Новости города БезФормата.Ru
Воронеж
Главные новости
 
Задать вопрос?

Завершено расследование уголовного дела по незаконному возмещению из бюджета НДС в сумме свыше 29 млн рублей

Завершено расследование уголовного дела по незаконному возмещению из бюджета НДС в сумме свыше 29 млн рублей - УФНС
Фото: www.nalog.ru

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), а также его отца, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 33, ч.4 ст.159 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества в особо крупном размере).

В октябре 2012 года обвиняемыми была реализована преступная схема выразившаяся в предоставлении в налоговый орган заведомо ложных сведений о приобретении ООО «Орбита» объекта незавершенного строительства и земельного участка в Новоусманском районе Воронежской области, в результате чего у организации возникло право на возмещение из бюджета Российской Федерации НДС в сумме свыше 29 млн. рублей. В целях придания фиктивному договору купли-продажи признаков лигитимности были изготовлены счета-фактуры, акты приема-передачи и иные документы, а также осуществлен безналичный платеж в адрес продавца. В схеме были задействованы фирмы-однодневки, от имени которых также составлялись фиктивные документы.

Осуществив указанные действия и имея на руках полный пакет документов, злоумышленники представили в налоговые органы декларацию по НДС за 3 квартал 2012 года, отразив в ней заведомо ложные данные о сумме налога в размере более 29 млн. рублей. По результатам проведенной камеральной проверки налоговый орган принял решение об отказе в возмещении сумм НДС, придя к выводу, что ООО «Орбита» при взаимодействии с контрагентами действовало недобросовестно с применением организованной схемы возмещения налога из бюджета. Данное решение было обжаловано в Арбитражный суд Воронежской области, решением которого, оставленным в силе и вышестоящими судебными инстанциями, решение налогового органа об отказе в возмещении НДС отменено.

На основании решения суда заявленная сумма НДС была возмещена из бюджета и переведена на счет ООО «Орбита». Полученными мошенническим способом средствами преступники распорядились по своему усмотрению.

В ходе следствия обвиняемые дали признательные показания, а также добровольно возместили на стадии следствия причиненный бюджету ущерб в полном объеме. Их вина также подтверждается оперативными материалами, показаниями свидетелей, протоколами осмотров, обысков и выемок, результатами проведенных экспертиз, а также иными материалами уголовного дела. В связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Последние новости Воронежской области по теме:
Завершено расследование уголовного дела по незаконному возмещению из бюджета НДС в сумме свыше 29 млн рублей

