Новости города БезФормата.Ru
Воронеж
Главные новости
 
Задать вопрос?

Заведомо ложные сведения

Источник: communa.ru Суд да дело | Как один директор два десятка банкиров вокруг пальца обвёл

  (Окончание. Начало в «Коммуне» №53 ).

Борис Ваулин

Они выяснили, что сообразительный директор с криминальными наклонностями в течение четырёх лет «предоставлял банку заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации». Множились тома уголовного дела, и постепенно деятельность предприимчивого директора представала в другом свете.

Обвинительное заключение содержало всего одну статью УК РФ – ч.1 ст.176, но аналогичные уголовные эпизоды повторились одиннадцать раз. Гражданин, осуждённый по этой статье, наказывается штрафом, либо ограничением свободы, либо принудительными работами, либо лишением свободы на срок до пяти лет. Всё зависит от того, какой вред государству нанёс виновник. Крупным считается ущерб в 2 250 тысяч рублей. Но если он оказался в 55 раз больше, тогда какое наказание может быть вынесено? И должна ли оцениваться деятельность банкиров, которые благодушно выдавая деньги предпринимателю, превратили государственный банк в «золотую кормушку» для него? В судебном заседании заслушивались показания сотрудников банка. Два десятка человек, работавших с документами, которые предоставлял Шариков, подтвердили, что у них «не возникало сомнений в их достоверности».

Свидетель Г.Кудрявцева готовила документы к заседаниям кредитной комиссии, и её члены «всегда приходили к выводу, что обстоятельств, препятствующих выдаче кредитов ООО «ТПК Каргил», не имеется». Банковских клерков понять можно: они должны любить своих клиентов. Ведь для них главное, чтобы в документах не было подчисток и все четыре арифметических действия – сложения, вычитания, умножения и деления были выполнены без ошибок.

Клерк вместе с заёмщиком даже чай может попить для укрепления дальнейших взаимоотношений. Но каждый банк имеет так называемые службы безопасности, задача которых не чай пить, а подозревать любого клиента банка в махинациях. И ничего обидного в этом нет, потому что махинаторов нынче развелось огромное количество. Поэтому сотрудники этих служб должны собирать всю информацию о клиентах банка, и не телефонными разговорами ограничиваться, а на место ехать и там ненавязчиво беседовать с коллегами этих клиентов. В данном случае служба безопасности Поворинского отделения банка подчистую опростоволосилась, может быть, поэтому её начальник и не явился на заседание районного суда?

Ведущий экономист отдела малого бизнеса «Россельхозбанка» С.Бондарева заявила в суде, что «соответствующие проверки документов проводили сотрудники юридического подразделения и службы безопасности, а также сотрудники службы оценки рисков и залоговой службы».

Какие же проверки проводили эти сотрудники, если даже не знали, что в налоговую службу района Шариков приносит истинные данные о работе своего предприятия, а в банк тащит откровенную «туфту». За прошедшие четыре года ни у кого даже мысли не возникло пройти сотню метров до соседей-налоговиков и сверить данные.

Что же это за «профессионалы безопасности» работают в этом банке? Если бы подобное ротозейство произошло в многомиллионной Москве, можно было понять, но ведь оно случилось в маленьком Поворино, где все друг друга знают.

На суде выяснилась ещё одна особенность хозяйствования Шарикова. Глава КФХ Виктор Башкатов припомнил, что в декабре 2013 года заключил с «ТПК Каргил» договор о поставках проса на сумму пять миллионов рублей. Однако договор исполнить не смог и сказал, что деньги хочет вернуть «Каргилу». Шариков не возражал и попросил перевести эти миллионы на счета каких-то организаций, названия которых Башкатов вспомнить не мог.

Ситуацию не могла прояснить и Ирина Башкатова – его жена и по совместительству бухгалтер КФХ: деньги были перечислены, но в какие организации, она не помнит. Выяснилось, что в организации странных сделок принимала активное участие и мать Артура Шарикова – Таисия Яковлевна. Свидетель Е.Качевский заявил, что в декабре 2013 года она обратилась к нему с просьбой заключить фиктивный договор о поставке в «Каргил» подсолнечника на сумму пять миллионов рублей.

Естественно, никаких поставок семян фактически не было. Зачем госпоже Шариковой понадобился фальшивый договор, свидетель даже не поинтересовался. Глава КФХ Н.Маликова тоже пошла навстречу маме Шариковой и подписала с ней такой же липовый договор, а пять миллионов рублей её попросили перевести на счёт предпринимателя Усова.

