Новости города БезФормата.Ru
Воронеж
Главные новости
 
Задать вопрос?

Завершено расследование уголовного дела по незаконному возмещению из бюджета НДС в сумме свыше 29 млн рублей

Завершено расследование уголовного дела по незаконному возмещению из бюджета НДС в сумме свыше 29 млн рублей - УФНС
Фото: www.nalog.ru

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), а также его отца, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 33, ч.4 ст.159 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества в особо крупном размере).

В октябре 2012 года обвиняемыми была реализована преступная схема выразившаяся в предоставлении в налоговый орган заведомо ложных сведений о приобретении ООО «Орбита» объекта незавершенного строительства и земельного участка в Новоусманском районе Воронежской области, в результате чего у организации возникло право на возмещение из бюджета Российской Федерации НДС в сумме свыше 29 млн. рублей. В целях придания фиктивному договору купли-продажи признаков лигитимности были изготовлены счета-фактуры, акты приема-передачи и иные документы, а также осуществлен безналичный платеж в адрес продавца. В схеме были задействованы фирмы-однодневки, от имени которых также составлялись фиктивные документы.

Осуществив указанные действия и имея на руках полный пакет документов, злоумышленники представили в налоговые органы декларацию по НДС за 3 квартал 2012 года, отразив в ней заведомо ложные данные о сумме налога в размере более 29 млн. рублей. По результатам проведенной камеральной проверки налоговый орган принял решение об отказе в возмещении сумм НДС, придя к выводу, что ООО «Орбита» при взаимодействии с контрагентами действовало недобросовестно с применением организованной схемы возмещения налога из бюджета. Данное решение было обжаловано в Арбитражный суд Воронежской области, решением которого, оставленным в силе и вышестоящими судебными инстанциями, решение налогового органа об отказе в возмещении НДС отменено.

На основании решения суда заявленная сумма НДС была возмещена из бюджета и переведена на счет ООО «Орбита». Полученными мошенническим способом средствами преступники распорядились по своему усмотрению.

В ходе следствия обвиняемые дали признательные показания, а также добровольно возместили на стадии следствия причиненный бюджету ущерб в полном объеме. Их вина также подтверждается оперативными материалами, показаниями свидетелей, протоколами осмотров, обысков и выемок, результатами проведенных экспертиз, а также иными материалами уголовного дела. В связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Последние новости Воронежской области по теме:
Завершено расследование уголовного дела по незаконному возмещению из бюджета НДС в сумме свыше 29 млн рублей

