Новости города БезФормата.Ru
Воронеж
Главные новости
 
Задать вопрос?

Завершено расследование уголовного дела по незаконному возмещению из бюджета НДС в сумме свыше 29 млн рублей

Завершено расследование уголовного дела по незаконному возмещению из бюджета НДС в сумме свыше 29 млн рублей - УФНС
Фото: www.nalog.ru

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), а также его отца, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 33, ч.4 ст.159 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества в особо крупном размере).

В октябре 2012 года обвиняемыми была реализована преступная схема выразившаяся в предоставлении в налоговый орган заведомо ложных сведений о приобретении ООО «Орбита» объекта незавершенного строительства и земельного участка в Новоусманском районе Воронежской области, в результате чего у организации возникло право на возмещение из бюджета Российской Федерации НДС в сумме свыше 29 млн. рублей. В целях придания фиктивному договору купли-продажи признаков лигитимности были изготовлены счета-фактуры, акты приема-передачи и иные документы, а также осуществлен безналичный платеж в адрес продавца. В схеме были задействованы фирмы-однодневки, от имени которых также составлялись фиктивные документы.

Осуществив указанные действия и имея на руках полный пакет документов, злоумышленники представили в налоговые органы декларацию по НДС за 3 квартал 2012 года, отразив в ней заведомо ложные данные о сумме налога в размере более 29 млн. рублей. По результатам проведенной камеральной проверки налоговый орган принял решение об отказе в возмещении сумм НДС, придя к выводу, что ООО «Орбита» при взаимодействии с контрагентами действовало недобросовестно с применением организованной схемы возмещения налога из бюджета. Данное решение было обжаловано в Арбитражный суд Воронежской области, решением которого, оставленным в силе и вышестоящими судебными инстанциями, решение налогового органа об отказе в возмещении НДС отменено.

На основании решения суда заявленная сумма НДС была возмещена из бюджета и переведена на счет ООО «Орбита». Полученными мошенническим способом средствами преступники распорядились по своему усмотрению.

