В Воронежской области полицейскими выявлены факты и мошеннических действий уклонения от уплаты налогов с организации

Сотрудниками полиции ГУ МВД России по Воронежской области совместно с УФСБ России по Воронежской области выявлены факты уклонения от уплаты налогов с организации и мошенничества.

Установлено, что в период 2016-2017 гг. организация осуществляла финансово-хозяйственную деятельность по купле-продаже сельскохозяйственной продукции. Руководители фирмы отразили заведомо недостоверные в сведения первичных бухгалтерских документах о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с подконтрольными им контрагентами за 1,2,4 кварталы 2016 года и 1 квартал 2017 года. В результате чего злоумышленники получили необоснованную налоговую выгоду в виде неуплаченного налога на добавленную стоимость в размере около 21 млн рублей.

Кроме того, указанные лица в 2016 году использовали аналогичную схему для незаконного возмещения налога на добавленную стоимость. На сумму свыше 1,7 млн. рублей, которая впоследствии была перечислена на расчетный счет организации. Полученными в результате совершения мошеннических действий денежными средствами подозреваемые распорядились по собственному усмотрению.

По данным фактамследственными органами СУ СК России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.2 ст.199 УК РФ «Уклонение о уплаты налогов с организации» и ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

В настоящее время по подозрению в совершении данных преступлений в порядке ст.91 УПК РФ задержаны генеральный и исполнительный директоры предприятия. Наложен арест на транспортные средства, земельные участки и денежные средства организации в размере 22,6 млн рублей. 

Последние новости Воронежской области по теме:
В Воронежской области полицейскими выявлены факты и мошеннических действий уклонения от уплаты налогов с организации

- Воронеж
Гендиректор компании придумал схему с использованием фирм-однодневок   Следственное управление возбудило два уголовных дела по статьям «уклонение от уплаты налогов с организации» и «мошенничество»,
10:32 23.09.2017 VrnTimes.Ru
- Воронеж
Следственными органами СУ СК РФ по Воронежской области продолжается расследование соединенных в одно производство двух уголовных дел: п.п.
17:42 22.09.2017 Voronezh.Ru
В Воронежской области полицейскими выявлены факты и мошеннических действий уклонения от уплаты налогов с организации - Воронеж
Сотрудниками полиции ГУ МВД России по Воронежской области совместно с УФСБ России по Воронежской области выявлены факты уклонения от уплаты налогов с организации и мошенничества.
16:23 22.09.2017 ГУ МВД Воронежской области
- Воронеж
Следственными органами СУ СК РФ по Воронежской области продолжается расследование соединенных в одно производство двух уголовных дел: п.п.
16:03 22.09.2017 Communa.Ru
- Воронеж
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области продолжается расследование двух уголовных дел, соединенных в одно производство, по признакам преступлений, предусмотренных п.п.
12:30 22.09.2017 Следственный комитет
 
По теме
Большинство воронежцев получили уведомления на уплату имущественных налогов - УФНС 4 октября 2017 года в очередном выпуске телепередачи «Налоговая азбука» (КТВ-город) начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Воронежской области О.В.Калинина проинформировала о том,
06.10.2017
 
Воронеж. 26.09.2017. ABIREG.RU – Ленинский районный суд Воронежа заключил под стражу фигурантов уголовного дела об особо крупном мошенничестве и уклонении от уплаты налогов на ООО «Завод растительных масел «Атлам»,
26.09.2017
Воронежская фирма обманула государство на 24 миллиона рублей - VrnTimes.Ru Гендиректор компании придумал схему с использованием фирм-однодневок   Следственное управление возбудило два уголовных дела по статьям «уклонение от уплаты налогов с организации» и «мошенничество»,
23.09.2017
Представить современного человека без мобильного телефона невозможно. Услугами сотовой связи люди пользуются везде: на улице и в помещении, во время работы и на отдыхе.
21.07.2018 ГУ МВД Воронежской области
В мире современного искусства нередко можно услышать, что нет у нас достойной режиссерской смены.
17.07.2018 Газета Берег
На празднование 75-летия 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии в Воронежском концертном зале 6 июля собрались ветераны, руководство и личный состав военного объединения, юнармейцы,
17.07.2018 Газета Берег
Вечером 28 июня Советская площадь Воронежа превратилась в царство воды, музыки и света.
10.07.2018 Газета Берег
Онлайны матча «Факел»-«Сочи» - ФК Факел Игра: Факел — Сочи ( online ) 17 июля «Факел» проведёт матч второго тура Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов Футбольной Национальной Лиги сезона 2018-2019 гг.
21.07.2018 ФК Факел
Совсем немного времени остается до начала очередного первенства Футбольной национальной лиги.
20.07.2018 Газета Берег
Завершилась отпускная пора у тренерского штаба и хоккеистов «Бурана». На уходящей неделе команда собралась в Воронеже, и ее игроки прошли медицинский осмотр.
13.07.2018 Газета Берег
В Курске финишировал чемпионат России по велоспорту (шоссе). Воронежцам удалось завоевать в соседнем регионе две награды.
13.07.2018 Газета Берег
Онлайны матча «Факел»-«Сочи» - ФК Факел Игра: Факел — Сочи ( online ) 17 июля «Факел» проведёт матч второго тура Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов Футбольной Национальной Лиги сезона 2018-2019 гг.
21.07.2018 ФК Факел
Воронежским УФАС России выдано предупреждение администрации городского поселения город Лиски Лискинского района Воронежской области в связи наличием в ее действиях признаков нарушения части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции.
20.07.2018 УФАС