексеевича Бунина в Воронеже метрическое свидетельство о рождении и крещении – если и не самый ценный документ,
03.08.2018 Газета Берег
"Россошь" уступает по буллитам - ХК Буран Сегодня в первом матче с ХК "Ростов" хоккейный клуб "Россошь" проиграл в серии бросков, определяющих победителя - 0:1.
14.08.2018 ХК Буран
Компенсации и программа развития. Почему «молодежка» воронежского «Факела» остается без игр - РИА Воронеж Сине-белые отказались отпустить футболистов в «Рубин». Молодежная команда «Факела» 2001 года рождения не будет выступать за «Рубин» в чемпионате Воронежа, подтвердил тренер Геннадий Ремезов в понедельник, 13 августа.
14.08.2018 РИА Воронеж
В субботу обновленный «Буран» впервые за межсезонье предстал перед своими болельщиками.
14.08.2018 Газета Берег
С 8 по 10 августа в подмосковном Одинцове проходил чемпионат России по греко-римской борьбе.
14.08.2018 Газета Берег
Традиционный парад, перетягивание каната, «Петровская регата» и поздравления от покровителя морей и океанов Нептуна – так в Воронеже отметили День Военно-морского флота.
07.08.2018 Газета Берег
Полиция устанавливает водителей. На 5 км дороги Латная – Нижняя Ведуга и в селе Серебрянка Семилукского района нашли тела двух сбитых пешеходов в понедельник, 13 августа.
14.08.2018 РИА Воронеж