Завершено расследование уголовного дела по незаконному возмещению из бюджета НДС в сумме свыше 29 млн рублей

Фото: www.nalog.ru

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), а также его отца, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 33, ч.4 ст.159 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества в особо крупном размере).

В октябре 2012 года обвиняемыми была реализована преступная схема выразившаяся в предоставлении в налоговый орган заведомо ложных сведений о приобретении ООО «Орбита» объекта незавершенного строительства и земельного участка в Новоусманском районе Воронежской области, в результате чего у организации возникло право на возмещение из бюджета Российской Федерации НДС в сумме свыше 29 млн. рублей. В целях придания фиктивному договору купли-продажи признаков лигитимности были изготовлены счета-фактуры, акты приема-передачи и иные документы, а также осуществлен безналичный платеж в адрес продавца. В схеме были задействованы фирмы-однодневки, от имени которых также составлялись фиктивные документы.

Осуществив указанные действия и имея на руках полный пакет документов, злоумышленники представили в налоговые органы декларацию по НДС за 3 квартал 2012 года, отразив в ней заведомо ложные данные о сумме налога в размере более 29 млн. рублей. По результатам проведенной камеральной проверки налоговый орган принял решение об отказе в возмещении сумм НДС, придя к выводу, что ООО «Орбита» при взаимодействии с контрагентами действовало недобросовестно с применением организованной схемы возмещения налога из бюджета. Данное решение было обжаловано в Арбитражный суд Воронежской области, решением которого, оставленным в силе и вышестоящими судебными инстанциями, решение налогового органа об отказе в возмещении НДС отменено.

На основании решения суда заявленная сумма НДС была возмещена из бюджета и переведена на счет ООО «Орбита». Полученными мошенническим способом средствами преступники распорядились по своему усмотрению.

В ходе следствия обвиняемые дали признательные показания, а также добровольно возместили на стадии следствия причиненный бюджету ущерб в полном объеме. Их вина также подтверждается оперативными материалами, показаниями свидетелей, протоколами осмотров, обысков и выемок, результатами проведенных экспертиз, а также иными материалами уголовного дела. В связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

 
По теме
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя г. Россошь, обвиняемого в совершении двух преступлений,
08.08.2017
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего директора воронежской фирмы, обвиняемого в совершении преступления,
04.08.2017
Коминтерновский районный суд Воронежа 14 июля вынес обвинительный приговор по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере Деятельность межрегиональной преступной группы,
31.07.2017
 
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении в отношении двух 18-летних жителей г.
21.07.2017
2018_07_18_t_01.JPG - Правительство Воронежской области 18 июля врио губернатора Воронежской области Александр Гусев провел рабочую встречу с членом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Евгением Колюшиным.
18.07.2018 Правительство Воронежской области
ИКВО - Избирательная комиссия 18 июля 2018 года Избирательная комиссия Воронежской области провела очередное заседание на котором присутствовал член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Евгений Иванович Колюшин.
19.07.2018 Избирательная комиссия
За период с 11 июля по 18 июня 2018 года сотрудниками Государственной инспекции труда в Воронежской области проведено 45 проверок, в ходе которых выявлено 71 нарушение трудового законодательства РФ.
19.07.2018 Трудинспекция
IMG_20180718_122752 - МЧС 18 июля, в честь 91 годовщины со дня образования государственного пожарного надзора, в Главном управлении МЧС России по Воронежской области были проведены соревнования по волейболу,
19.07.2018 МЧС
Ансамбль «Субботея» попросил помощи воронежцев в оплате поездки на инклюзивный фестиваль - РИА Воронеж До августа нужно собрать 146 тыс рублей. Родители участников воронежского фольклорного ансамбля «Субботея» открыли сбор на поездку коллектива на творческий фестиваль «Алтын Майдан»,
19.07.2018 РИА Воронеж
В Воронеже представили альтернативный проект арт-объекта для аллеи нобелевских лауреатов - РИА Воронеж Памятники разместят в сквере «Ученых». Воронежский скульптор Алексей Дикунов представил два арт-объекта, посвященных нобелевским лауреатам, которые разместят в сквере «Ученых», сообщила пресс-служба мэрии в среду, 18 июля.
18.07.2018 РИА Воронеж
В мире современного искусства нередко можно услышать, что нет у нас достойной режиссерской смены.
17.07.2018 Газета Берег
Вечером 28 июня Советская площадь Воронежа превратилась в царство воды, музыки и света.
10.07.2018 Газета Берег
На прошлой неделе на сцене Воронежского концертного зала столичные актеры давали антрепризный спектакль о жителях российской глубинки «Хочу на Сейшелы».
06.07.2018 Газета Берег
Спортивная панорама. Воронеж и область - Communa.Ru «Золото» Кубка мира Женская сборная команда России стала лучшей на Кубке мира среди юниоров по пулевой и стендовой стрельбе, который состоялся в городе Зуль (Германия).
19.07.2018 Communa.Ru
Гол: Пантелеев, 64 - с пенальти (0:1). СОЧИ : Заболотный, Заика, Калугин, Почивалин, Юрганов, Песегов (Лагатор, 87), Соловьев (Горбунов, 66), Бурмистров, Померко, Саная, Барсов (Саламатов, 66).
19.07.2018 Клуб болельщиков ФК Факел
Завершилась отпускная пора у тренерского штаба и хоккеистов «Бурана». На уходящей неделе команда собралась в Воронеже, и ее игроки прошли медицинский осмотр.
13.07.2018 Газета Берег
В Курске финишировал чемпионат России по велоспорту (шоссе). Воронежцам удалось завоевать в соседнем регионе две награды.
13.07.2018 Газета Берег
Воронежец пойдет под суд за убийство собутыльника из-за сделанного замечания - РИА Воронеж Гость заступился за экс-супругу знакомого. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 44-летнего воронежца, которого обвиняют в убийстве знакомого, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону в четверг,
19.07.2018 РИА Воронеж
Спортивная панорама. Воронеж и область - Communa.Ru «Золото» Кубка мира Женская сборная команда России стала лучшей на Кубке мира среди юниоров по пулевой и стендовой стрельбе, который состоялся в городе Зуль (Германия).
19.07.2018 Communa.Ru
Аукцион выиграло ООО «СМУ-90».   Департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области определил победителя аукциона по ремонту 51,9 км дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.
19.07.2018 РИА Воронеж