Воронежские адвокаты утерли нос полицейскому следствию

Фото: vrntimes.ru

Чтобы доказать отсутствие события преступления в деле об НДС, понадобился год

 

Воронежским адвокатам удалось почти невозможное: они добились прекращения уголовного преследования бизнесменов, подозревавшихся в незаконном возмещении НДС. Об этом интернет-газете «Время Воронежа» сообщили в адвокатской конторе «Бородин и партнеры».

История началась более года назад. 23 мая 2016 года пресс-служба ГУ МВД по региону сообщила, что сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции полицейского главка «во взаимодействии  с коллегами регионального УФСБ в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержана группа лиц в составе пяти предпринимателей, в возрасте от 33-х до 61-го года, которые подозреваются  в незаконном возмещении налога на добавленную стоимость в особо крупном размере».

Следствие утверждало, что «злоумышленники предоставили в налоговые органы налоговые декларации, содержащие заведомо ложные сведения о результатах финансово-хозяйственной деятельности организации, на основании которых незаконно  получили денежные средства в сумме 30 млн рублей».

В результате «по факту хищения денежных средств в особо крупном размере путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость» Главное следственное управление региональной полиции возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

Как водится, официальное сообщение заканчивалось сакраментальным предупреждением: «Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей -  лишение свободы на срок до 10 лет».

По данным, которые передала полиция в прессу речь шла о крупном предприятии из Павловского района.

Обычно через какое-то время после таких событий следует сообщения из разряда: обвиняемые полностью возместили нанесенный государству ущерб, в связи с чем уголовное дело прекращено; либо второй вариант – суд, приговор.

Но в случае с павловскими предпринимателями все пошло иначе. На предварительном следствии за защиту подозреваемых взялись представители адвокатской конторы «Бородин и партнеры».

В их изложении картина выглядит так: «12 мая 2016 года в Воронежской области следователями ГСУ ГУ МВД России были проведены масштабные обыски в одном из крупнейших сельхоз предприятий региона, затем были задержаны пять человек из числа собственников и руководителей бизнеса. В этот же день подозреваемые были доставлены в Воронеж и помещены в изолятор временного содержания для дальнейшего проведения следственных действий. В отношении этих предпринимателей, в числе которых основные акционеры, директора и деловые партнеры, было возбуждено уголовное дело… Значительные активы и счета организации были арестованы».

Далее защитники немного приоткрывают тайну следствия: «Уголовное обвинение основывалось на материалах налоговых проверок и оперативно-розыскной деятельности, а также по результатам прослушивания телефонных переговоров и снятия компьютерной информации».

Вполне вероятно, что руководители любой компании, которые пытается воспользоваться законным правом на возмещение НДС, должны быть готовы к тому, что их телефоны будут прослушиваться.

Адвокаты для опровержения обвинения провели подробное исследование отчетности и финансовых операций компании. Правовое обоснование правомерности действий подзащитных подтвердили независимые эксперты и аудиторы.

И как итог: «В результате успешной защиты по уголовному делу, которое длилось более одного года, удалось доказать не только непричастность всех подозреваемых к преступлению, но и отсутствие события как такового».

16 июня текущего года уголовное дело в отношении всех подозреваемых было прекращено, сообщают адвокаты. За предпринимателями признано право на реабилитацию, снят арест с активов предприятия на сумму 36 млн рублей. Кроме того, удалось избежать полумиллиардных убытков и сохранить деловую репутацию крупного сельскохозяйственного холдинга.

Почему мы утверждаем, что защита совершила почти невозможное? Потому что любой предприниматель вам скажет, что уголовное дело, возбужденное по материалам УФСБ, да еще и касающееся НДС – это почти всегда означает обвинительный приговор. Законодательство, регулирующее возмещение налога на добавленную стоимость, написано таким образом, что допускает самое разное толкование. То же, кстати сказать, касается и кредитования бизнеса. В сущности, любой, взятый коммерсантом кредит, почти сразу можно толковать, как покушение на мошенничество. Чем и пользуются правоохранительные органы.