Выявленные факты говорят о том, что моральные качества некоторых предпринимателей Поворинского района весьма неустойчивы: при удобном случае они не прочь стать участниками весьма подозрительных деяний. Или этим господам всё равно, каким путём получают они свои доходы? Председательствующий на судебном заседании судья Игорь Куковский за каждый факт незаконного получения кредитов назначил Артуру Шарикову один год лишения свободы. По совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний общий срок составил три года колонии-поселения. К месту отбывания наказания осуждённый должен был двигаться самостоятельно. Но поскольку свою вину в совершении преступления не признал, то решил писать апелляционную жалобу.

Месяц назад, 6 июня, апелляционная инстанция областного суда, рассмотрев жалобу осуждённого, оставила приговор районного суда без изменения. Колония-поселение – это не тюрьма строгого режима, да и три года на свежем воздухе пройдут быстро. Только позорное клеймо останется с Артуром Шариковым навсегда. Он сам поломал свою жизнь, наивно надеясь, что его заведомая ложь никогда не будет раскрыта.

Источник: газета «Коммуна» | №54 (26698) | Вторник, 11 июля 2017 года

Последние новости Воронежской области по теме:
Заведомо ложные сведения

Заведомо ложные сведения - Воронеж
Источник: communa.ru Суд да дело | Как один директор два десятка банкиров вокруг пальца обвёл   (Окончание.
20:31 10.07.2017 Slovosti.Ru
Заведомо ложные сведения - Воронеж
Суд да дело | Как один директор два десятка банкиров вокруг пальца обвёл   (Окончание.
20:23 10.07.2017 Communa.Ru
Источник: communa.ru Фото Михаила Вязового Суд да дело | Как один директор два десятка банкиров вокруг пальца обвёл На земном шаре среди частных компаний,
06.07.2017 Slovosti.Ru
Поздравление с Днем защитника Отечества! - РоссельхознадзорУважаемые коллеги! Примите искренние поздравления с 23 февраля - Днем защитника Отечества!
22.02.2018 Россельхознадзор
Уклонение от проверки повлекло судебное наказание - РоссельхознадзорМировым судом гражданину назначено административное наказание за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля Управлением Россельхознадзора по Воронежской области заплани
22.02.2018 Россельхознадзор
Накануне, в отдел МВД России  по Бутурлиновскому району от 59-летней жительницы села Клеповка поступило сообщение о том, что ее закомый, 41-летний местный житель,
22.02.2018 ГУ МВД Воронежской области
Житель города Калач обратился в райотдел МВД с заявлением о краже его барсетки со 100 тысячами рублей.
22.02.2018 Communa.Ru
Житель Воронежской области сменил фамилию и отчество из-за нежелания платить долг - РИА ВоронежМужчину нашли после проверки по базе органов ЗАГС. Житель Хохольского района поменял фамилию и отчество, чтобы не выплачивать долг, сообщила пресс-служба управления ФССП по региону в среду, 21 февраля.
21.02.2018 РИА Воронеж
В Кантемировке бывшая бухгалтер получила условный срок за присвоение более 400 тыс рублей - РИА ВоронежЖенщина работала в группе хозяйственно-технического обеспечения при райадминистрации.
21.02.2018 РИА Воронеж
Уклонение от проверки повлекло судебное наказание - РоссельхознадзорМировым судом гражданину назначено административное наказание за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля Управлением Россельхознадзора по Воронежской области заплани
22.02.2018 Россельхознадзор
Торжественная церемония приведения к Присяге сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации слушателей факультета профессиональной подготовки Воронежского института МВД России - Институт МВД России21 февраля в Воронежском институте МВД России состоялась торжественная церемония приведения к Присяге сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации слушателей факультета профессиональной подготовки.
21.02.2018 Институт МВД России
Чувствую, что я здесь нужен… Сотрудники полиции ежедневно подвергают свою жизнь риску.
22.02.2018 ГУ МВД Воронежской области
В Воронеже 2 ребенка погибли от отравления угарным газом - РИА ВоронежСледователи возбудили уголовное дело. Два мальчика, восьми и 12 лет, умерли, отравившись угарным газом.
22.02.2018 РИА Воронеж