В ходе следствия обвиняемые дали признательные показания, а также добровольно возместили на стадии следствия причиненный бюджету ущерб в полном объеме. Их вина также подтверждается оперативными материалами, показаниями свидетелей, протоколами осмотров, обысков и выемок, результатами проведенных экспертиз, а также иными материалами уголовного дела. В связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя г. Россошь, обвиняемого в совершении двух преступлений,
08.08.2017 Следственный комитет
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего директора воронежской фирмы, обвиняемого в совершении преступления,
04.08.2017 Следственный комитет
Коминтерновский районный суд Воронежа 14 июля вынес обвинительный приговор по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере Деятельность межрегиональной преступной группы,
31.07.2017 Communa.Ru
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении в отношении двух 18-летних жителей г.
21.07.2017 Следственный комитет
В районе под Воронежем состоялись новые назначения - VrnTimes.RuНовоусманский глава Владимир Чернышов руководит муниципалитетом в прежнем режиме   Глава Новоусманского района Владимир Чернышов на очередной планерке 19 сентября объявил о том, что произвел два кадровых назначения.
22.09.2017 VrnTimes.Ru
Представители Молодежного совета Воронежского землячества приняли участие в соревнованих на лодках класса "Дракон" - Представительство области при федеральных органах государственной власти16 сентября в День города Воронежа, на акватории водохранилища, прошла регата "Почетный флаг" на лодках класса "Дракон".
22.09.2017 Представительство области при федеральных органах государственной власти
21 сентября в поселке Новонадеждинский Аннинского района состоялось мероприятие, посвященное 50-летию совместной жизни супружеской пары.
22.09.2017 ЗАГС
На улице Солнечная в Воронеже столкнулись две иномарки. Пострадал 25-летний водитель - Communa.RuСотрудниками полиции проводится проверка по факту ДТП с участием двух легковых автомобилей, произошедшего в 09.40 пятницы, 22 сентября, на пересечении улиц Солнечная и 45-й стрелковой дивизии.
22.09.2017 Communa.Ru
vlcsnap-error053 - МЧС21 сентября под руководством правительсвта Воронежской области сотрудники Главного управления МЧС России по Воронежской области совместно с представителями РЖД и полиции провели учения по гражданской обороне в г. Нововоронеже.
21.09.2017 МЧС
Суд продлил арест обвиняемому в мошенничестве воронежскому адвокату Шмакову на 2 месяца - ГТРКОн пробудет в СИЗО до 26 ноября. Ленинский райсуд Воронежа продлил содержание под стражей воронежскому адвокату Николаю Шмакову, обвиняемому в мошенничестве на 4 млн рублей, в четверг, 21 сентября.
21.09.2017 ГТРК
За покровительство и попустительство - Газета Берег
За покровительство и попустительство
Бывший командир отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД по Воронежу Александр Дегтярев за взяточничество заплатит штраф 350 тыс.
Газета Берег
Sequence 10.Still124 - Borisoglebsk.NetВ Борисоглебском драматическом театре имени Н.Г. Чернышевского полным ходом идут репетиции необычного премьерного спектакля «Дети», которым БДТ будет открывать 81-ый  театральный сезон.
23.09.2017 Borisoglebsk.Net
Как мастера петушка нарядили - Communa.RuКультура | Уже в восьмой раз в Воронежской области прошёл Всероссийский фестиваль-конкурс народной игрушки «Игрушка-говорушка» Довольно-таки значительная часть его истории связана с Рамонью – родиной известного гончар
21.09.2017 Communa.Ru
Воронежская балерина: «Мужчин привлекает во мне умение садиться на шпагат» - Bloknot-Voronezh.RuЯрослава Болдырева рассказала о самом сокровенном. Специально для "Блокнот-Воронеж" 21-летняя балерина Ярослава Болдырева рассказала о секретах балета, отношениях с мужчинами и заграничных гастролях.
22.09.2017 Bloknot-Voronezh.Ru
На Адмиралтейской площади 14 сентября в честь 85-летия Центрального района пройдет одновременный пленэр
На Адмиралтейской площади 14 сентября в честь 85-летия Центрального района пройдет одновременный пленэр живописи «Талантливый Воронеж».
Газета Берег
После матча - ХК БуранСергей Душкин , главный тренер « Ижстали »: - Тяжелый матч, сражались до конца, много неоправданных удалений, сегодня большинство стало решающим – соперник реализовал, но тем не менее победа есть победа.
22.09.2017 ХК Буран
Три очка уехали в Ижевск - ХК БуранСегодня "Буран" провел очень эмоциональный и насыщенный матч. Хоккеисты "Ижстали" - также как и "ураганные" парни, были решительны и не хотели уступать.
22.09.2017 ХК Буран
Протокол матча - ХК БуранБуран » Воронеж – « Ижсталь » Ижевск 3:4 (0:0, 0:2, 3:2) 22 сентября . Воронеж .
22.09.2017 ХК Буран
Шанс заявить о себе - Газета Берег
Шанс заявить о себе
Предстоящий чемпионат Высшей хоккейной лиги воронежский «Буран» начнет под руководством нового наставника.
Газета Берег
На своем уровне - Газета Берег
На своем уровне
Очередной розыгрыш Кубка России по спортивной гимнастике проходил с 24 по 27 августа в Екатеринбурге.
Газета Берег
Воронежцы оценивают результаты реализации партпроекта «Городская среда» - Единая РоссияВопросы и обращения жителей, а также ответы на них фиксируются в специальных журналах учета В Воронеже продолжается реализация партийного  проекта  «Городская среда» и прием новых заявок на ремонт городских дворов.
22.09.2017 Единая Россия
В Воронеже на час перекроют участок улицы Ломоносова - ГТРКОграничения будут действовать утром 24 сентября. Городские власти запретят движение транспорта на участке улицы Ломоносова от улицы Дарвина до улицы Морозова в воскресенье, 24 сентября.
22.09.2017 ГТРК
Воронежский губернатор на заседании президиума Госсовета высказался о транспортных проблемах - ГТРКАлексей Гордеев предложил президенту реструктурировать бюджетные кредиты регионов.
22.09.2017 ГТРК
         При проведении административного расследования в организации общественного питания – WOK-кафе MYBOX ООО «МБ-ВОРОНЕЖ», расположенной по адресу – г.Воронеж, ул.Плехановская, 33,
22.09.2017 Роспотребнадзор
Мэрия Воронежа запланировала снос павильонов в переходе у цирка на октябрь - ГТРКДемонтируют 51 киоск. Мэрия Воронежа запланировала снести павильоны в подземном переходе на пересечении улиц 20-летия Октября и Кирова в октябре 2017 года.
22.09.2017 ГТРК