Заведомо ложные сведения

Источник: communa.ru Суд да дело | Как один директор два десятка банкиров вокруг пальца обвёл

  (Окончание. Начало в «Коммуне» №53 ).

Борис Ваулин

Они выяснили, что сообразительный директор с криминальными наклонностями в течение четырёх лет «предоставлял банку заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации». Множились тома уголовного дела, и постепенно деятельность предприимчивого директора представала в другом свете.

Обвинительное заключение содержало всего одну статью УК РФ – ч.1 ст.176, но аналогичные уголовные эпизоды повторились одиннадцать раз. Гражданин, осуждённый по этой статье, наказывается штрафом, либо ограничением свободы, либо принудительными работами, либо лишением свободы на срок до пяти лет. Всё зависит от того, какой вред государству нанёс виновник. Крупным считается ущерб в 2 250 тысяч рублей. Но если он оказался в 55 раз больше, тогда какое наказание может быть вынесено? И должна ли оцениваться деятельность банкиров, которые благодушно выдавая деньги предпринимателю, превратили государственный банк в «золотую кормушку» для него? В судебном заседании заслушивались показания сотрудников банка. Два десятка человек, работавших с документами, которые предоставлял Шариков, подтвердили, что у них «не возникало сомнений в их достоверности».

Свидетель Г.Кудрявцева готовила документы к заседаниям кредитной комиссии, и её члены «всегда приходили к выводу, что обстоятельств, препятствующих выдаче кредитов ООО «ТПК Каргил», не имеется». Банковских клерков понять можно: они должны любить своих клиентов. Ведь для них главное, чтобы в документах не было подчисток и все четыре арифметических действия – сложения, вычитания, умножения и деления были выполнены без ошибок.

Клерк вместе с заёмщиком даже чай может попить для укрепления дальнейших взаимоотношений. Но каждый банк имеет так называемые службы безопасности, задача которых не чай пить, а подозревать любого клиента банка в махинациях. И ничего обидного в этом нет, потому что махинаторов нынче развелось огромное количество. Поэтому сотрудники этих служб должны собирать всю информацию о клиентах банка, и не телефонными разговорами ограничиваться, а на место ехать и там ненавязчиво беседовать с коллегами этих клиентов. В данном случае служба безопасности Поворинского отделения банка подчистую опростоволосилась, может быть, поэтому её начальник и не явился на заседание районного суда?

Ведущий экономист отдела малого бизнеса «Россельхозбанка» С.Бондарева заявила в суде, что «соответствующие проверки документов проводили сотрудники юридического подразделения и службы безопасности, а также сотрудники службы оценки рисков и залоговой службы».

Какие же проверки проводили эти сотрудники, если даже не знали, что в налоговую службу района Шариков приносит истинные данные о работе своего предприятия, а в банк тащит откровенную «туфту». За прошедшие четыре года ни у кого даже мысли не возникло пройти сотню метров до соседей-налоговиков и сверить данные.

Что же это за «профессионалы безопасности» работают в этом банке? Если бы подобное ротозейство произошло в многомиллионной Москве, можно было понять, но ведь оно случилось в маленьком Поворино, где все друг друга знают.

На суде выяснилась ещё одна особенность хозяйствования Шарикова. Глава КФХ Виктор Башкатов припомнил, что в декабре 2013 года заключил с «ТПК Каргил» договор о поставках проса на сумму пять миллионов рублей. Однако договор исполнить не смог и сказал, что деньги хочет вернуть «Каргилу». Шариков не возражал и попросил перевести эти миллионы на счета каких-то организаций, названия которых Башкатов вспомнить не мог.

Ситуацию не могла прояснить и Ирина Башкатова – его жена и по совместительству бухгалтер КФХ: деньги были перечислены, но в какие организации, она не помнит. Выяснилось, что в организации странных сделок принимала активное участие и мать Артура Шарикова – Таисия Яковлевна. Свидетель Е.Качевский заявил, что в декабре 2013 года она обратилась к нему с просьбой заключить фиктивный договор о поставке в «Каргил» подсолнечника на сумму пять миллионов рублей.

