Завершено расследование уголовного дела по незаконному возмещению из бюджета НДС в сумме свыше 29 млн рублей

Фото: www.nalog.ru

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), а также его отца, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 33, ч.4 ст.159 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества в особо крупном размере).

В октябре 2012 года обвиняемыми была реализована преступная схема выразившаяся в предоставлении в налоговый орган заведомо ложных сведений о приобретении ООО «Орбита» объекта незавершенного строительства и земельного участка в Новоусманском районе Воронежской области, в результате чего у организации возникло право на возмещение из бюджета Российской Федерации НДС в сумме свыше 29 млн. рублей. В целях придания фиктивному договору купли-продажи признаков лигитимности были изготовлены счета-фактуры, акты приема-передачи и иные документы, а также осуществлен безналичный платеж в адрес продавца. В схеме были задействованы фирмы-однодневки, от имени которых также составлялись фиктивные документы.

Осуществив указанные действия и имея на руках полный пакет документов, злоумышленники представили в налоговые органы декларацию по НДС за 3 квартал 2012 года, отразив в ней заведомо ложные данные о сумме налога в размере более 29 млн. рублей. По результатам проведенной камеральной проверки налоговый орган принял решение об отказе в возмещении сумм НДС, придя к выводу, что ООО «Орбита» при взаимодействии с контрагентами действовало недобросовестно с применением организованной схемы возмещения налога из бюджета. Данное решение было обжаловано в Арбитражный суд Воронежской области, решением которого, оставленным в силе и вышестоящими судебными инстанциями, решение налогового органа об отказе в возмещении НДС отменено.

На основании решения суда заявленная сумма НДС была возмещена из бюджета и переведена на счет ООО «Орбита». Полученными мошенническим способом средствами преступники распорядились по своему усмотрению.

В ходе следствия обвиняемые дали признательные показания, а также добровольно возместили на стадии следствия причиненный бюджету ущерб в полном объеме. Их вина также подтверждается оперативными материалами, показаниями свидетелей, протоколами осмотров, обысков и выемок, результатами проведенных экспертиз, а также иными материалами уголовного дела. В связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Последние новости Воронежской области по теме:
Завершено расследование уголовного дела по незаконному возмещению из бюджета НДС в сумме свыше 29 млн рублей

Завершено расследование уголовного дела по незаконному возмещению из бюджета НДС в сумме свыше 29 млн рублей - УФНС
Завершено расследование уголовного дела по незаконному возмещению из бюджета НДС в сумме свыше 29 млн рублей - Воронеж
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления,
19:53 20.07.2017 УФНС
- Воронеж
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления,
10:10 20.07.2017 Следственный комитет
 
По теме
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя г. Россошь, обвиняемого в совершении двух преступлений,
08.08.2017
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего директора воронежской фирмы, обвиняемого в совершении преступления,
04.08.2017
Коминтерновский районный суд Воронежа 14 июля вынес обвинительный приговор по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере Деятельность межрегиональной преступной группы,
31.07.2017
 
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской  области завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя г. Россошь Воронежской области, обвиняемого в совершении преступления,
20.07.2017
2018_07_19_t_02.JPG - Правительство Воронежской области 19 июля врио губернатора Воронежской области Александр Гусев встретился с директором Центра управления изменениями РАНХиГС А лексеем Шиповым и командой проекта «Современное государственное управление» .
19.07.2018 Правительство Воронежской области
Владимир Нетёсов: «Большая часть изменений в расходных статьях бюджета нацелена на долгосрочную перспективу» - Областная Дума В рамках весенней сессии депутаты Воронежской областной Думы одобрили изменения расходной части бюджета региона на сумму более 12 млрд рублей.
19.07.2018 Областная Дума
Протест объединил людей разных возрастов - Communa.Ru На злобу дня | В парке «Южный» на левом берегу в среду, 18 июля, прошёл митинг против повышения пенсионного возраста На митинг, организованный Воронежским обкомом КПРФ,
19.07.2018 Communa.Ru
Рискующий обанкротиться воронежский завод растительных масел «Атлам» задолжал «Россельхозбанку» 200 млн рублей - Abireg.Ru Воронеж. 20.07.2018. ABIREG.RU – Долг воронежского ООО «Завод растительных масел «Атлам» перед АО «Россельхозбанк», которое ранее подало в суд банкротный иск в отношении компании, составил 199,2 млн рублей.
20.07.2018 Abireg.Ru
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области доказательства признаны судом  достаточными для вынесения  приговора в отношении несовершеннолетнего местного жителя.
20.07.2018 Следственный комитет
Школьниц в Воронежской области атаковал телефонный маньяк с предложениями интима - РИА Воронеж Мужчина звонил девочкам домой и рассказывал им о сексе. В Таловском районе незнакомый мужчина звонил на домашние телефоны девочкам-подросткам и предлагал вступить с ним в интимную связь.
20.07.2018 РИА Воронеж
В мире современного искусства нередко можно услышать, что нет у нас достойной режиссерской смены.
17.07.2018 Газета Берег
На празднование 75-летия 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии в Воронежском концертном зале 6 июля собрались ветераны, руководство и личный состав военного объединения, юнармейцы,
17.07.2018 Газета Берег
Вечером 28 июня Советская площадь Воронежа превратилась в царство воды, музыки и света.
10.07.2018 Газета Берег
С «химиками» не сладили - Газета Берег Совсем немного времени остается до начала очередного первенства Футбольной национальной лиги.
20.07.2018 Газета Берег
Календарь игр - ХК Буран Предлагаем вам ознакомиться с расписанием игр хоккейной команды "Буран" в чемпионате ВХЛ сезона 2018/2019 гг.: Календарь игр «Бурана» в чемпионате ВХЛ сезона 2018/2019 гг.
20.07.2018 ХК Буран
Завершилась отпускная пора у тренерского штаба и хоккеистов «Бурана». На уходящей неделе команда собралась в Воронеже, и ее игроки прошли медицинский осмотр.
13.07.2018 Газета Берег
В Курске финишировал чемпионат России по велоспорту (шоссе). Воронежцам удалось завоевать в соседнем регионе две награды.
13.07.2018 Газета Берег
Cохранить прежний курс: первое заседание Общественного штаба в поддержку Александра Гусева прошло в Воронеже - Voronezh-News.Net Одни из самых активных участников общественной и хозяйственной жизни Воронежа и области - учителя, врачи, предприниматели, представители СМИ, труженики села, руководители крупных производств и некоммерческих организаций,
20.07.2018 Voronezh-News.Net
Встреча в Доме футбола - ФК Факел В Доме футбола на Таганке прошла совместная пресс-конференция президента Футбольной Национальной Лиги  Игоря Ефремова  и директора по развитию Букмекерской конторы  «Олимп»   Константина Гусева .
20.07.2018 ФК Факел
Рискующий обанкротиться воронежский завод растительных масел «Атлам» задолжал «Россельхозбанку» 200 млн рублей - Abireg.Ru Воронеж. 20.07.2018. ABIREG.RU – Долг воронежского ООО «Завод растительных масел «Атлам» перед АО «Россельхозбанк», которое ранее подало в суд банкротный иск в отношении компании, составил 199,2 млн рублей.
20.07.2018 Abireg.Ru
Воронежским УФАС России выдано предупреждение администрации городского поселения город Лиски Лискинского района Воронежской области в связи наличием в ее действиях признаков нарушения части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции.
20.07.2018 УФАС