Новости города БезФормата.Ru
Воронеж
Главные новости
 
Задать вопрос?

Завершено расследование уголовного дела по незаконному возмещению из бюджета НДС в сумме свыше 29 млн рублей

Завершено расследование уголовного дела по незаконному возмещению из бюджета НДС в сумме свыше 29 млн рублей - УФНС
Фото: www.nalog.ru

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), а также его отца, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 33, ч.4 ст.159 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества в особо крупном размере).

В октябре 2012 года обвиняемыми была реализована преступная схема выразившаяся в предоставлении в налоговый орган заведомо ложных сведений о приобретении ООО «Орбита» объекта незавершенного строительства и земельного участка в Новоусманском районе Воронежской области, в результате чего у организации возникло право на возмещение из бюджета Российской Федерации НДС в сумме свыше 29 млн. рублей. В целях придания фиктивному договору купли-продажи признаков лигитимности были изготовлены счета-фактуры, акты приема-передачи и иные документы, а также осуществлен безналичный платеж в адрес продавца. В схеме были задействованы фирмы-однодневки, от имени которых также составлялись фиктивные документы.

Осуществив указанные действия и имея на руках полный пакет документов, злоумышленники представили в налоговые органы декларацию по НДС за 3 квартал 2012 года, отразив в ней заведомо ложные данные о сумме налога в размере более 29 млн. рублей. По результатам проведенной камеральной проверки налоговый орган принял решение об отказе в возмещении сумм НДС, придя к выводу, что ООО «Орбита» при взаимодействии с контрагентами действовало недобросовестно с применением организованной схемы возмещения налога из бюджета. Данное решение было обжаловано в Арбитражный суд Воронежской области, решением которого, оставленным в силе и вышестоящими судебными инстанциями, решение налогового органа об отказе в возмещении НДС отменено.

На основании решения суда заявленная сумма НДС была возмещена из бюджета и переведена на счет ООО «Орбита». Полученными мошенническим способом средствами преступники распорядились по своему усмотрению.