Естественно, никаких поставок семян фактически не было. Зачем госпоже Шариковой понадобился фальшивый договор, свидетель даже не поинтересовался. Глава КФХ Н.Маликова тоже пошла навстречу маме Шариковой и подписала с ней такой же липовый договор, а пять миллионов рублей её попросили перевести на счёт предпринимателя Усова.

Выявленные факты говорят о том, что моральные качества некоторых предпринимателей Поворинского района весьма неустойчивы: при удобном случае они не прочь стать участниками весьма подозрительных деяний. Или этим господам всё равно, каким путём получают они свои доходы? Председательствующий на судебном заседании судья Игорь Куковский за каждый факт незаконного получения кредитов назначил Артуру Шарикову один год лишения свободы. По совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний общий срок составил три года колонии-поселения. К месту отбывания наказания осуждённый должен был двигаться самостоятельно. Но поскольку свою вину в совершении преступления не признал, то решил писать апелляционную жалобу.

Месяц назад, 6 июня, апелляционная инстанция областного суда, рассмотрев жалобу осуждённого, оставила приговор районного суда без изменения. Колония-поселение – это не тюрьма строгого режима, да и три года на свежем воздухе пройдут быстро. Только позорное клеймо останется с Артуром Шариковым навсегда. Он сам поломал свою жизнь, наивно надеясь, что его заведомая ложь никогда не будет раскрыта.

Источник: газета «Коммуна» | №54 (26698) | Вторник, 11 июля 2017 года

Последние новости Воронежской области по теме:
Заведомо ложные сведения

Заведомо ложные сведения - Воронеж
Источник: communa.ru Суд да дело | Как один директор два десятка банкиров вокруг пальца обвёл   (Окончание.
20:31 10.07.2017 Slovosti.Ru
- Воронеж
Суд да дело | Как один директор два десятка банкиров вокруг пальца обвёл   (Окончание.
20:23 10.07.2017 Communa.Ru
 
По теме
Источник: communa.ru Фото Михаила Вязового Суд да дело | Как один директор два десятка банкиров вокруг пальца обвёл На земном шаре среди частных компаний,
06.07.2017
 
Прокуратура Рамонского района в судебном порядке истребовала из чужого незаконного владения земельный участок - Прокуратура Воронежской области Вступившим в законную силу приговором суда бывший глава Ступинского сельского поселения Рамонского муниципального района Александр Ситников признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
18.06.2018
Экс-глава воронежского завода растмасел получил два года колонии за налоговые махинации на 11 млн рублей - Abireg.Ru Воронеж. 18.06.2018. ABIREG.RU – Воронежский областной суд оставил без изменения наказание в виде двух лет колонии общего режима, назначенное бывшему руководителю ЗАО «Завод растительных масел Бобровский» Руслану Бехметьеву,
18.06.2018
Вступил в силу приговор группе воронежских бутлегеров за выпуск 76 тыс бутылок алкоголя - РИА Воронеж Осужденные не смогли добиться смягчения наказания. В Бутурлиновском районе вступил в силу приговор преступной группе бутлегеров, которая нанесла ущерб алкогольным маркам на 56 млн рублей.
18.06.2018
 