Под Воронежем грабитель заявил жертве, что ему деньги нужнее - Bloknot-Voronezh.RuРанее злоумышленник уже был судим за подобные преступления. В Воронежской области полицейские сообщили о задержании 41-летнего жителя Бутурлиновского района.
22.02.2018 Bloknot-Voronezh.Ru
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг,
22.02.2018 Следственный комитет
Гид РИА «Воронеж». Чем заняться на длинных выходных 23-25 февраля - РИА ВоронежСамые интересные события праздничного уикенда. В традиционном обзоре РИА «Воронеж» – новые концерты, выставки и лекции, события, на которые можно сходить с детьми, а также спортивные и активные мероприятия.
22.02.2018 РИА Воронеж
Фото: РИА «Воронеж» - Единая РоссияФото: РИА «Воронеж» Организаторами благотворительной акции выступили местные единороссы В Калаче состоялся очередной благотворительный вечер «Твори добро».
22.02.2018 Единая Россия
Полное расписание трансляций с Зимней Олимпиады в Пхёнчхане на пятницу, 23 февраля - Slovosti.RuИсточник: culturavrn.ru В пятницу, 23 февраля, медали будут разыграны (время московское): Фигурное катание 04:00 – женщины, одиночное катание: произвольная программа Фристайл 04:00 – женщины, ски-кросс:
22.02.2018 Slovosti.Ru
«Плакать никому не вредно!» - Газета Берег
«Плакать никому не вредно!»
Этот человек в особом представлении не нуждается. Он – ведущий актер театра «Современник», в котором служит уже почти 35 лет, активно снимается в кино и сериалах, а также озвучивает мультфильмы.
Газета Берег
От судьбы не ушел - Газета Берег
От судьбы не ушел
Актер Анатолий Гладнев свой 55-й год работы в Воронежском государственном академическом театре им.Кольцова начал с получения престижной премии.
Газета Берег
Спектакли семи стран - Газета Берег
Спектакли семи стран
Восьмой Платоновфест: лучшие российские и зарубежные театры, пять громких премьер и 30 показов на концертных площадках Воронежа.
Газета Берег
Первые новички зимы - ФК ФакелПерсоны: КУЗЬМИН Максим РЕКИШ Дмитрий ЛЕБЕДЕНКО Игорь После решения Палаты по разрешению споров Российского футбольного союза о снятии запрета на регистрацию новых футболистов с «Факела» состав нашей команды официальн
21.02.2018 ФК Факел
1 - ВГЛТУНакануне празднования Масленицы 17 февраля 2018 г. в Белгородском государственном университете прошёл ежегодный Межвузовский турнир по волейболу памяти судьи всесоюзной категории А.И.
22.02.2018 ВГЛТУ
Воронежский «Буран» покинут 6 хоккеистов и 2 тренера - РИА ВоронежГендиректор клуба поблагодарил наставников и игроков. «Буран» покинут голкипер Александр Заливин, нападающие Павел Плотников, Валентин Артамонов и Виталий Тимошенко, защитники Павел Борунов и Сергей Журиков,
21.02.2018 РИА Воронеж
Вне конкуренции
Город невест, Иваново, принимал первенство Центрального федерального округа по волейболу среди команд девушек 2004-2005 годов рождения.
Газета Берег
«Серебро» из Подмосковья
Юбилейный, десятый по счету Открытый Всероссийский турнир по греко-римской борьбе на призы чемпиона Европы и СССР Владислава Ивлева состоялся в подмосковном городе Подольск.
Газета Берег
С волжанами не сладили
Воронежский «Факел» провел во вторник матч 2-го тура группового этапа Кубка Футбольной национальной лиги, который разыгрывается в кипрском Пафосе.
Газета Берег
В Воронеже 2 ребенка погибли от отравления угарным газом - РИА ВоронежСледователи возбудили уголовное дело. Два мальчика, восьми и 12 лет, умерли, отравившись угарным газом.
22.02.2018 РИА Воронеж
Горсовет в Воронежской области пошел против воли бывшего губернатора - VrnTimes.RuМэром Поворино стал Михаил Брагин, уволенный Алексеем Гордеевым с поста главы района Депутаты горсовета Поворино 21 февраля приняли отставку главы местной администрации Александра Пшеничных и назначили и. о.
22.02.2018 VrnTimes.Ru
У воронежской полиции нашлись претензии к налоговой службе - Slovosti.RuИсточник: vrntimes.ru Ни одного уведомления о предложениях коррупционного характера от сотрудников налоговой службы в воронежскую полицию в течение 2017 года не поступило.
22.02.2018 Slovosti.Ru
Сотрудники полиции ОМВД России по Россошанскому району Воронежской области задержали 21-летнего ранее судимого местного жителя.
22.02.2018 ГУ МВД Воронежской области