Завершено расследование уголовного дела по незаконному возмещению из бюджета НДС в сумме свыше 29 млн рублей - УФНС
Завершено расследование уголовного дела по незаконному возмещению из бюджета НДС в сумме свыше 29 млн рублей - Воронеж
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления,
19:53 20.07.2017 УФНС
В Воронеже завершено расследование уголовного дела в отношении бизнесменов, обвиняемых в незаконном возмещении из бюджета НДС в сумме свыше 29 млн. рублей - Воронеж
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления,
10:10 20.07.2017 Следственный комитет
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя г. Россошь, обвиняемого в совершении двух преступлений,
08.08.2017 Следственный комитет
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего директора воронежской фирмы, обвиняемого в совершении преступления,
04.08.2017 Следственный комитет
Коминтерновский районный суд Воронежа 14 июля вынес обвинительный приговор по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере Деятельность межрегиональной преступной группы,
31.07.2017 Communa.Ru
Воронежские бизнесмены Енины ответят в суде за мошенничество с НДС - ГТРКСледователи завершили расследование уголовного дела. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бизнесменов Ениных, обвиняемых в мошенничестве с НДС на 29 млн рублей.
20.07.2017 ГТРК
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской  области завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя г. Россошь Воронежской области, обвиняемого в совершении преступления,
20.07.2017 Следственный комитет
17 ноября 2017 года было прекращено рассмотрение дела в отношении хозсубъекта,
17.11.2017 УФАС
Власти потратят более 10 млрд рублей на увеличение уровня удовлетворенности - VrnTimes.RuТеги:  воронежская мэрия Мэрия областного центра скорректировала программу  «Муниципальное управление» К 2020 году уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации города Воронежа должен достичь 70%.
17.11.2017 VrnTimes.Ru
Воронежский губернатор решил наконец отказаться от советов Антона Шевелева - VrnTimes.RuТеги:  Арест главного архитектора Обвиняемый в коррупции чиновник до сих пор остается членом общественного худсовета при главе региона Бывший руководитель управления главного архитектора города Воронежа Антон Шевел
17.11.2017 VrnTimes.Ru
Жители Воронежа нашли во дворе мертвого мужчину - РИА ВоронежПо словам местных жителей, причиной смерти могла стать передозировка. Воронежцы обнаружили тело мужчины на улице Владимира Невского у дома 34 в 14:00 воскресенья, 19 ноября.
19.11.2017 РИА Воронеж
В Воронежской области три человека погибли из-за падения автомобиля в пруд - ГТРКТрагедия произошла в Таловском районе. Смертельную ошибку допустил водитель вблизи посёлка Шанино Таловского района.
18.11.2017 ГТРК
В Воронежской области при пожаре погиб 63-летний мужчина - РИА ВоронежНа ликвидацию пожара ушел час. Жилой дом в селе Песковатка Бобровского района загорелся в 1:28 воскресенья, 19 ноября.
19.11.2017 РИА Воронеж
Вердикт со скандалом - Газета Берег
Вердикт со скандалом
В управлении регионального следственного комитета и прокуратуре области проходят доследственная и служебные проверки в отношении начальника одного из подразделений Воронежской областной прокуратуры.
Газета Берег
Воронежцы представили в Санкт-Петербурге выставку «Рамонь. Ольденбургские» - Communa.RuХудожественная выставка «Рамонь. Ольденбургские» открылась в Доме учёных имени М.Горького на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге.
19.11.2017 Communa.Ru
В Воронеже проходят двухдневные гастроли Донецкого театра оперы и балета им.Соловьяненко - Communa.RuВ рамках зарубежной части Программы «Большие гастроли — 2017» Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ в Воронеж приехал Донецкий государственный академический театр оперы и балета
19.11.2017 Communa.Ru
Детские театральные коллективы области выступили на фестивале «Синяя птица» - Департамент культуры        В Лисках завершился IX областной фестиваль детских и юношеских театральных коллективов «Синяя птица».
17.11.2017 Департамент культуры
Путешествие по замкнутому кругу - Газета Берег
Путешествие по замкнутому кругу
Спектакль приглашенного режиссера Марфы Горвиц «Горестная жизнь плута» – очередной «взнос» в афишу Воронежского Камерного театра.
Газета Берег
Наш ближайший соперник - ФК "Тамбов" - Фан-клуб ФК ФакелВ субботу, 25 ноября, воронежский "Факел" в матче 25 тура первенства ФНЛ - 2017-2018 на Центральном стадионе профсоюзов встретится с футбольным клубом "Тамбов" из одноименного города.
19.11.2017 Фан-клуб ФК Факел
ВТБ24 - РИА ВоронежСергей Шарапов нокаутировал Аликлыча Канболатова в восьмом раунде. Воронежский боксер Сергей Шарапов стал чемпионом России среди профессионалов в суперсреднем весе,
19.11.2017 РИА Воронеж
«Оренбург»-«Факел»: фото- и видеоотчёт - ФК ФакелИгра: Оренбург — Факел ( online ) Предлагаем вашему вниманию фото- и видеоотчёт (ниже) о прошедшем 18 ноября в Оренбурге матче «Оренбург»-«Факел» в рамках 24-го тура ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд кл
19.11.2017 ФК Факел
Сюрприз в Караваево - Газета Берег
Сюрприз в Караваево
«Шинник» – «Факел» – 0:1 Гол: Чхапелия, 13. «Шинник»: Яшин, Чистяков, Жестоков, Ятченко (Кагермазов, 81), Крамаренко (Самойлов, 63), Камилов (Лях, 64), Нарылков (Лаук, 66), Щадин, Шайморданов, Низамутдинов (к), Булия.
Газета Берег
Памяти жертв ДТП. 10 самых резонансных воронежских аварий в 2017 году - ГТРКВ ДТП на дорогах региона с января по ноябрь погибли 390 человек. В третье воскресенье ноября по всему миру проходит Всемирный день памяти жертв ДТП, когда вспоминают о тех, кто погиб на дороге,
19.11.2017 ГТРК
В Воронежской области лётчики Су-34 отработали на тренажерах «Сфера» нештатные ситуации - Communa.RuЛётчики бомбардировщиков Су-34 базирующегося в Воронежской области авиационного полка Западного военного округа приступили к отработке элементов летной подготовки на современных компьютерных тренажерах «Сфера».
19.11.2017 Communa.Ru
Автомобилист одной наклейкой оскорбил всех женщин Воронежа - Bloknot-Voronezh.RuНа улице Дорожной заметили автомобиль с сексистским мемом на заднем стекле.
19.11.2017 Bloknot-Voronezh.Ru
Накануне сотрудниками ОМВД России по Острогожскому району задержан подозреваемый в совершении  тайного хищения яблок с территории фруктового сада, расположенного  в  совхозе «Осторогожский».
19.11.2017 ГУ МВД Воронежской области
В Воронеже во дворе дома скончался молодой мужчина - ГТРКПрохожие, увидев лежащего на проезжей части человека, вызвали медиков, но было поздно… В субботу, 19 ноября во дворе домов 32 и 34 на улице Владимира Невского воронежцы обнаружили лежащего без признаков жизни мужчину.
19.11.2017 ГТРК