Завершено расследование уголовного дела по незаконному возмещению из бюджета НДС в сумме свыше 29 млн рублей - УФНС
Завершено расследование уголовного дела по незаконному возмещению из бюджета НДС в сумме свыше 29 млн рублей - Воронеж
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления,
19:53 20.07.2017 УФНС
В Воронеже завершено расследование уголовного дела в отношении бизнесменов, обвиняемых в незаконном возмещении из бюджета НДС в сумме свыше 29 млн. рублей - Воронеж
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления,
10:10 20.07.2017 Следственный комитет
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя г. Россошь, обвиняемого в совершении двух преступлений,
08.08.2017 Следственный комитет
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего директора воронежской фирмы, обвиняемого в совершении преступления,
04.08.2017 Следственный комитет
Коминтерновский районный суд Воронежа 14 июля вынес обвинительный приговор по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере Деятельность межрегиональной преступной группы,
31.07.2017 Communa.Ru
Воронежские бизнесмены Енины ответят в суде за мошенничество с НДС - ГТРКСледователи завершили расследование уголовного дела. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бизнесменов Ениных, обвиняемых в мошенничестве с НДС на 29 млн рублей.
20.07.2017 ГТРК
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской  области завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя г. Россошь Воронежской области, обвиняемого в совершении преступления,
20.07.2017 Следственный комитет
Фото пресс-службы Правительства РФ - Единая РоссияФото пресс-службы Правительства РФ При этом власти продолжат выделять дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Федерации и гранты за успехи в развитии собственного налогового потенциала В региональны
19.09.2017 Единая Россия
Управление Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области 28 сентября 2017 года с 10.00 проводит публичные слушания, посвященные правоприменительной практике за 1 полугодие 2017 года.
19.09.2017 УФАС
Прямые авиарейсы из Воронежа в Италию могут возобновиться - VrnTimes.RuПредставители местной власти обсудили с делегацией из Рима возможности туризма   Представители итальянской туриндустрии обсудили с властями Воронежской области возможность возобновления прямых перелетов из Воронежа
18.09.2017 VrnTimes.Ru
Мама девочки, на которую в Воронеже напал сосед с ножом: «Все боятся, что его отпустят» - ГТРКОт неадекватного парня 10-летнюю школьницу спасла семья её подруги. Жители нескольких многоэтажек на улице Комарова с воскресенья, 17 сентября, живут в страхе.
19.09.2017 ГТРК
Экс-начальнику ГИБДД Анны попросили 3,5 года колонии за ДТП с погибшим экоактивистом - ГТРКПодсудимый отказался признать вину и заявил, что ему «сказать нечего». Судебные прения по резонансному делу экс-начальника ГИБДД Анны состоялись в Аннинском районном суде во вторник, 19 сентября.
19.09.2017 ГТРК
Под Воронежем «ВАЗ» сбил насмерть пешехода, идущего вдоль обочины - ГТРКАвария случилась у села Ямное. Смертельное ДТП случилось в Рамонском районе у села Ямное 18 сентября в 19:20.
19.09.2017 ГТРК
За покровительство и попустительство - Газета Берег
За покровительство и попустительство
Бывший командир отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД по Воронежу Александр Дегтярев за взяточничество заплатит штраф 350 тыс.
Газета Берег
В областной филармонии открыл сезон абонемент «Для самых маленьких» - Департамент культуры          Юные слушатели совершили увлекательную экскурсию и познакомились с музыкальными произведениями разных жанров в исполнении Воронежского академического симфонического оркестра и дирижера Юрия Андросова.
19.09.2017 Департамент культуры
В партнёрстве с коллегами из Орла в Воронеже открыли выставку памяти Михаила Пришвина - Департамент культуры          В Здании мещанской управы открылась  выставка «М.М. Пришвин.
18.09.2017 Департамент культуры
Воронежские госслужащие хорошо следят за историческими зданиями - VrnTimes.RuТеги:  Николай Петрищев. Культурное наследия Николай Петрищев заверил, что федеральные структуры имеют право занимать объекты культурного наследия   В понедельник, 18 сентября,
19.09.2017 VrnTimes.Ru
На Адмиралтейской площади 14 сентября в честь 85-летия Центрального района пройдет одновременный пленэр
На Адмиралтейской площади 14 сентября в честь 85-летия Центрального района пройдет одновременный пленэр живописи «Талантливый Воронеж».
Газета Берег
Спортивные итоги недели - АдминистрацияСоревнования минувшей недели были неразрывно связаны с праздником «День города Россошь».
19.09.2017 Администрация
Медицинские организации региона проверили на готовность к Чемпионату мира по футболу 2018 года - Правительство Воронежской области 18 сентября на еженедельном оперативном совещании, которое провел глава региона Алексей Гордеев,
18.09.2017 Правительство Воронежской области
Физиологи из девяти стран прибыли в Воронеж к столетию общества имени Павлова - VrnTimes.RuВ юбилейном съезде на базе медакадемии примут участие более тысячи ведущих ученых   Воронеж принял XXIII съезд Физиологического общества имени Павлова 18 сентября.
19.09.2017 VrnTimes.Ru
Шанс заявить о себе - Газета Берег
Шанс заявить о себе
Предстоящий чемпионат Высшей хоккейной лиги воронежский «Буран» начнет под руководством нового наставника.
Газета Берег
На своем уровне - Газета Берег
На своем уровне
Очередной розыгрыш Кубка России по спортивной гимнастике проходил с 24 по 27 августа в Екатеринбурге.
Газета Берег
 источник фото: pixabay.com Воронеж, 19.09.2017 - Тема Воронеж. Для участия было подано тридцать две заявки от сёл Воронежской области.
19.09.2017 Temavoronezh.ru
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области по результатам доследственной проверки в отношении 26-летнего воронежца возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
19.09.2017 Следственный комитет
На создание комфортной городской среды в 2018 году планируют направить около 245 млн рублей.
19.09.2017 ГТРК
Госдума планирует реформировать законодательство, регулирующее электроэнергетику - Voronezh-News.NetТЭК названа депутатами самой проблемной отраслью в стране, которая требует скорейшего правового реформирования.
19.09.2017 Voronezh-News.Net
Сборная тура - ФК ФакелПерсоны: ГУСЕВ Павел СЕРДЮК Артём Игра: Кубань — Факел ( online ) В символическую сборную 14-го тура ФОНБЕТ-Первенства России по футболу вошли представители одиннадцати команд лиги.
19.09.2017 ФК Факел