Так что успех конторы «Бородин и партнеры» можно назвать выдающимся.

Но обратим внимание, что ни фамилий оправданных бизнесменов, ни название холдинга адвокаты не упоминают.

Ясно почему. Потому что вряд ли правоохранители так просто возьмут и забудут свое поражение. Найти у людей, занимающихся бизнесом, нарушения действующего законодательства – им ничего не стоит.

Автор: Герман Полтаев

Последние новости Воронежской области по теме:
Воронежские адвокаты утерли нос полицейскому следствию

- Воронеж
Источник: vrntimes.ru Воронежским адвокатам удалось почти невозможное: они добились прекращения уголовного преследования бизнесменов, подозревавшихся в незаконном возмещении НДС.
16:12 14.07.2017 Slovosti.Ru
Воронежские адвокаты утерли нос полицейскому следствию - VrnTimes.Ru
Воронежские адвокаты утерли нос полицейскому следствию - Воронеж
Чтобы доказать отсутствие события преступления в деле об НДС, понадобился год   Воронежским адвокатам удалось почти невозможное: они добились прекращения уголовного преследования бизнесменов,
15:48 14.07.2017 VrnTimes.Ru
 
По теме
В Воронеже предприниматели избежали тюрьмы за мошенничество на 25 млн рублей - VrnTimes.Ru Партнеры незаконно получили возмещение НДС из федбюджета по фиктивным сделкам   Суд признал двух предпринимателей виновными в мошенничестве на 25 млн рублей, сообщило СУ СКР по области 31 июля.
01.08.2017
 
Воронежский адвокат попал под следствие - Slovosti.Ru Источник: tv-gubernia.ru В Воронеже возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего адвоката, подозреваемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
28.07.2017
 
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области по материалам, предоставленным УФСБ России по Воронежской области, возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего адвоката,
28.07.2017
В мире современного искусства нередко можно услышать, что нет у нас достойной режиссерской смены.
17.07.2018 Газета Берег
Вечером 28 июня Советская площадь Воронежа превратилась в царство воды, музыки и света.
10.07.2018 Газета Берег
На прошлой неделе на сцене Воронежского концертного зала столичные актеры давали антрепризный спектакль о жителях российской глубинки «Хочу на Сейшелы».
06.07.2018 Газета Берег
ГОЛЫ: Кухарчук, 13 (1:0), Кухарчук, 88 (2:0). "ТОМЬ": Мелихов, Тен, Зуйков, Шумских, Клещенко, Сасин (Тихий, 52), Кухарчук (Кудряшов, 89), Шалаев, Калинский (Фомин, 76), Казаев, Кузьмичёв (Тлупов, 56).
17.07.2018 Клуб болельщиков ФК Факел
«Томь»-«Факел»: послематчевая пресс-конференция - ФК Факел Персоны: ВОЛГИН Сергей Игра: Томь — Факел ( online ) Предлагаем вашему вниманию видеозапись пресс-конференции главных тренеров «Факела» и «Томи», Сергея Волгина и Василия Баскакова соответственно,
17.07.2018 ФК Факел
Завершилась отпускная пора у тренерского штаба и хоккеистов «Бурана». На уходящей неделе команда собралась в Воронеже, и ее игроки прошли медицинский осмотр.
13.07.2018 Газета Берег
В Курске финишировал чемпионат России по велоспорту (шоссе). Воронежцам удалось завоевать в соседнем регионе две награды.
13.07.2018 Газета Берег
Житель Острогожского района наказан за мелкое хулиганство.  В  июле 2018 года в здании БУЗ ВО «Острогожская РБ», гражданин Р. находился в состоянии алкогольного опьянения и агрессивном возбужденном состоянии,
17.07.2018 Районный суд