Вступил в законную силу обвинительный приговор Бутурлиновского районного суда в отношении преступной группы бутлегеров - Прокуратура Воронежской области Воронежским областным судом рассмотрена жалоба 47-летнего осужденного Валентина Попова на приговор  Бутурлиновского районного суда от 22 февраля 2018 года.
18.06.2018
Нарушены условия хранения круп - Россельхознадзор Управлением Россельхознадзора по Воронежской области проводятся контрольно-надзорные мероприятия по проверке качества зерна и семенного контроля в муниципальных образованиях В результате плановой выездной проверки в В
18.06.2018 Россельхознадзор
Решением суда индивидуальный предприниматель признан виновным - Россельхознадзор Управлением Россельхознадзора по Воронежской области в рамках исполнения плана проводятся проверки соблюдения ветеринарного законодательства РФ В результате контрольно-надзорных мероприятий в Эртильском районе выявлен
18.06.2018 Россельхознадзор
Вступил в законную силу обвинительный приговор Бутурлиновского районного суда в отношении преступной группы бутлегеров - Прокуратура Воронежской области Воронежским областным судом рассмотрена жалоба 47-летнего осужденного Валентина Попова на приговор  Бутурлиновского районного суда от 22 февраля 2018 года.
18.06.2018 Прокуратура Воронежской области
Житель Грибановского района получил 1 год условно за травмы пассажира в ДТП - РИА Воронеж Мужчина сел за руль пьяным и превысил скорость. Грибановский районный суд приговорил 36-летнего жителя села Малые Алабухи 1-е к году лишения свободы условно за причинение тяжкого вреда здоровью 35-летнему мужчине в ДТП.
18.06.2018 РИА Воронеж
Вступил в силу приговор группе воронежских бутлегеров за выпуск 76 тыс бутылок алкоголя - РИА Воронеж Осужденные не смогли добиться смягчения наказания. В Бутурлиновском районе вступил в силу приговор преступной группе бутлегеров, которая нанесла ущерб алкогольным маркам на 56 млн рублей.
18.06.2018 РИА Воронеж
В Бутурлиновке подросток расплатился в магазине 5-тысячной фальшивой купюрой - РИА Воронеж Деньги парню дала мать друга. Бутурлиновский районный суд приговорил 16-летнего местного жителя к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно за хранение и сбыт поддельной купюры в 5 тыс.
18.06.2018 РИА Воронеж
Воронежцам представил культурную программу Борисоглебск - Департамент культуры       В воскресенье 17 июня  в Воронежском центральном парке все присутствующие  смогли познакомиться с творческими достижениями и историей Борисоглебского городского округа, богатой событиями и талантливыми людьми.
18.06.2018 Департамент культуры
Идеи на неделю: вечеринка в стиле хиппи, марш-бросок на 60 километров по экологической тропе, фестиваль «Весна P.S.» и другие - Voronezh-News.Net 14 идей, чем заняться в Воронеже с 18 по 22 июня. Каждый день редакция Даунтаун следит за всем, что происходит в городе, а в начале недели, как обычно, составляет подборку самых интересных событий.
18.06.2018 Voronezh-News.Net
Лето в Воронежском государственном академическом театре драмы им. Кольцова началось с премьеры.
15.06.2018 Газета Берег
Встреча с липчанами - ФК Факел 17 июня молодёжная команда «Факела» провела игру девятого тура первенства МОА «Черноземье» по футболу.
18.06.2018 ФК Факел
Чем успел отметиться ЧМ 2018 - Vvoronezhe.Ru Любое крупное спортивное событие мирового масштаба – это не только праздник для спортсменов и их фанатов.
18.06.2018 Vvoronezhe.Ru
«Факел-М»-«Металлург-М»: комментарий тренера - Официальный фан-клуб ФК Факел Предлагаем вашему вниманию комментарий главного тренера "Факела-М" Сергея Сопнева после окончания домашнего матча 9 тура первенства МОА "Черноземье" по футболу с командой "Металлург-М" (Липецк):
18.06.2018 Официальный фан-клуб ФК Факел
Очередной турнир Единой лиги ВТБ по баскетболу, в рамках которого разыгрываются и награды чемпионата России, завершился в минувшее воскресенье.
15.06.2018 Газета Берег
Состоялись матчи 8-го тура первенства Союза федераций футбола «Центр» – так теперь официально именуется бывшая Межрегиональная ассоциация «Черноземье».
15.06.2018 Газета Берег
В польском городе Гливице на днях финишировал чемпионат Европы по джиу-джитсу среди мужчин и женщин.
08.06.2018 Газета Берег
Ленинский районный суд г.Воронежа согласился с позицией прокуратуры города о незаконности разрешения на строительство офисного здания по улице Пушкинской - Прокуратура Воронежской области Как сообщалось ранее, прокуратурой города Воронежа по обращениям граждан проведена проверка законности выдачи разрешения на строительство 4-х этажного офисного здания в исторической части города по ул.
18.06.2018 Прокуратура Воронежской области
Ученики ехали на государственный экзамен. Прокуратура проверила условия перевозки детей после аварии со школьным автобусом и двумя легковушками в Лискинском районе.
18.06.2018 РИА Воронеж