В ходе следствия обвиняемые дали признательные показания, а также добровольно возместили на стадии следствия причиненный бюджету ущерб в полном объеме. Их вина также подтверждается оперативными материалами, показаниями свидетелей, протоколами осмотров, обысков и выемок, результатами проведенных экспертиз, а также иными материалами уголовного дела. В связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя г. Россошь, обвиняемого в совершении двух преступлений,
08.08.2017 Следственный комитет
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего директора воронежской фирмы, обвиняемого в совершении преступления,
04.08.2017 Следственный комитет
Коминтерновский районный суд Воронежа 14 июля вынес обвинительный приговор по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере Деятельность межрегиональной преступной группы,
31.07.2017 Communa.Ru
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении в отношении двух 18-летних жителей г.
21.07.2017 Следственный комитет
Санитарные рубки воронежских лесов подошли к завершению - РИА ВоронежМера снизит пожароопасность летом 2018 года. Воронежский лесопожарный центр расчистил очередной участок леса в районе больницы «Электроника» в четверг, 14 декабря.
14.12.2017 РИА Воронеж
Медицина, ЖКХ и Олимпиада. О чем говорил Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции - РИА ВоронежПрезидент отвечал на вопросы почти 4 часа. Президент России Владимир Путин провел традиционную декабрьскую пресс-конференцию и ответил на 65 вопросов почти за четыре часа в четверг, 14 декабря.
14.12.2017 РИА Воронеж
Дмитрий Маслов стал исполняющим обязанности главы Новоусманского района - РИА ВоронежНа пост его назначили по решению Совета народных депутатов. Исполняющим обязанности главы Новоусманского района стал заместитель руководителя райадминистрации Дмитрий Маслов.
14.12.2017 РИА Воронеж
На врачей воронежской больницы возбудили дело из-за массового отравления пациентов - Bloknot-Voronezh.RuВсего отравилось шесть человек. Воронежские следователи возбудили уголовное дело по статье факту отравления пациентов медикаментами в Орловской участковой больнице БУЗ ВО «Новоусманская РБ».
15.12.2017 Bloknot-Voronezh.Ru
Воронежские следователи заподозрили 24-летнюю девушку в убийстве новорожденного сына - РИА ВоронежМать младенца утверждала, что он родился мертвым. Правоохранители заподозрили 24-летнюю девушку из Богучарского района в убийстве своего ребенка.
14.12.2017 РИА Воронеж
Житель Воронежской области попал под суд за насилие над 10-летней падчерицей - РИА ВоронежПарень 2 года издевался над девочкой. Житель Хохольского района, 29-летний парень, ответит в суде за насилие над 10-летней падчерицей, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону в четверг, 14 декабря.
14.12.2017 РИА Воронеж
38 ДТП, которых не было - Газета Берег
38 ДТП, которых не было
В Левобережном районном суде Воронежа вынесен приговор участникам организованной преступной группы из восьми человек, которые обвинялись в совершении 38 преступлений,
Газета Берег
Гид РИА «Воронеж»: чем заняться в выходные 16 и 17 декабря - РИА ВоронежСамые интересные события субботы и воскресенья, а также предновогодние идеи.
15.12.2017 РИА Воронеж
В Областном краеведческом музее открыли выставку «Небо. Самолёт. Кино» - Департамент культуры      14 декабря в Воронежском областном краеведческом музее открылась выставка «Небо.
14.12.2017 Департамент культуры
Новый просветительский проект ВГУ открылся в книжном магазине «Амиталь» - ВГУ13 декабря на площадке книжного магазина «Амиталь» состоялось открытие нового просветительского проекта Воронежского государственного университета Научно-популярные чтения «Треугольник здоровья».
15.12.2017 ВГУ
«Главное – возвращаться домой»
В концертном зале Event-Hall Сити-парка «Град» воронежцы увидели одно из самых элегантных шоу за последний год – концерт Валерии в сопровождении симфонического оркестра.
Газета Берег
отрудники рамонского памятника архитектуры XIX века «Дворец Ольденбургских» «оживили» два старинных камина в начале зимы
Камин в кабинете хозяина поместья принца Александра Ольденбургского и очаг при входе во дворец впервые с 1917 года потеплели, рассказала РИА «Воронеж» директор историко-культурного центра «Дворец Ольденбургских» Елена Клепова.
Газета Берег
«Признание – это внимание зрителей!» - Газета Берег
«Признание – это внимание зрителей!»
Он – один из самых востребованных и узнаваемых актеров. Хотя когда-то на вопрос «А кто это?» все обычно отвечали: «Ну, муж Апексимовой!» Или: «День рождения Буржуя!» Уже давно этот актер – самостоятельная единица,
Газета Берег
Лев Яшин с Золотым мячом - Клуб болельщиков ФК ФакелЭтому интервью 57 лет. Его Лев Яшин дал «Франс футболу» в июле 1960 года после победного чемпионата Европы.
14.12.2017 Клуб болельщиков ФК Факел
Крепнет село добрыми делами - Communa.RuАПК | В Петропавловке на празднике, посвящённом Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, награждали тех, кто каждодневным трудом раскрывает потенциал родной земли.
14.12.2017 Communa.Ru
Леонид Слуцкий - Клуб болельщиков ФК ФакелЛеонид Слуцкий отправлен в отставку с поста главного тренера клуба второго английского дивизиона «Халл Сити».
14.12.2017 Клуб болельщиков ФК Факел
Прошло заседание городского координационного совета по патриотическому воспитанию детей и молодежи - Администрация г. ВоронежВ нем помимо членов совета приняли участие руководители структурных подразделений мэрии, представители общественных организаций, военного комиссариата Воронежской области и другие.
15.12.2017 Администрация г. Воронеж
В Ленинском районе прошло заседание оргкомитета по реализации мероприятий, посвященных 100-летию комсомола - Администрация г. ВоронежВ управе Ленинского района под председательством заместителя руководителя управы по социальным вопросам Евгении Демченко, состоялось очередное заседание организационного комитета по реализации мероприятий,
15.12.2017 Администрация г. Воронеж
Нетёсов: Воронежское региональное отделение мобилизует весь свой потенциал на выборах президента РФ - Единая РоссияВажно закрепить тот высокий результат поддержки наших избирателей, который был показан в ходе последних выборов - лидер воронежских единороссов Состоявшаяся пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина вызвала шир
15.12.2017 Единая Россия
Социальная журналистика делает мир добрее - Communa.RuОбщество | В Воронеже прошёл Первый форум «Медиа-социум», который стал площадкой для общения НКО и СМИ Организаторами мероприятия выступили Ресурсный центр поддержки НКО, Большой Совет НКО,
15.12.2017 Communa.Ru
Официальный ежемесячный доход в 100 тыс. рублей имеют менее 2% жителей областного центра - Vrn-business.ruВоронежская область заняла 49-ое место по числу работников, чей официальный доход равен 100 тыс.
15.12.2017 Vrn-business.ru